股东大会基本信息 - 上海汉得信息技术股份有限公司于2025年8月22日在上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会由董事会召集，董事长陈迪清主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2][3] - 会议通知于2025年8月7日及8月19日通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公告，符合提前15日通知的规定 [2][3] 出席会议情况 - 现场出席会议股东4人，代表有表决权股份96,165,221股，占有表决权总股份的9.5133% [3] - 网络投票股东827人，代表有表决权股份18,321,310股，占有表决权总股份的1.8125% [6] - 合计参与股东831人，代表有表决权股份114,486,531股，占有表决权总股份的11.3199% [6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》获得通过，同意股份113,827,458股（99.42%），反对569,600股，弃权89,473股 [7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获得通过，同意股份109,463,328股（95.61%），反对4,939,630股，弃权88,173股 [7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过，同意股份109,463,328股（95.61%），反对4,935,730股，弃权87,473股 [7] - 董事会换届选举议案全部通过，陈迪清、黄益全、刘福东、陈靖丰、曹惠民当选董事，刘维当选独立董事，同意股份均为109,506,401股（95.65%） [8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [8] - 出席会议人员及召集人资格合法有效 [4] - 会议表决程序符合规定，通过的决议合法有效 [8]

董事会换届完成 - 公司于2025年8月22日完成第六届董事会换届选举 包括3名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 共7名董事组成 任期三年 [1] - 第六届董事会下设四个专门委员会 包括战略发展委员会 审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会 任期与董事会一致 [2] - 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人 审计委员会召集人曹惠民为会计专业人士 [2] 高级管理人员任命 - 聘任黄益全为总经理 王辛夷为财务总监 刘福东为董事会秘书 龚炎为内部审计负责人 卢娅为证券事务代表 任期至第六届董事会届满 [3] - 董事会秘书及证券事务代表联系方式更新 办公电话021-50177372 传真021-59800969 邮箱investors@vip.hand-china.com 地址上海市青浦区汇联路33号 [3] - 所有新任高级管理人员均符合任职资格 未受监管处罚 不属于失信被执行人 董事会秘书及证券事务代表已取得深交所资格证书 [4] 人员离任情况 - 独立董事王敏良任期届满离任 不再担任任何职务 未持有公司股份 [4] - 因公司章程修订取消监事会 原监事黄青 刘静波 吴滨离任 其中吴滨转任职工代表董事 [4] - 原董事会秘书黄耿离任但仍留任公司 直接持有320,000股 占总股本0.0316% [5] - 原证券事务代表于培培离任但仍留任公司 直接持有7,500股 占总股本0.0007% [5]

公司治理变动 - 公司于2025年8月22日召开职工代表大会 选举吴滨担任第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由职工代表董事与2025年第一次临时股东大会选举的非职工代表董事共同组成 任期三年[1] - 董事会成员人数为7名 其中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数1/2[1] 新任董事背景 - 吴滨1972年出生 中国国籍 无境外永久居留权 拥有研究生学历[3] - 教育背景包括华中理工大学工学学士学位(1993年)和复旦大学理学硕士学位(1996年)[3] - 职业经历涵盖洛克机电系统工程有限公司程序员(1998年前) 公司Oracle部门技术顾问 MAS产品部门技术总监 ADC总监及第四、五届监事会主席[3] 任职资格与持股情况 - 吴滨现任公司CTO 并兼任随身科技(上海)有限公司董事[3] - 未持有公司股份 持股比例为0%[4] - 与公司其他董事、高管、持股5%以上股东及实际控制人无关联关系[4] - 无证监会处罚、交易所纪律处分、立案调查或失信记录 符合《公司法》和《公司章程》任职要求[4]

公司治理 - 公司第六届第一次董事会临时会议于2025年8月22日以现场方式召开[1] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件[1] 业务构成 - 2024年1至12月营业收入构成中软件服务业占比99.85%[1] - 其他业务占比0.12%[1] - 商业保理占比0.02%[1] 市值数据 - 公司当前市值为202亿元[1]

董事会信息 - 公司2025年8月22日召开职代会选举吴滨为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会任期三年，成员7名[1] 董事信息 - 吴滨1972年出生，有相关学历，1998年加入公司，任CTO兼随身科技董事[5] - 截至披露日，吴滨未持股，与其他相关方无关联，无不得任职情形[6]

董事会换届 - 公司于2025年8月22日完成第六届董事会换届选举，董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届董事会下设四个专门委员会，任期与董事会一致[3] 人员聘任 - 公司聘任黄益全为总经理，王辛夷为财务总监，刘福东为董事会秘书等[4] 人员离任 - 第五届董事会独立董事王敏良任期届满离任，不持有公司股份[6] - 原监事黄青、刘静波不再担任职务，吴滨担任职工代表董事[6] 人员持股 - 黄耿不再担任董事会秘书，仍在公司任职，直接持有320,000股，占总股本0.0316%[6] - 于培培不再担任证券事务代表，仍在公司任职，直接持有7500股，占总股本0.0007%[8]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表831人，代表股份114,486,531股，占比11.3258%[5] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等议案》同意股数113,827,458股，占99.4243%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意股数109,458,728股，占95.6084%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意股数109,463,328股，占95.6124%[9] 董事选举情况 - 陈迪清等6人当选董事，同意股数占比均超95%[11][13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于8月22日召开，8月7日及8月19日发布通知和提示性公告[3] - 采取现场和网络投票结合方式，网络投票由深交所提供平台[4][11] - 同一表决权重复投票以第一次有效投票结果为准[12] 参会股东情况 - 现场4人代表96,165,221股，占9.5133%[6] - 网络827人代表18,321,310股，占1.8125%[16] - 共831人代表114,486,531股，占11.3258%[17] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意占比99.4243%[17] - 《关于修订<股东会 议事规则>议案》同意占比95.6084%[17] - 《关于修订<董事会 议事规则>议案》同意占比95.6124%[17] 董事选举情况 - 《关于董事会换届选举非独立董事议案》相关同意、反对、弃权股数[18] - 多位非独立董事和独立董事选举同意占比及股数[18] 决议情况 - 本次股东大会召集等程序合法，决议有效[20]

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-040 上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式发 出会议通知，于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场的方式召开。公司现有董 事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议经全体董事同意由陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上 海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 经审议，公司董事会同意选举陈迪清先生（简历详见附件）为公司 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月22日收盘价19.97元人民币，单日上涨3.47% [1] - 换手率9.96%，成交量97.04万手，成交金额19.15亿元人民币 [1] - 主力资金净流入2.72亿元人民币，占成交额14.23%，其中超大单净流入1.90亿元（占比9.93%），大单净流入8236.38万元（占比4.3%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出4811.11万元人民币，占成交额2.51% [1] - 小单资金净流出2.24亿元人民币，占成交额11.71% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入7.42亿元人民币，同比增长1.27% [1] - 归属净利润3525.91万元人民币，同比减少30.10% [1] - 扣非净利润3447.83万元人民币，同比增长27.32% [1] 企业财务健康度 - 流动比率3.708，速动比率3.461，资产负债率17.45% [1] 公司基本信息 - 成立于2002年，位于上海市，从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本9.80亿元人民币，实缴资本8572.45万元人民币 [1] - 法定代表人为陈迪清 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资38家企业，参与招投标项目2248次 [2] - 拥有95条商标信息，27条专利信息，28个行政许可 [2]