项目投产与行业动态 - 全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目一期于12月16日正式投产 该项目由中能建松原氢能产业园投资建设 配套80万千瓦新能源发电（含75万千瓦风电、5万千瓦光伏） 年产4.5万吨绿氢、20万吨绿氨和绿色甲醇 相当于减少46万吨原油消耗 年减碳量达30万吨 [1] - 绿色氢氨醇一体化模式将风光发电、电解水制氢、绿氨及绿色甲醇合成等多个环节紧密结合 政策、技术及新能源消纳需求驱动此类项目纷纷落地 [1] - 截至2024年底 中国在建绿氨项目产能约190万吨/年 规划产能约1780万吨/年 [1] - 行业观点认为 绿电与绿色燃料结合是能源绿色转型的重要课题 该模式可将可再生能源电力转化为氢能及氢基化合物储存运输 解决可再生能源消纳难题 促进能源结构向可再生能源主导转变 [1] 机构观点与市场前景 - 广发证券认为 在政策与技术驱动下 绿氨与绿色甲醇工业应用前景广阔 绿氨正拓展燃料属性 双碳政策助力其发展 预计2050年国内绿氨占比有望超70% 绿电成本下降将推动其经济性提升 绿色甲醇有望成为脱碳重要选择 [2] - 长江证券指出 “十五五”时期需以非电利用为突破拓宽新能源利用途径 绿电制氢氨醇在化工、交通、冶金等领域应用空间广阔 看好绿色氢氨醇产业链投资价值 [2] - 据数据宝统计 A股市场有17只绿色氢氨醇相关概念股 截至12月17日 6只概念股年内涨幅超过50% 分别是复洁科技、华光环能、金风科技、西子洁能、开山股份、新锦动力 [2] - 复洁科技年内累计涨幅155.84% 位居首位 公司于2025年1月获得应用于绿色燃料领域的“Ni-Co-Cu-Fe-In-M高熵金属间化合物催化剂”发明专利 该催化剂具有催化效率高、甲醇选择性强、寿命长等特点 可为绿色甲醇高效低碳制备提供关键技术支撑 [2] 市场交易与机构关注 - 12月以来日均成交额最高的概念股是金风科技 达25.08亿元 其次是中集集团 日均成交5.96亿元 中国天楹、运达股份、华光环能、西子洁能等日均成交介于2亿元至5亿元之间 [3] - 与11月相比 12月以来仅4股日均成交额环比增长 包括中国天楹、金风科技、维尔利、运达股份 [3] - 今年以来机构调研10次以上的概念股有6只 分别为西子洁能、复洁科技、金风科技、中集集团、运达股份、佛燃能源 [3] - 西子洁能年内累计获机构调研30次 为最多 公司表示在风光氢氨醇一体化模式中可参与熔盐储能设备及余热炉、换热器的设备供应 并将不断扩展在绿氨、绿醇产业的应用 [3]

氢氨醇一体化是指将风光发电、电解水制氢、绿氨及绿色甲醇合成等多个环节紧密结合的项目模式。长 江证券指出，"十五五"期间新能源高质量发展需要以非电利用为突破，拓宽新能源利用途径，以绿电制 氢氨醇在化工、交通、冶金等领域应用空间广阔，看好绿色氢氨醇产业链的投资价值。 人民财讯12月17日电，据新华社，12月16日从中国能建（601868）获悉,全球最大规模绿色氢氨醇一体 化项目——中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目一期在吉林省松原市正式投产。项目规划分 期建设300万千瓦新能源发电、80万吨绿色合成氨和绿色甲醇。 证券时报·数据宝统计，A股市场上目前布局绿色氢氨醇相关业务的概念股有17只。截至12月17日收盘， 绿色氢氨醇概念股合计A股市值2815.12亿元。今年以来，6只概念股涨幅超过50%，分别是复洁科技、 华光环能（600475）、金风科技（002202）、西子洁能（002534）、开山股份（300257）、新锦动力 （300157）。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第六届第十五次董事会会议，审议了《关于制定、修订公司治理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：高端装备制造占比83.6%，能源及能源服务占比16.4% [1]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为2025年12月25日14:00[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00[2][12][13] - 会议股权登记日为2025年12月19日[2] - 现场会议登记时间为2025年12月24日9:30 - 17:00[5] 投票规则 - 议案1.00、2.01、2.02需2/3以上表决权通过，议案2.00需逐项表决[4] 投票信息 - 网络投票代码为350157，投票简称为新锦投票[11] 议案内容 - 制定、修订公司治理制度有10个子议案[17] - 需对多项制度修订及制定议案投票[17] 其他 - 会议会期1天，与会人员费用自理[6] - 委托有效期自签署至会议结束[18]

会议相关 - 第六届董事会第十五次会议于2025年12月9日召开，9位董事实到[1] - 公司决定于2025年12月25日14:00召开2025年第四次临时股东大会[11] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》表决9票同意，需2/3以上股东表决权通过[4] - 《关于制定、修订公司治理制度的议案》含34个子议案，均9票同意，部分需提交股东大会[6][7][8][9][11]

信息申报 - 新任职董高2个交易日内申报个人及近亲属信息[7] - 现任董高信息变化或离任2个交易日内申报[7] 股份减持 - 减持提前15个交易日报告披露计划[8] - 减持完毕或未实施2个交易日内报告公告[9] 股份变动 - 强制执行2个交易日内披露[9] - 变动2个交易日内向公司报告公告[10] 股份增持 - 增持期限不超6个月[10] - 期限过半次一交易日前披露进展[11] 交易限制 - 违规6个月内买卖股票董事会收回收益[13] - 定期报告公告前不得买卖股票[18] - 任职及届满后6个月内年转让不超25%[18] 股份锁定 - 新增无限售股当年度可转25%，75%自动锁定[18][21] 制度说明 - “以上”“以内”含本数[24] - 制度自董事会通过生效[26]

投票信息 - 公司投票代码为350157，简称为“新锦投票”[7] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[8] - 交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[6] 股东与投票规则 - 中小投资者指特定范围外的股东[16] - 多账户投票以首次有效结果为准[12] 公司义务与时间要求 - 股东会通知次日申请网络投票服务[5] - 股权登记次日复核投票信息[5] - 投票前2日提供股东电子数据[5] - 股权登记与会议间隔不多于7日且不得变更[5] 其他 - 公司承担网络投票服务费[19] - 细则解释权归董事会[20] - 细则通过生效，修改亦同[21]

关联交易审议规则 - 向关联参股公司提供财务资助需全体非关联董事过半数审议通过，出席董事会会议的非关联董事2/3以上董事审议通过，并提交股东会审议[11] - 董事会审议关联交易事项，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事人数不足3人，交易应提交股东会审议[16] 关联交易披露规则 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[19] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易，需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[19] 股东会审议规则 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[19] 日常关联交易规则 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行相关审议程序和披露义务[21] 关联交易累计计算规则 - 公司在连续12个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的关联交易应累计计算，并按累计金额履行内部批准程序[24] 担保规则 - 公司为股东、实际控制人或者其他关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议[21] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，控股股东等应提供反担保[21] 责任规则 - 利用关联关系损害公司利益的自然人或法人应承担赔偿责任[27] - 关联交易管理失职或违规行为致使公司违规、造成影响或损失，责任人将受处分，严重时承担民事赔偿或刑事责任[28] 文件保管规则 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书负责保管[31]

募集资金专户管理 - 存在2次以上融资应分别设募集资金专户，超募资金也应存放专户[8] - 募集资金到位后1个月内与相关方签三方监管协议，签订后可使用[8] - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，应及时通知相关方[9] - 商业银行3次未履行义务，公司可终止协议并注销专户[9] - 三方协议有效期届满前终止，1个月内签新协议并公告[10] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[15] - 募投项目搁置超1年等，应重新论证可行性[17] - 募投项目预计无法按期完成拟延期，需董事会审议通过并披露[17] 资金使用与置换 - 募集资金用于多种事项，需董事会审议通过并由相关方发表意见[17] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[18] - 支付人员薪酬等以自筹资金支付后6个月内置换[18] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[18] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内公告[20] 现金管理与变更公告 - 现金管理产品期限不超12个月[22] - 募投项目实施主体等变更2个交易日内公告[28] 监督检查与报告 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金情况[32] - 当年有募集资金运用需专项审核[32] - 年度报告披露鉴证结论[33] - 鉴证结论为特定情况，董事会应分析理由、提整改措施并在年报披露[33] - 保荐或独财至少每半年现场检查一次募集资金存放和使用情况[33] - 会计年度结束后，保荐或独财应出具专项核查报告并披露[33] - 募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐或独财应分析原因并提核查意见[33] 违规处理与制度执行 - 违反制度致募集资金使用违规，责任人受处分[35] - 致公司损失，责任人受处分并承担法律责任[35] - 制度未尽事宜或抵触，按法律法规和章程执行[37] - 制度解释权归公司董事会[38] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[38] 超募资金使用 - 超募资金使用计划应在同一批次募投项目整体结项时明确[25]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 最近36个月受处罚或多次被通报批评人士不得担任[6] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制订相关管理制度[10] - 收集整理议案报请董事长审核[11] - 检查独立董事候选人材料完备性[13] 董事会秘书任免 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 原任离职后3个月内聘任新的[17] - 被解聘或辞职时，公司报告并公告原因[22] 其他规定 - 任命通过后1个月内签署承诺书并报送[18] - 声明承诺重大变化5个交易日内更新报送[19] - 聘任时签订保密协议[21] - 董事会决定报酬和奖惩，由相关委员会考核[30]