薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 每年按需召开，提前五天通知[12] - 表决方式多样，临时可用通讯表决[12] 薪酬方案实施 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[13]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在转入专户后六个月内实施[13] - 支付人员薪酬等以募集资金直接支付困难，可在自筹资金支付后六个月内置换[14] 募集资金项目 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[10] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，豁免特定程序[12] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议通过[12] 协议相关 - 募集资金到位后一个月内签订三方协议[6] - 三方协议有效期届满前提前终止，一个月内签订新协议[8] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超十二个月[14] - 使用闲置募集资金现金管理，董事会会议后及时公告[14] 流动资金补充 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[16] - 使用闲置募集资金补充流动资金应公告多项内容[16] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划[24] 审计与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向证券交易所报告并公告[25] - 年度募集资金报告中披露会计师事务所鉴证结论[26] - 鉴证结论为“保留结论”等，董事会分析理由并提整改措施[26] 超募与投向变更 - 使用超募资金明确使用计划并按计划投入[17] - 变更募集资金投向经董事会、股东会审议及保荐人同意[20] 办法实施 - 本办法自股东会通过之日起实施[31]

担保原则与条件 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制担保风险[2] - 申请担保企业应经营良好、偿债能力相应，满足特定条件或经批准可获担保[4][5] 审批流程 - 对外担保须经董事会或股东会批准，为他人担保应要求反担保[5][6] - 超特定比例等情况担保需提交股东会审议[10] 担保审查 - 决定担保前需掌握被担保对象资信，分析利益风险，申请人提供多类资料[7] 反担保要求 - 被担保人提供反担保应与公司担保数额对应[19] 资本运作审查 - 公司进行资本运作需审查拟收购方或被投资方对外担保情况[19] 责任与披露 - 未经书面同意主合同变更，公司不再担责，另有约定除外[19] - 被担保人债务到期未履行或出现严重影响还款能力情形，公司需及时披露[24] - 公司按规定履行担保情况信息披露义务，向注册会计师如实提供担保事项[22] 违规处理 - 董事等擅自越权签订担保合同造成损害，公司追究责任[26] - 责任人员违规担保造成损失应承担赔偿责任，涉嫌犯罪移送司法机关[26] 办法生效与解释 - 本办法自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[28]

资金管理制度 - 公司制定防范关联方占用资金制度[2] - 董事和高管对维护资金安全有法定义务[3] - 不得多种方式将资金提供给关联方使用[7] 资金占用管理 - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 防止关联方非经营性占用资金[6] - 经营性资金占用需按规定严格管理[8] 清查与处分机制 - 董事长组建小组开展清查工作[11] - 董事等协助侵占资产将被处分[13] - 非经营性占用造成影响处分责任人[13] 股份冻结规定 - 关联方资金占用经程序可冻结其股份[11]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前三天通知，紧急情况全体一致同意可不受限[3] - 会议原则上现场召开，也可用视频等方式[3] 会议召集与主持 - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时两人及以上可自行召集[4] 会议决议与审议 - 决议需全体独立董事过半数通过，七类事项经讨论且过半数同意后提交董事会[4][5] 会议记录与意见 - 会议应制作记录，独立董事意见应载明并签字确认[4] 公司保障与保密 - 公司保障会议召开，出席会议的独立董事有保密义务[6]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] 分红政策 - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[6] - 以三年为周期制定股东回报规划，结束前四个月董事会提预案[9] - 每个会计年度结束后四个月内，管理层和董事会提分红建议和预案[11] - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%，需披露原因[12] 投票权与政策调整 - 董事会、独立董事等可在股东会前征集投票权，不得有偿征集[12] - 调整分红政策经董事会审议后提交股东会审议[15] - 修订《公司章程》需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[15] 其他规定 - 股东会决议后，董事会两个月内完成股利派发[18] - 严格执行现金分红政策及股东会批准方案[19] - 年报中详细披露现金分红政策制定及执行情况[20] - 调整或变更需说明条件及程序合规透明情况[20] - 股东违规占用资金，公司有权扣减现金红利偿还[21] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修订亦同[22] - 制度未作规定适用法律法规和《公司章程》[22] - 制度由公司董事会负责解释[23]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，委员过半数选举产生[5] 会议规则 - 会议召开前五日通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[10] - 议事规则自董事会决议通过施行，由董事会制定修改[12] - 解释权归属董事会[13] - 文件发布于2025年9月[14]

社会责任披露 - 公司披露年报时同步披露社会责任履行情况[3] 公司治理 - 完善治理结构，防止大股东占用资金[5][7] 权益保护 - 保护职工合法权益，建立用人制度[9] - 对供应商、客户和消费者诚实守信[13] 环境保护 - 制定环保政策并提供支持[16] - 定期检查环保政策实施情况[16][17] 其他 - 协调与社区关系，参与公益活动[18] - 定期检查评价社会责任制度执行情况并形成报告[21] - 社会责任报告含制度情况、问题及措施[21] - 制度自董事会审议通过之日起施行[23]

董事津贴制度 - 公司为董事发放津贴激励履职，适用于各类董事[2][3] - 津贴水平综合考虑任务、责任并参照行业惯例[6] - 津贴与其他职务薪资无必然关联[7] 费用与生效 - 董事参会交通、食宿费实报实销，津贴不含履职等费用[4][5] - 制度经股东会审议通过后生效[4]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 按需不定期召开，多人可要求[8] - 提前五天通知，紧急可口头[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[8] - 表决方式多样，一人一票[8] - 决议须全体委员过半数通过[8] 其他 - 会议记录保存不少于十年[9] - 议事规则由董事会制定修改[11]