会议基本信息 - 2025年第三次临时股东会由第五届董事会召集[1] - 现场会议2025年7月7日14:30召开[1] - 会议地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司1楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为“350159”，投票简称为“新研投票”[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月30日[3] - 会议审议补选第五届董事会非独立董事议案[4] - 登记时间为2025年7月4日10:00 - 14:00、15:00 - 18:00[5] - 登记地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼证券投资部[5]

人事变动 - 董事陆华飞因内部工作调整辞去公司董事等职务，仍在公司其他岗位工作[1] - 董事会同意提名陈伟为公司第五届董事会非独立董事候选人[2] 会议安排 - 2025年6月19日召开第五届董事会第二十六次会议[1] - 拟定于2025年7月7日下午14:30召开2025年第三次临时股东会审议补选议案[4] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》表决全票通过[4] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决全票通过[4]

公司基本信息 - 公司成立于2005年5月12日，2011年1月7日上市，注册资本为1,501,965,923元[4] 预重整情况 - 2025年6月5日乌鲁木齐中院对公司预重整申请备案登记，确定联合预重整辅助机构[2][3] - 进入重整程序及股票是否叠加实施退市风险警示均存在不确定性[2][3] - 乌鲁木齐中院备案登记不代表正式受理重整申请，后续是否重整不确定[24] - 若法院受理重整申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示[24] - 公司重整失败将有被宣告破产风险，股票面临被终止上市风险[24] 投资人招募 - 招募目的为引入产业和财务投资人，推动预重整和重整工作[5] - 意向投资人应为境内企业法人或非法人组织，近三年无重大违法行为[8] - 意向投资人应具备足够资金实力，有确定合法资金来源[8] - 两名或以上意向投资人可组成联合体，牵头投资人需符合全部资格条件[9] - 意向投资人应于2025年6月25日前提交纸质和电子版报名材料[11] - 报名地点为新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号公司处[11] - 联系电话为15739564375，电子邮箱为xygfglr@vip.163.com[11] - 初步合格的意向投资人需在2025年6月30日前缴纳1000万元保证金[16] - 意向投资人尽职调查最晚不晚于2025年7月20日完成[17] - 预重整期间招募和遴选效力延续至重整程序，无特殊情况正式重整不再另行遴选[21] - 未中选的报名者，预重整辅助机构将在通知之日起十个工作日内无息返还保证金[22] - 中选的重整投资人，保证金将转化为投资保证金，重整计划草案获批后转为投资价款[22] 公司参与招募 - 公司拟参与新疆机械研究院股份有限公司重整投资人招募和遴选[32] - 公司承诺符合意向投资人全部报名条件，同意公告各项要求[32] - 公司是境内企业法人或非法人组织，近三年无重大违法行为等[32] - 公司具备清晰决策流程，能高效完成交易[32] - 公司具备足够资金实力，投资资金来源合法合规[32] - 公司将对预重整辅助机构或新研股份提供的保密信息严格保密[33] - 公司不会将保密信息用于招募和遴选之外的目的[34] - 公司承诺按预重整辅助机构要求配合工作[34] - 公司授权委托代理人办理重整投资人招募和遴选相关事宜[41] - 授权期限自授权委托书出具之日起至委托事项完结为止[42]

重整进展 - 2025年5月30日债权人申请公司重整并启动预重整[2] - 6月5日乌鲁木齐中院对预重整申请备案登记[2] 风险提示 - 公司能否进入重整程序不确定[2][5] - 若受理重整申请，股票将叠加实施退市风险警示[3][5] - 若重整失败被宣告破产，股票将终止上市[3][5] 债权申报 - 债权人应在2025年7月12日前登录系统申报债权[4] 经营状况 - 目前公司各项经营活动业务正常开展[5]

预重整进展 - 2025年5月30日信达资管四川分公司申请预重整，拟定3个月预重整期[5][6] - 2025年6月5日法院备案登记并确定预重整辅助机构[3][7] 影响与风险 - 进入预重整利于提前开展工作提高重整效率[8] - 若受理重整申请，股票将叠加退市风险警示[4][9] - 若重整失败破产，股票面临终止上市风险[4][9] 经营状态 - 目前公司经营活动正常开展，将披露进展[9] 备查文件 - (2025)新01破申（预）1号《预重整备案通知书》[10] - (2025)新01破申（预）1号《确定书》[11]

公司重整申请 - 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由 向乌鲁木齐市中级人民法院申请对公司进行重整并启动预重整程序 [1] - 公司主营业务为农机板块和航空航天板块 其中农机板块子公司新疆新研牧神科技有限公司专注于中高端农牧机械研发生产 部分产品达到国际先进水平并填补国内空白 [1] - 航空航天业务以四川新航钛科技有限公司为载体 聚焦航空航天飞行器结构件和航空发动机结构件 是国内航空 航发 航天等领域的重要供应商 [1] 财务状况与退市风险 - 2024年年报显示公司经审计期末归母净资产为-2 71亿元 股票被实施退市风险警示 简称变更为"*ST新研" [2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1 88亿元 较上年-5890 39万元提升419 47% 显示经营活动现金流改善 [4] 业务经营情况 - 农机板块2024年实现营业收入5 32亿元 净利润1218 39万元 毛利率21 02% 计划建立智能农机装备实验平台和新能源项目组 [3] - 航空航天业务已为航空 航天 核聚变 低空经济等领域客户提供配套服务 并在商业航天 3D打印零件后加工等领域加快布局 [3] - 四川新航钛已成为同行业民营企业中客户范围较广 参与装备型号较多 产能规模较大的企业之一 [2] 债务与资产处置 - 公司计划通过加强应收款管理 与金融机构签署不抽贷协议 引入战投注资降债等方式改善财务状况 [3] - 已公告将转让新疆新研牧神5 81%股权以偿付四川新航钛9934 09万元债务 [4]

财务数据 - 2024年营收6.6491751677亿元，利润总额 -3.2028786983亿元，归属股东净利润 -3.1856792亿元[5] - 2025年1 - 3月营收3247.140908万元，利润总额 -5009.473747万元，归属股东净利润 -4778.906378万元[5] - 2024年末资产25.0245817784亿元，负债28.04404276亿元，归属股东净资产 -2.712221093亿元[5] - 2025年3月末资产24.5621778344亿元，负债28.0874704169亿元，归属股东净资产 -3.1943295992亿元[5] 公司情况 - 2025年5月30日债权人申请公司重整并启动预重整程序[2] - 公司注册资本15.01965923亿元[5] 风险提示 - 法院裁定受理重整申请，股票将叠加实施退市风险警示[3] - 重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险[3] 其他 - 截至披露日未收到相关人员未来6个月减持计划[9] - 公司经营活动正常开展，将及时披露信息[11]

公司现状 - 截至报告披露日，未收到法院对重整及预重整申请的受理文件，结果和时间不确定[1] - 截至报告披露日，不存在重大违法致股票终止上市情形[2] - 截至报告披露日，控股股东等不存在非经营性占用公司资金情况[4] - 截至报告披露日，不存在违规对外担保情况[5] 承诺事项 - 嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业自2019年1月4日起承诺避免同业竞争、规范关联交易、保持上市公司独立[6][7][8] - 公司2023年度股权激励承诺于2023年11月14日履行完毕[8] 重整相关 - 若乌鲁木齐中院裁定受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[10] - 如法院受理重整申请，成功利于优化资产负债结构，失败有破产及终止上市风险[11] 其他 - 2025年5月30日公司收到债权人申请重整及预重整告知函[1] - 公司公告日期为2025年6月3日[12]

乌鲁木齐市战略定位与经济发展 - 乌鲁木齐市是丝绸之路经济带核心区"一港五中心"重要战略支点，也是"一带一路"西向开放关键枢纽城市[1][4] - 2024年地区生产总值达4502.16亿元，同比增长5.3%，其中第二产业增速达10.8%[4][5] - 规模以上工业增加值增长8.1%，新能源领域新增装机593万千瓦，总装机规模突破千万千瓦[7] 现代化产业体系架构 - 工业领域形成"5+2"体系：能源化工、装备制造、新材料、生物医药、电子信息五大支柱产业+新能源、节能环保两大新兴产业[15][17] - 服务业打造"6+8"格局：现代物流等6大生活性服务业+检验检测认证等8大生产性服务业[15] - 已谋划重点项目113个，总投资1618亿元，装备制造覆盖汽车零部件等5大领域，生物医药深耕4个方向[17] 重点产业发展动态 - 高技术制造业投资增长56.3%，消费品制造业投资增速73.4%，新能源产业投资增长15%[9] - 能源化工领域龙头企业包括广汇能源、中泰化学，装备制造以金风科技为代表，生物医药集聚新奇康药业等企业[23][26] - 规上工业企业研发投入强度达2.3%，产业链上下游配套率提升至65%[23] 政策支持体系 - 国家层面新增57项新疆鼓励类产业条目，覆盖绿色能源、纺织服装等领域[11] - 地方政策包括高新技术企业最高100万元奖励、上市辅导企业50-100万元补助等[12] - 乌鲁木齐市政府部署"三产联动"战略，绘制产业链图谱实施精准招商[12] 产业空间布局特征 - 构建"一城引领、三区协同、三轴联动"空间格局，甘泉堡经开区定位先进制造高地[19] - 数字经济依托新疆软件园等平台，金融总部集聚区分布在人民路、会展等区域[21] - 严格生态环境准入清单，工业用地混合使用模式提升土地利用效率[21] 新质生产力发展方向 - 高端制造目标2025年形成3个千亿级集群，突破碳纤维、光伏硅基材料技术[28][29] - 规划商业航天全产业链，预计2027年未来产业规模突破300亿元[30] - 新能源装机占比2025年超50%，建设达坂城百万千瓦级风光储基地[31] - 深化"一带一路"科技合作，技术合同成交额目标年均增长25%[32]

投资者活动 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月23日15:00 - 17:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]