违规担保 - 2017年11月为晟衍(上海)投资借款3000万担保，未履行程序和公告[2] - 2018年1月将4700万存单质押为江苏叁陆玖融资担保，未履行程序和公告[2] 监管措施 - 江苏证监局对公司和吴海宙出具警示函并记入诚信档案[3] - 公司10个工作日内提交书面报告[3] 救济途径 - 不服监管可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3]

常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 21 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名， 其中董事吴海宙、徐奕、韩霞、林小钰现场参加会议，董事韩庆军、刘映、俞建 春以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-007 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-008 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 21 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。根据《公司章程》及 公司《监事会议事规则》等制度规定，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司 《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席丁春雨先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司增资签订补充协议的议案》 审议结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、《第六届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月10日常州昊天新增注册资本4865.1282万元[1] - 2024年3月21日公司审议同意签订《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补充协议》[2] 其他新策略 - 乙方投资满3年有权要求甲方回购股权[3] - 乙方1和2回购价为投资本金加年化8％收益，乙方3为实缴本金＊80%[4] - 甲方90日内支付回购款，丙方承担连带担保责任[5][6] - 乙方1和2可转让股权，丙方和乙方3放弃优先购买权[7] - 交易完成后保证乙方信息知情权[8] - 标的公司健全内控制度，完善财务及用章审批制度[9]

一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以传真、电子邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 31 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》等制度规定，此次会议全体董 事同意豁免会议通知时限的要求。本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴海宙、徐奕、韩霞现场参加会议，董 事韩庆军、刘映、俞建春、林小钰以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了 会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会 议事规则》的有关规定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-004 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会 会议以 ...

分立信息 - 公司拟对天晟复合存续分立派生天晟新能源[1] - 2024年1月31日董事会通过子公司存续分立议案[1] - 分立前天晟复合注册资本39,465万元[3] - 分立后天晟复合37,495.317633万元，天晟新能源1,969.682367万元，公司均持股100%[5] 后续安排 - 拟以2024年1月31日为基准日，资产负债以审计或财报为准[5] - 除不动产人员转至天晟新能源，天晟复合其余员工劳动关系保留[6] - 天晟复合分立前债务由其承继，天晟新能源承担连带责任[7][8] - 分立完成后拟转让天晟复合股权，尚处筹划阶段[10] 其他情况 - 本次分立符合公司战略，对合并报表和经营状况无不利影响[11] - 本次存续分立需获市场监督管理部门批准[12]

诉讼情况 - 案件终审裁定，公司为原告，涉案金额9800万元[2] - 2023年3月受理，9月一审判决，10月上诉，2024年1月最高法受理[2][3][4] - 终审撤销一审判决，驳回公司起诉[5] 费用情况 - 一审、二审案件受理费各536,300元退还公司[5] 影响情况 - 本次诉讼对公司利润暂无重大影响[8]

诉讼情况 - 2023年3月青岛中院受理侵害发明专利权纠纷诉讼[2][3] - 2023年9月一审判决相关发明专利权全部无效[3] - 2023年10月公司上诉并提起行政诉讼[4] - 近日最高院受理上诉案件[5] 涉案金额 - 涉案金额为9800万元[2] 其他说明 - 本次诉讼进展对公司利润影响不确定[2][7] - 公司将跟进案件进展并及时披露信息[7][8]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-085 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天晟新材"）于 2023 年 12 月 29 日召开了公司 2023 年第四次临时股东大会、第六届董事会第一 次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管 理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 董事长：吴海宙先生 非独立董事：吴海宙先生、徐奕先生、韩庆军先生、韩霞女士 独立董事：刘映先生、俞建春先生、林小钰女士 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。独立董事的人 数比例符合相关法规及《公司章程》的要求，三名独立董事的任职资格在公司 2023 年第四次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中 俞建春先生为会计专业人士。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。截 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2023-082 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员。为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公 司第六届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以口头及通讯的方式发出， 并在公司 106 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事推举，本次会 议由董事吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事吴 海宙、徐奕、韩庆军、刘映、俞建春、林小钰现场参加会议，董事韩霞以通讯方 式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司 法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...