审计机构情况 - 公司续聘中兴华2024年度审计机构[3] - 2023年末中兴华合伙人189人，注会968人，签过证券审计报告注会489人[2] - 2023年度中兴华业务收入18.58亿，审计收入14.01亿，证券业务收入3.20亿[2] 审计相关安排 - 2024年10月24日审计委员会同意续聘，聘期一年[6] - 2025年4月22日审计委员会审议通过多项报告并同意提交董事会[6] 审计评价 - 审计委员会认为中兴华年报审计表现良好，按时完成工作[8]

候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非上市公司前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在上市公司前五股东任职[6] 候选人任职合规情况 - 最近十二个月内无禁止任职情形[6] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[7] 候选人独立董事任职情况 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[7] 候选人声明与承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 担任独立董事将遵守规定，勤勉尽责履职[8] - 不符任职资格将及时报告并辞职[9] - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[9]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月22日召开会议审议薪酬方案[2] 薪酬方案期限 - 薪酬方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 人员薪酬标准 - 非行政职务非独立董事和监事薪酬1万/年[4] - 独立董事薪酬7万/年（税前）[4] - 行政职务非独立董事和监事按岗位领薪[4] - 高管按规定领报酬[5] 薪酬计算与代缴 - 离任人员按实际任期算薪[6] - 薪酬均为税前，个税公司代扣代缴[6]

广东鸿特科技股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要将于 2025 年 4 月 23 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 广东鸿特科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

股本与名称变更 - 2011年2月15日首次公开发行2240万股新股，发行后总股本为8940万股[1] - 2012年每10股转增2股，增加股本1788万元，变更后股本为10728万元[2] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数387280800股，注册资本为387280800元[2] - 2024年11月18日，公司中文名称变更为“广东鸿特科技股份有限公司”[3] - 2024年11月21日起，证券简称变更为“鸿特科技”，英文简称变更为“HongTeo Technology”[3] 运营与管理 - 产品每个生产工艺流程做100%检测，合格后进入下一个流程[10] - 制定存货、固定资产、无形资产等管理制度并严格监控[12] - 财务部制定系列财务规章制度，采用财务软件记账，执行《企业会计准则》[12] - 遵守现金管理制度，每月与银行对账，管理支票、发票和收据[12] 内部控制 - 将关联交易、对外担保、重大投资、信息披露作为内部控制重要内容[13] - 遵循相关原则和规定审议关联交易，防范关联方占用资金[13] - 按规定执行对外担保的审批、履行和风险防范[13] - 按内部控制制度进行重大投资，防范风险[13] - 按规定进行信息披露，保障规范运行[13] - 将在完善制度、强化培训、加强财务监管方面完善内部控制[14] - 截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制在重大方面有效[15]

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格依照《公 司法》《证券法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，不断规范公司运作，提升公司治 理水平，积极推动公司业务稳步开展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，公司实现营业总收入 172,774.41 万元，同比增加 1.85%；实现 利润总额 2,506.27 万元，较上年同期增长 121.36%；实现归属于上市公司股东 的净利润 2,782.37 万元，同比增加 79.55%。 二、2024 年度董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规。全体董事无缺席 会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。2024 年度，公司董事会共 召开 5 次董事会会议，具体内容如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | -- ...

广东鸿特科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务决算情况 具体如下： 一、2024 年度经营情况概述 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | | 2023 年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,727,744,070.60 | 100% | 1,696,302,072.28 | 100% | 1.85% | | 分行业 | | | | | | | 制造业 | 1,611,777,529.40 | 93.29% | 1,578,320,321.79 | 93.04% | 2.12% | | 其他业务 | 115,966,541.20 | 6.71% | 117,981,750.49 | 6.96% | -1.71% | | 分产品 | | | | | | | 传统燃油压铸件 | 1,294,259,859.96 | 74.91% | 1,322,600,799. ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-031 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及摘 要于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情 况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年年度 网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将在全景网路演天下提供的网上平台举行， 投资者可登陆"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 ...

证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-036 2025年4月22日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 公司定于2025年5月15日召开2024年年度股东会。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年年度股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议决议， 决定召开2024年年度股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日09:15-15:00期间的任意时间。 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-027 广东鸿特科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章 程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论， 通过以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及摘 ...