业绩总结 - 德阳中研钛航空科技2025年初、期末占用资金余额均为85,621.92万元[1] - 四川新航钛科技2025年初占用资金余额 - 680.79万元，期末8,985.07万元[1] - 公司2025年初占用资金总计84,941.13万元，期末94,606.99万元[1]

人事变动 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第二十七次会议选举陈伟为副董事长[2] - 2025年7月7日陈伟经临时股东会审议通过担任公司董事[4] 人员信息 - 陈伟1972年4月出生，毕业于重庆大学，工商管理硕士[4] - 陈伟曾在多家金融机构任职，未持股，无关联关系，无不良记录[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月10日[6] 投票安排 - 网络投票时间为9月11日多个时段[1][14][15] - 投票代码为"350159"，简称为"新研投票"[13] 审议事项 - 审议总议案及4项非累积投票提案[4] - 议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[5]

会议信息 - 公司于2025年8月18日发出召开第五届监事会第十八次会议通知[1] - 会议于2025年8月26日12:00召开，应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 监事会认为董事会编制《2025年半年度报告》程序合规，内容真实准确完整[1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 选举陈伟为第五届董事会副董事长[3][4] - 审议通过多项章程及制度修订议案[5][6][7] 后续安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会[10][11]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第八条 审计委员会全体委员从独立董事委员中选举一名担任召集人，且召 集人应当为会计专业人士，负责主持审计委员会工作。 当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公 司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《新 疆机械研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则 （以下简称"本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行 ...

提名委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 原则上每年召开1次定期会议[10] - 定期和临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 成员每人一票表决权[12] 记录保存 - 会议记录保存期至少十年以上[14] 任期 - 成员任期与同届董事会董事相同[4]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...

新疆机械研究院股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一章 总 则 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任公司独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 ...

新疆机械研究院股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《新疆机械研究院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，负责及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准确、完整，董事 长为主要责任人。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第四条 证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、 ...