会议召开和出席情况 - 公司于2025年6月17日通过现场和网络投票方式召开股东大会 网络投票具体时间为上午9:15-9:25及9:30-11:30 下午时段未明确说明 [1] - 出席会议股东总数149人 代表股份98,479,323股 占公司有表决权股份总数的25.4284% [1] - 现场投票股东1人 代表股份97,198,036股 占比25.0976% 网络投票股东148人 代表股份1,281,287股 占比0.3308% [1] - 中小投资者（持股5%以下）148人 代表股份1,281,287股 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 [1] 议案审议表决结果 - 议案一《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》获同意票98,135,736股 占比99.6511% 反对票322,487股 占比0.3275% 弃权票21,100股 占比0.0214% [2] - 议案一中小股东表决同意票937,700股 反对票21,100股 占比1.6468% 弃权票21,100股 [2] - 议案二《关于变更银行授信事项的议案》表决结果与议案一完全一致 同意票98,135,736股（99.6511%）反对票322,487股（0.3275%）弃权票21,100股（0.0214%）[2] - 议案三《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》获同意票98,057,536股 占比99.5717% 反对票340,987股 占比0.3463% 弃权票80,800股 占比0.0820% [3] - 议案三中小股东表决同意票859,500股 反对票80,800股 占比6.3062% 弃权票80,800股 [3] 法律意见与会议有效性 - 北京市万商天勤律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [3] - 律师认为本次股东大会通过的决议合法有效 表决结果具有法律效力 [3]

股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东149人，代表股份98,479,323股，占比25.4284％[2] - 通过现场投票股东1人，代表股份97,198,036股，占比25.0976％[3] - 通过网络投票股东148人，代表股份1,281,287股，占比0.3308％[4] 议案表决情况 - 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》同意98,135,736股，占比99.6511％[5] - 《关于变更银行授信事项的议案》同意98,135,736股，占比99.6511％[7] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》同意98,057,536股，占比99.5717％[10] 中小股东议案表决情况 - 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》中小股东同意937,700股，占比73.1842％[6] - 《关于变更银行授信事项的议案》中小股东同意937,700股，占比73.1842％[8] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》中小股东同意859,500股，占比67.0810％[11]

会议信息 - 股东会召集通知于2025年5月30日在巨潮资讯网公告[1] - 现场会议于2025年6月17日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 出席情况 - 出席股东会股东及代理人149人，代表股份98,479,323股，占比25.4284％[4] 议案表决 - 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》同意98,135,736股，占比99.6511％[6] - 出席会议中小股东对该议案同意937,700股，占比73.1842％[8]

团贷网案件资金清退进展 - 东莞中院发布派生科技集团及唐军、张林等人集资诈骗案的第二次资金清退公告，清退工作于6月13日启动 [1][4] - 退赔对象为在"团贷网案损失核对清退平台"确认损失金额的受损集资参与人，已去世者的继承人可代领 [4] - 本次清退继续通过线上平台进行，由中国农业银行东莞分行协助转账，不设线下窗口 [4][6] 资金清退具体安排 - 第二次退赔比例约为5%，首次退赔比例为34.3%，两次合计退赔约四成 [4] - 受害者金额按充提差本金计算（剩余本金扣除历史收益），提现超过充值总额者不获清退 [4] - 采用银行转账方式清退，区别于e租宝的电子存单+银行转账双模式 [4][5][6] 案件背景数据 - 截至2019年2月28日，团贷网撮合融资总额1307.69亿元，借贷余额145亿元，出借总人数978218人 [6] - 2022年12月派生集团被判罚金16.1亿元，唐军、张林各被判有期徒刑20年并处罚金5150万元/4100万元 [6] - 案件始于2019年3月28日唐某、张某向东莞市公安局主动投案 [6]

董事会决议 - 公司第六届董事会第三次会议于2025年5月29日召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长卢楚隆主持，符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案，包括银行授信变更、担保方式调整及临时股东会召开安排，所有议案表决结果均为7票同意、0票反对 [1][2][3][5][6] 银行授信及担保变更 - 肇庆鸿特授信额度从不超过1亿元调整为8000万元（含前期借款余额），担保方新增台山鸿特，形成公司与台山鸿特共同提供连带责任保证的担保结构 [2] - 台山鸿特授信额度从5000万元提升至7000万元（含前期借款余额），维持由公司及肇庆鸿特提供连带责任保证担保的原有安排 [3][4] - 肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行申请的2亿元授信额度维持不变，担保方由关联方万和集团变更为公司，担保方式仍为连带责任保证 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月17日召开第二次临时股东会，审议上述银行授信及担保相关议案 [6] - 会议通知已通过巨潮资讯网披露，符合创业板信息披露规则 [6]

公司持股 - 公司持有广东鸿特精密技术肇庆有限公司100%股权，其注册资本10000万人民币[4][5] 财务数据 - 2024年12月31日，肇庆鸿特资产149788.37万元，负债68044.29万元，净资产81744.08万元[5] - 2025年3月31日，肇庆鸿特资产155691.91万元，负债72636.97万元，净资产83054.94万元[5] - 2024年度，肇庆鸿特营收113432.90万元，利润总额4946.88万元，净利润4628.96万元[5] - 2025年1 - 3月，肇庆鸿特营收32109.97万元，利润总额1377.30万元，净利润1310.87万元[5] 担保情况 - 公司为肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行不超2亿授信额度提供连带责任保证担保[3][6] - 公司及控股子公司对外担保总余额47227.10万元，占2024年经审计净资产比例50.58%[8][9] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额15000.00万元，占比16.06%[9] - 公司对子公司担保余额32227.10万元，无逾期等情况[9]

台山鸿特授信额度 - 授信额度从不超5000万元变更为不超7000万元（含前期借款余额）[3] 台山鸿特财务数据 - 2024 - 2025年3月资产、负债、净资产有变化[5] - 2024年营收69749.25万元，2025年1 - 3月为17114.03万元[5] - 2024 - 2025年1 - 3月利润、净利润均为负[5] 公司担保情况 - 对外担保总余额47227.10万元，占2024年净资产50.58%[9] - 对合并报表外单位担保15000万元，占比16.06%[9] - 对子公司担保32227.10万元，无逾期等情况[9]

肇庆鸿特概况 - 肇庆鸿特注册资本10000万，公司持股100%[4] 授信额度 - 肇庆鸿特授信额度由不超10000万变更为不超8000万[2] 财务数据 - 2024年末资产149788.37万，负债68044.29万，净资产81744.08万[4] - 2025年3月末资产155691.91万，负债72636.97万，净资产83054.94万[4] - 2024年营收113432.90万，利润总额4946.88万，净利润4628.96万[4] - 2025年1 - 3月营收32109.97万，利润总额1377.30万，净利润1310.87万[4] 担保情况 - 公司对外担保总余额47227.10万，占2024年净资产比例50.58%[8] - 对合并报表外单位担保余额15000.00万，占比16.06%[8] - 对子公司担保余额32227.10万[8] - 公司无逾期、涉诉担保，无担保败诉损失[8]

股东会信息 - 公司定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会[1][2] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年6月10日[2] 审议事项 - 审议《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》等三项非累积投票提案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年6月11日9:00 - 17:00，需17:00前送达或传真参会登记表[8] - 登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350176"，投票简称为"鸿特投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月17日9:15 - 15:00[17]

融资额度变更 - 肇庆鸿特在中国银行肇庆分行融资额度从8000万提至10000万[2] - 台山鸿特在中国银行江门分行融资额度从5000万提至7000万[4] 担保相关变更 - 肇庆鸿特在中国银行肇庆分行担保方式变为公司及台山鸿特连带保证[2][3] - 台山鸿特在中国银行江门分行担保期限变为债务届满之日起三年[4] - 肇庆鸿特向佛山农商行张槎支行2亿授信由公司提供连带保证[7] 会议相关 - 2025年5月29日第六届董事会第三次会议召开[1] - 2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会[8] 议案表决 - 各议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][8] 审议情况 - 变更授信及担保方式议案需提交股东会审议[3][5][7]