业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 财务数据情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5900万元 - 4200万元，上年同期亏损16022.91万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损6100万元 - 4400万元，上年同期亏损16293.46万元[3] - 营业收入为51000万元 - 56000万元，上年同期为57422.79万元[3] - 扣除后营业收入为50700万元 - 55700万元，上年同期为57034.14万元[3] 经营及损益影响因素 - 本报告期经营稳定，部分子公司产品结构升级或经营策略调整，销售收入略降但毛利额提高[6] - 本报告期收回大额历史应收款项，预计计提资产减值损失1200万元，冲回信用减值损失4400万元[6] - 本报告期预计非经常性损益对净利润影响约200万元，上年同期为270.54万元[6] 业绩预告说明 - 业绩预告数据为财务部初步测算，未经审计，已与会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 后续披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]

会议信息 - 会议由第六届董事会第十次会议决定召开，2024年11月30日发通知[5] - 现场会议2024年12月17日14：30召开，网络投票9:15至15:00[6][7] 参会情况 - 参会股东（代理人）346人，代表股份79,331,996股，占比24.3361%[8] 议案表决 - 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意率99.0280%[10] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意率98.8999%[11] 会议结果 - 会议召集、召开及表决均合法有效[12]

会议参与情况 - 出席会议股东及代理人346人，代表股份79,331,996股，占比24.3361%[4] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份71,248,296股，占比21.8564%[4] - 参加网络投票股东341人，代表股份8,083,700股，占比2.4798%[4] - 中小股东342人，代表股份24,110,884股，占比7.3963%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意78,560,896股，占比99.0280%[7] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意23,339,784股，占比96.8019%[7] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》同意78,459,296股，占比98.8999%[8] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》中小股东同意23,238,184股，占比96.3805%[8] 会议时间 - 现场会议时间为2024年12月17日下午2:30[2] - 网络投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于2024年12月17日下午2:30召开[1] - 网络投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月11日[3] 会议提案 - 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等提案[4] 股东登记 - 异地股东信函或传真登记需于2024年12月16日上午11:30前送达公司证券部[6] - 登记地点为常州市龙锦路508号公司证券部，时间为2024年12月16日前[6] 投票信息 - 网络投票代码为350169，投票简称为天晟投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网系统投票时间为2024年12月17日9:15 - 15:00[16] 提案编码及表决 - 提案编码100为总议案，对应所有提案[20] - 非累积投票提案有《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》等[20] - 每项议案只能有一个表决意见[20]

土地征收情况 - 2024年12月10日收到土地被纳入征收范围《告知书》[1] - 征收范围东至丁塘港西路等[1] - 拟定2024年12月11日起组织进场评估[1] - 提示2025年6月30日前完成搬迁前期准备[1] - 实际征收时间未确定，未签征收协议[2] - 征收未形成明确正式方案，获批有不确定性[3]

子公司分立进展 - 2024年1月31日通过子公司存续分立议案[1] - 2024年3月天晟复合和天晟新能源完成工商变更及登记[2] - 截至披露日天晟复合完成不动产过户至天晟新能源[3] 分立结果 - 天晟复合存续分立派生天晟新能源事项全部完成[5] - 分立后两公司均为公司全资子公司[5] - 分立不会对公司合并报表和经营状况产生不利影响[5]

审计机构变更 - 2023年度审计意见标准无保留，拟聘众华替换北京兴华[1] - 2024年11月29日董事会和监事会通过议案，提交股东大会[22][23] 众华情况 - 2023年末合伙人65人，注会351人，签过证券业务审计报告超150人[4] - 2023年业务收入58,278.95万元，审计45,825.20万元，证券15,981.91万元[5] - 2023年上市公司审计客户70家，收费9,062.18万元，同行业5家[5] - 购买职业保险累计赔偿限额20,000万元[6] - 近三年受行政处罚1次、行政监管措施5次[10] 费用与人员 - 2023年度审计费用120万元，2024年授权管理层协商[16] - 项目合伙人近三年签5家，签字注会和复核人签和复核0家[11]

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年11月29日召开，7名董事全部参会[1] - 2024年第二次临时股东大会将于12月17日下午2:30召开[9] 议案审议 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》全票通过，需提交临时股东大会审议[2][3] - 《关于拟聘任2024年度会计师事务所的议案》全票通过，拟聘众华，需提交审议[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[7]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，总裁和董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情监测等，子公司配合采集通报[7][8] 舆情处理原则与措施 - 处理原则为快速反应等，一般舆情灵活处置[8][9] - 重大舆情决策部署，调查真相并沟通澄清[10] 违规处理 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将处理赔偿[13]

常州天晟新材料集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所的相关要求，制定本制 度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下 称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 基于政府有关机构的要求，对公司进行特 定专项审计的会计师事务所的选聘，不适用于本制度。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当满足下列条件： 1、 具有独立的法人资格，符合《证券法》规定的资格条件； 2、 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 3、 具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工作中没有出现 重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； 4、 具有良好的职业 ...