授信额度 - 肇庆鸿特拟申请不超1.3亿元综合授信[2] - 向邮储银行申请5000万元敞口综合授信[2] - 向华夏银行申请不超8000万元敞口综合授信[2] 财务数据 - 注册资本10000万人民币[4] - 2024年末资产总额149788.37万元[4] - 2025年中资产总额158428.94万元[4] - 2024年营收113432.90万元[4] - 2025年上半年营收63560.77万元[4] 担保情况 - 公司及子公司对外担保余额64516万元，占比69.09%[8] - 对合并报表外单位担保余额为0万元[8]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议11月14日14:00开始[3] - 网络投票时间11月14日分时段进行[3] - 会议股权登记日为2025年11月7日[5] - 股东登记时间为2025年11月10日9:00 - 17:00[8] 会议其他信息 - 会议地点在广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室[6] - 审议《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》等[7] - 普通股投票代码为“350176”，投票简称为“鸿特投票”[17] - 会议联系人刘远平，有联系电话、传真和邮箱[12] - 公告发布时间为2025年10月29日[16]

会议安排 - 2025年10月29日召开第六届董事会第八次会议[1] - 定于2025年11月14日召开2025年第五次临时股东会[4] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》[1] - 同意全资子公司肇庆鸿特向关联方借款不超15000万元，期限1年[2] - 同意全资子公司台山鸿特变更经营范围并修订《公司章程》[3] - 审议通过肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案[3][4]

广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-089 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广东鸿特科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 因执行该项会计处理规定，本公司对 2024 年第三季度合并比较财务报表的相关项目追溯调整，具体调整情况详见本 报告及 2024 年第三季度报告内容。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期 ...

股东会信息 - 召开股东会通知于2025年9月12日在巨潮资讯网公告[1] - 现场会议于2025年9月29日下午14:00召开，网络投票时间为2025年9月29日[2] - 出席股东会股东及股东代理人117人，代表股份119,766,447股，占公司股份总额30.9250%[5] 议案投票结果 - 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》同意117,152,476股，占比97.8174％[7] - 《关于公司向原股东配售股份方案的多项子议案同意比例超97%[10][12][15][17] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》配售对象同意117,136,876股，占比97.8044％[19] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》本次配股前滚存未分配利润方案同意117,131,376股，占比97.7998％[21] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意117,129,376股，占比97.7982％[39] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意117,131,376股，占比97.7998％[45] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数117,131,376股，占比97.7998%[47] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》反对股数1,958,771股，占比1.6355%[49] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》弃权股数677,500股，占比0.5657%[56] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意股数117,143,676股，占比97.8101%[60] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数20,369,640股，占比90.2573%[64] - 《关于制定<未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》同意股数117,814,576股，占比98.3703%[67] - 《关于台山鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》同意117,136,376股，占比97.8040％[69] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（二）》同意117,136,376股，占比97.8040％[71] 中小股东表决情况 - 出席会议中小股东对多数议案同意股数19,933,340股，占比88.3241%[46,48,50,52,54,59,66] - 出席股东会中小股东同意19,938,340股，占比88.3462％[69] - 出席股东会中小股东反对1,958,771股，占比8.6793％[69] - 出席股东会中小股东弃权671,300股，占比2.9745％[69]

股东会投票情况 - 2025年9月29日召开临时股东会，117人通过现场和网络投票，代表119,766,447股，占比30.9250％[2] - 现场投票2人，代表116,561,976股，占比30.0975％；网络投票115人，代表3,204,471股，占比0.8274％[3][4] - 中小投资者116人，代表22,568,411股，占比5.8274％[4] 配股相关议案表决 - 《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》：同意117,152,476股，占比97.8174％；反对2,601,471股，占比2.1721％；弃权12,500股，占比0.0104％[5] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》多项子议案总表决同意占比约97.8%，反对占比约2.17%，弃权占比约0.01 - 0.03%[7][8][9][11] - 《关于公司向原股东配售股份方案的议案》多项子议案中小股东表决同意占比约88.3 - 88.4%，反对占比约11.5%，弃权占比约0.05 - 0.15%[8][9][12][13][14][16] 其他议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意117,131,376股，占比97.7998％；反对2,596,471股，占比2.1679％；弃权38,600股，占比0.0322％[34] - 《关于制定＜未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划＞的议案》总表决同意117,814,576股，占比98.3703％，中小股东同意20,616,540股，占比91.3513％[50] - 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案（一）》总表决同意117,136,376股，占比97.8040％[51]

股东减持情况 - 股东吴晓敏通过集中竞价交易方式累计减持公司股份387.28万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持完成后持股数量降至1812.72万股，持股比例从5%以上降至4.68%，不再属于持股5%以上股东 [1] - 所持股份来源于司法拍卖，减持计划实施不会导致公司控制权变更 [1] 公司治理影响 - 减持行为不会对公司治理结构产生重大影响 [1] - 减持不会对公司未来持续经营产生重大影响 [1]

股东减持 - 2025年8月21日披露吴晓敏拟减持不超387.28万股，占总股本不超1%[1] - 2025年9月12 - 26日完成减持387.28万股，占总股本1.00%[2] - 减持均价7.45元/股，减持后持股1812.72万股，占总股本4.68%[2] 股份来源 - 吴晓敏股份源于2024年10月司法拍卖竞得2200万股[4] 影响说明 - 本次减持不影响公司控制权和经营[4]

股东减持 - 股东吴晓敏计划减持不超387.28万股，占总股本比例不超1%[2] - 2025年9月12 - 17日减持263.606万股，减持比例0.680659%[3] - 减持后持股1936.394万股，占比4.999974%，不再是5%以上股东[3] - 减持前持股2200万股，占总股本5.680633%[4] - 2024年10月29日，吴晓敏司法拍卖获2200万股，占比5.68%[5]

股权变动 - 吴晓敏原持股22000000股，占比5.68%[4] - 2025年9 - 17日减持2636060股[4] - 现持股19363940股，占比4.99%[4] 质押情况 - 本次延期质押14251934股，占其持股73.60%，总股本3.68%[2] - 本次质押前已质押15769445股，占其持股81.44%，总股本4.07%[4] - 已质押和未质押股份限售、冻结等数量为0[4]