会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会5次，董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会战略委员会会议1次、独立董事专门会议3次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事全年现场履职时间达15天[8] 关联交易与披露 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[11] - 2024年按要求披露报告，内容真实准确完整[12] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘中兴华会计师事务所为年度审计机构[13][14]

会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会5次、董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议3次、战略委员会会议1次、独立董事专门会议3次[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事全年现场履职时间达15天[8] 关联交易与报告披露 - 2024年关联交易遵循原则，决策程序合规[11] - 2024年按要求披露报告，内容真实准确完整[12] 审计机构续聘 - 2024年审议通过续聘年度审计机构议案[13] - 2024年续聘中兴华会计师事务所，程序合规[14]

会议情况 - 2024年召开年度股东大会1次、临时股东大会5次、董事会会议5次[5] - 2024年召开董事会审计委员会会议3次、独立董事专门会议3次[6] 人员履职 - 2024年独立董事刘善仕参与现场工作15天并提建议[8] 审计相关 - 2024年审议通过续聘中兴华会计师事务所为审计机构[13] 合规情况 - 2024年关联交易决策程序合规，报告披露真实准确完整[11][12] - 2024年会计师事务所续聘程序符合规定[14]

2024年情况 - 公司监事会召开3次会议[2] - 监事会成员出席3次会议，授权和缺席次数为0次[3] - 监事会成员列席5次董事会会议，参加6次股东大会[4] 2025年计划 - 加强监事学习培训[7] - 督促完善公司治理，加大对全资子公司监督力度[8] - 加强与股东联系，加大对财务等方面监督力度[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[3] - 变更能更客观、公允反映财务状况和经营成果，无重大影响[4] - 变更不存在损害公司及股东利益情形[4] 政策背景 - 2023年10月财政部发布《准则解释第17号》，2024年1月1日施行[2] - 2024年12月财政部发布《准则解释第18号》，印发日施行，可提前执行[2] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[6]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备总额21248907.31元[1] - 存货跌价损失计提17682941.28元[1] - 固定资产减值损失计提1191518.29元[1] - 其他减值损失计提2374447.74元[1] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提资产减值准备[2][4]

董事会提名 - 公司董事会提名吴向能为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[8] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年4月22日[10]

人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入18.58亿元，审计业务14.01亿元，证券业务3.20亿元[1] - 2023年上市公司审计客户124家，收费1.58亿元[1][2] - 2023年同行业上市公司审计客户81家[2] 风险保障 - 中兴华所计提职业风险基金11468.42万元，保险累计赔偿限额10000万元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监管措施16次等[4] - 项目合伙人等近三年签或复核报告数量为6、6、15家[5] 其他事项 - 2024年公司付审计报酬60万元[8] - 董事会、监事会全票同意续聘议案[9]

关联交易金额 - 2024年度与万和集团、广东中宝、万和配件日常关联交易总额分别为26108.39万元、15.62万元、3692.54万元[2] - 2025年度与广东中宝、万和配件、万和集团预计关联交易总额分别不超2000万元、10000万元、66000万元[3][4] 借款情况 - 截至目前公司尚欠万和集团25000万元借款，计入2025年预计额度[4] - 2025年向万和集团借款业务预计利息支出不超6000万元，已发生242.30万元，上年发生1108.39万元[5] - 2025年公司预计向万和集团借款不超60000万元（含25000万元借款余额）[24] 采购情况 - 2025年向广东中宝购买电缆等预计不超2000万元，已发生21.92万元，上年发生15.62万元[5] - 2025年向万和配件采购周转材料预计不超10000万元，已发生634.41万元，上年发生3692.54万元[5] 关联方财务数据 - 广东中宝2023年底总资产72156.30万元，净资产49085.10万元，营收100473.35万元，净利润334.31万元[9][10] - 万和配件2023年底总资产31569.08万元，净资产17075.09万元，营收9451.03万元，净利润656.79万元[13] - 万和集团2023年底总资产1408626.31万元，净资产738721.99万元，营收713209.21万元，净利润58706.07万元[17] 其他信息 - 公司注册资本为200000万人民币[17] - 公司法定代表人、董事长卢楚隆同时担任万和集团董事长[18] - 独立董事、监事会同意2025年度关联交易预计事项[25]

独立董事情况 - 现任独立董事为吴向能、熊锐、刘善仕先生[1] - 三人未在公司及主要股东担任其他职务，与公司及主要股东无利害关系[1] - 符合独立董事独立性要求[1] 评估相关 - 董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 意见出具时间为2025年4月22日[1]