资产出售交易 - 全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟出售位于广东省江门市台山市的144.50亩土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）[1] - 标的资产评估基准日2025年6月30日的评估价值为人民币2,897.77万元[1] - 经协商确定最终交易价格为人民币8,830.00万元，较评估价值高出约204.7%[1] 董事会决议情况 - 第六届董事会第五次会议于2025年8月5日召开，应到董事7人全部出席[1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过资产出售议案[1][2] - 议案尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准[2] 交易性质与程序 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需有关部门批准[2] - 公司定于2025年8月21日召开第三次临时股东会审议该议案[2] - 交易详细信息已在巨潮资讯网披露[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月21日14:00召开2025年第三次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权出席，股东可选择现场或网络投票方式，重复投票以第一次有效投票为准 [1][2] 会议审议事项 - 唯一审议议案为《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案》，属于非累积投票提案 [2][7] - 议案详细内容已通过巨潮资讯网披露，中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月15日9:00-17:00，登记地点为广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司证券事务部 [2][3] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，个人股东需提供股东账户卡及身份证件，支持信函或传真方式登记 [2] - 现场参会人员需提前半小时携带原件办理登记，未预约登记者不得出席 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证后方可参与互联网投票 [5] - 对非累积投票提案需明确选择同意、反对或弃权表决意见，选举提案投票数不得超过拥有选举票数 [4][5] - 总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准，系统投票规则已明确优先处理顺序 [5] 文件备查 - 公司提供联系电话0758-2696038、传真0758-2691582及邮箱ZQ@hongteo.com.cn供股东联系 [4] - 授权委托书需明确记载股东信息、持股数量、受托人信息及具体表决意见，有效期至会议结束 [6][7] - 股东登记表需完整填写营业执照号码、股东账号、持股数量及联系方式等信息 [8]