会议召开和出席情况 - 公司于2025年8月21日通过现场和网络投票方式召开会议 会议网络投票时段为上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午9:15-15:00 [1] - 出席会议股东共计165人 代表股份99,170,357股 占公司有表决权股份总数的25.6069% [1] - 现场投票股东1人 代表股份97,198,036股 占比25.0976% 网络投票股东164人 代表股份1,972,321股 占比0.5093% [1] - 中小投资者（持股5%以下）164人出席 公司董事 监事及高级管理人员列席会议 [1] 议案表决结果 - 《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案》获得通过 同意票98,861,736股 占有效表决权股份总数的99.6888% [2] - 反对票278,321股 占比0.2806% 弃权票30,300股 占比0.0306% [2] - 中小股东表决中同意票1,663,700股 占中小股东有效表决权股份的84.3637% 反对票30,300股 占比1.5363% [2] 法律意见 - 北京市万商天勤律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序 出席人员资格及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [2] - 本次股东会决议被认定为合法有效 [2]

股东会召开信息 - 2025年第三次临时股东会8月21日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 股东出席情况 - 出席会议股东165人，代表股份99,170,357股，占比25.6069％[2] 议案表决情况 - 《关于全资子公司出售资产议案》同意98,861,736股，占比99.6888％[5] - 中小股东对该议案同意1,663,700股，占比84.3524％[6] 决议合法性 - 律师认为本次股东会程序及决议合法有效[7]

广东鸿特科技股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所 关于 2025年第三次临时股东会之法律意见书 致：广东鸿特科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、 法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称"本所"）接受 广东鸿特科技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师参加公司2025 年第三次临时股东会，并出具法律意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东会的有关事项进行 了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年8月6 日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议 案内容均已依法披露。 2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议 ...

股东股权质押情况 - 持股5%以上股东吴晓敏办理股票质押式回购交易展期购回业务 [2] - 累计质押股数约1577万股 占其持股比例71.68% [2] 信息披露时点 - 公司于8月18日晚间发布相关公告 [2] - 公告日质押状态为截至当日数据 [2]

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-065 广东鸿特科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东进行股票质押式回购交易 展期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于今日接到公司持股 5% 以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其于近日办理了股票质押式回购交易展期购回 业务，现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押延 | 占其所 持股份 | 占 公 总 股 | 司 本 | | 是否为 | 是 为 | 否 补 | 质 押 起 始 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 一致行动人 | 期数量（股） | 比例 | 比例 | | | 限售股 | 充 押 | 质 | 日 | 期日 | | | | 吴晓敏 | 否 | 3,872,80 ...

资产出售交易 - 全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟出售位于广东省江门市台山市的144.50亩土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）[1] - 标的资产评估基准日2025年6月30日的评估价值为人民币2,897.77万元[1] - 经协商确定最终交易价格为人民币8,830.00万元，较评估价值高出约204.7%[1] 董事会决议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月5日召开，应到董事7人全部出席[1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过资产出售议案[1][2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准[2] 交易性质与程序 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需有关部门批准[2] - 公司定于2025年8月21日召开第三次临时股东会审议该议案[2] - 交易详细信息已在巨潮资讯网披露[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日14:00召开2025年第三次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权出席，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票为准 [1][2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案》，属于非累积投票提案 [2][7] - 议案详细内容已通过巨潮资讯网披露，中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月15日9:00-17:00，登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部 [2][3] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供股东账户卡及身份证件，支持信函或传真方式登记 [2] - 现场参会人员需提前半小时携带原件办理登记，未预约登记者不得出席 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票 [5] - 对非累积投票提案需明确选择同意、反对或弃权表决意见，选举提案投票数不得超过拥有选举票数 [4][5] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，系统投票规则已明确优先处理顺序 [5] 文件备查 - 公司提供联系电话0758-2696038、传真0758-2691582及邮箱ZQ@hongteo.com.cn供股东联系 [4] - 授权委托书需明确记载股东信息、持股数量、受托人信息及具体表决意见，有效期至会议结束 [6][7] - 股东登记表需完整填写营业执照号码、股东账号、持股数量及联系方式等信息 [8]

公司重大事项 - 鸿特科技第六届董事会第五次会议审议通过全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案 [2] - 董事会同时审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案 [2]

核心交易信息 - 公司全资子公司台山鸿特拟出售位于广东省江门市台山市的144.50亩土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）[1] - 标的资产评估基准日2025年6月30日的评估价值为8099.84万元人民币 其中土地使用权价值5202.07万元 在建工程价值2897.77万元[1] - 经交易双方协商确定最终交易价格为8830.00万元人民币 较评估价值溢价9%[1] 交易主体及时间 - 出售方为广东鸿特精密技术（台山）有限公司（台山鸿特） 系公司全资子公司[1] - 收购方为台山市鸿通精密科技有限公司（鸿通精密）[1] - 资产出售协议签署日期为2025年8月5日[1] 交易目的 - 此次资产出售旨在提高公司资产运营效率[1]

资产出售交易 - 鸿特科技全资子公司台山鸿特与鸿通精密签署资产出售协议 转让土地使用权及地上在建工程[1] - 标的资产评估价值为8099.84万元 其中土地使用权价值5202.07万元 在建工程价值2897.77万元[1] - 交易双方协商确定最终交易价格为8830.00万元 较评估价值溢价9%[1] 标的资产详情 - 出售资产位于广东省江门市台山市水步镇东环路8号之1[1] - 土地面积为144.50亩[1] - 资产评估基准日为2025年6月30日[1] 交易主体信息 - 出售方为广东鸿特精密技术（台山）有限公司 系鸿特科技全资子公司[1] - 收购方为台山市鸿通精密科技有限公司[1] - 交易签署日期为2025年8月5日[1]