董事会会议审议情况 - 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月15日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事9人实到9人，其中7人以通讯表决方式参会，1人委托表决，会议由董事王艳秋女士主持 [1] - 会议召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，通知于2025年7月11日通过邮件等方式发出 [1] 限制性股票激励计划实施 - 董事会审议通过向87名激励对象授予预留限制性股票的议案，授予日为2025年7月15日，授予价格均为1.61元/股 [2] - 授予总量为1145万股（第一类与第二类限制性股票各572.5万股），该事项在2025年第二次临时股东大会授权范围内无需再次提交股东大会审议 [2] - 表决结果为全体董事9票同意，议案已通过第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议前置审核 [2]

新锦动力2025年限制性股票激励计划预留部分授予事项 核心观点 - 公司实施2025年限制性股票激励计划预留部分授予，向87名激励对象以1.61元/股的价格授予572.50万股第一类限制性股票，并预留同等数量的第二类限制性股票 [10] - 本次授予已履行必要的审批程序，包括董事会、监事会、股东大会及薪酬与考核委员会的审议通过，且授予条件已全部满足 [3][5][6][7][8][12] - 预留部分授予日为2025年7月15日，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划》的规定 [9][10] 审批程序 - **薪酬与考核委员会审议**：2025年3月12日审议通过激励计划草案及考核管理办法，并提交董事会 [3] - **董事会审议**：第六届董事会第六次会议（2025年3月12日）及第十一次会议（2025年7月15日）分别通过激励计划草案和预留授予议案，关联董事回避表决 [4][8] - **监事会审议**：第六届监事会第四次会议（2025年3月12日）及第七次会议（2025年7月15日）对激励对象名单及授予事项进行核查并发表意见 [5][8] - **股东大会批准**：2025年4月1日第二次临时股东大会审议通过激励计划草案及授权董事会办理相关事宜 [6] 授予详情 - **授予对象与数量**：87名激励对象获授572.50万股第一类限制性股票，同时预留572.50万股第二类限制性股票 [10] - **授予价格**：两类限制性股票授予价格均为1.61元/股 [10] - **授予日确定**：2025年7月15日，符合股东大会授权期限（12个月内）且避开敏感交易窗口期 [9][10] 合规性结论 - 本次预留授予事项的程序及实质条件均符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司内部制度要求 [13] - 会计师事务所出具的无保留意见审计报告及公司自查确认未触发任何禁止性情形，确保授予合法性 [12][13]

会议相关 - 第六届监事会第七次会议于2025年7月15日召开[1] - 会议表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予预留限制性股票议案[1] - 确定2025年7月15日为预留授予日[2] - 以1.61元/股向87名对象授1145万股限制性股票[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年7月15日召开，应参会董事9人，实到9人[1] 限制性股票授予 - 以2025年7月15日为预留授予日，向87名激励对象授予限制性股票[1] - 授予价格为1.61元/股[1] - 授予第一类和第二类限制性股票各572.50万股[1] 议案审议与表决 - 本议案已通过第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议[3] - 本次授予事项在2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内[3] - 表决情况为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

时间节点 - 2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议审议相关议案[12] - 2025年3月12日召开第六届监事会第四次会议审议相关议案[12] - 2025年4月1日召开第二次临时股东大会审议通过相关议案[14] - 2025年6月20日办理完毕第一类限制性股票首次授予登记工作[15] - 2025年7月15日召开会议审议通过授予预留限制性股票的议案[16] 激励数量调整 - 首次授予第一类限制性股票激励对象人数调为32人，数量调为2290.00万股[17] - 首次授予第二类限制性股票激励对象人数调为32人，数量调为2290.00万股[17] - 预留部分数量调为1145.00万股[17] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年7月15日，授予数量1145.00万股，占股本总额1.52%[18] - 预留授予人数87人，授予价格1.61元/股[18] - 第一类限制性股票获授数量572.50万股，占拟预留授予总量100.00%，占股本总额0.76%[19] - 第二类限制性股票获授数量572.50万股，占拟预留授予总量100.00%，占股本总额0.76%[20] 其他要点 - 激励对象获授需满足公司和自身未发生特定情形的条件[22] - 本次限制性股票激励计划预留授予条件已成就[23] - 独立财务顾问建议对股权激励费用计量、核算，提请股东注意摊薄影响[25] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，授予相关事项符合规定[26]

激励计划决策 - 公司2025年7月15日审议通过授予预留限制性股票议案[1] - 同意2025年限制性股票激励计划预留授予日为该日[3] 激励对象情况 - 预留授予激励对象为核心管理人员及骨干[2] - 激励对象不包括特定人员且主体资格合法有效[2][3] 授予相关数据 - 授予价格为1.61元/股[3] - 向87名对象授予两类限制性股票各572.50万股[3]

激励计划整体情况 - 本激励计划拟授予权益总计不超5737.50万股，约占草案公告时公司股本总额72,548.8257万股的7.91%[5] - 首次授予4590.00万股，约占草案公告时公司股本总额的6.33%；预留1147.50万股，约占1.58%，预留部分占本次授予权益总额的20.00%[5] - 第一类和第二类限制性股票各2868.75万股，均约占草案公告时公司股本总额的3.95%，占拟授予权益总额的50.00%[6] 预留授予情况 - 预留授予日为2025年7月15日[3][4][30] - 预留授予数量合计1145.00万股，占目前公司股本总额754,900,207股的1.52%[3][30] - 预留授予价格为1.61元/股[3][30] - 第一类和第二类限制性股票预留授予人数均为87人[3][4][30] 激励对象情况 - 本激励计划首次授予的激励对象总人数共计33人[5] - 核心管理人员及骨干（30人）获授第一类和第二类限制性股票均为2070.00万股，占各自拟授予总量的72.16%[6][7] 有效期与限售期 - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 第一类限制性股票限售期为授予登记完成之日起12个月、24个月，各解除限售期比例均为50%[10] - 第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月，各归属期比例均为50%[11][12] 业绩考核目标 - 激励计划授予的限制性股票考核年度为2025 - 2026年[17] - 2025年营业收入较2024年增长率不低于10%[17] - 2026年营业收入较2024年增长率不低于20%，或2025、2026年营业收入均值较2024年增长率不低于15%[17] 费用摊销 - 2025 - 2027年第一类限制性股票预计摊销总费用1820.55万元，分别为635.95万元、941.45万元、243.16万元[40] - 2025 - 2027年第二类限制性股票预计摊销总费用1846.31万元，分别为643.28万元、954.53万元、248.51万元[40] - 2025 - 2027年两类限制性股票合计预计摊销总费用3666.86万元，分别为1279.22万元、1895.97万元、491.66万元[40] 时间节点 - 2025年3月12日，公司董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[21] - 2025年3月14 - 24日，公司对激励对象姓名和职务进行公示，期满无异议[22] - 2025年4月1日，公司股东大会审议通过激励计划相关议案，董事会获授权[23] - 2025年5月23日，公司调整激励计划[25][26] - 2025年6月20日，公司办理完毕第一类限制性股票首次授予登记工作[24] - 2025年7月15日，公司董事会和监事会审议通过授予预留限制性股票议案[24] 合规情况 - 股权激励计划预留部分授予相关事项已取得现阶段必要授权和批准[42] - 本次股权激励计划预留部分授予日、授予对象、授予数量及授予价格均合规[42] - 本次预留部分授予条件已成就，公司实施授予符合规定[42] - 截至报告出具日，激励计划已取得必要批准与授权[43] - 本次授予日、授予价格等确定符合相关法律法规和规范性文件规定[43] - 不存在不符合激励计划规定的授予条件的情形[43]

激励计划人员 - 2025年预留授予87名核心管理人员及骨干[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3] 激励计划股份 - 第一类、二类限制性股票获授均为572.50万股，各占股本总额0.76%[2][3] - 单个激励对象获授累计不超股本总额1%[3] - 全部有效激励计划涉及股票总数累计不超20%[3] 激励计划时间 - 预留部分激励对象在计划通过后12个月内确定[4] - 公告于2025年7月15日发布[10]

会议决策 - 2025年3月12日薪酬与考核委员会通过议案提交第六届董事会第六次会议审议[8] - 2025年3月12日第六届董事会第六次会议审议通过多项议案[10] - 2025年3月12日第六届监事会第四次会议审议通过多项议案[10] - 2025年4月1日2025年第二次临时股东大会审议通过多项议案[11] - 2025年5月23日薪酬与考核委员会通过议案提交第六届董事会第十次会议审议[12] - 2025年5月23日第六届董事会第十次会议审议通过相关议案[12] - 2025年5月23日第六届监事会第六次会议审议通过调整及首次授予限制性股票议案[13] - 2025年7月15日薪酬与考核委员会等审议通过授予预留限制性股票议案[9][10][11] 股权激励 - 2025年3月14 - 24日公示激励对象名单，3月28日监事会认为合法有效[11] - 2025年4月1日股东大会授权董事会确定授予日，7月15日确定为该日[15] - 以1.61元/股向87名激励对象授予两类各572.50万股限制性股票[17] 授予条件 - 最近一个会计年度财报和内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[18][19] - 上市后最近36个月内未未按规定进行利润分配[19] - 激励对象最近12个月无不良记录[20] - 激励对象无《公司法》规定不得任职情形[20] - 预留部分授予取得必要授权和批准[14][22] - 预留部分授予条件已成就，实施授予符合规定[20][22]

激励计划概况 - 拟向152名激励对象授予限制性股票2695万股，占公司股本总额3.7845%[4] - 第一类和第二类限制性股票各1347.50万股，各占公司股本总额1.8923%[4] - 激励计划有效期最长不超过48个月[8] - 激励计划授予价格为1.72元/股[3] 激励计划实施进程 - 2023年8月4日，审议通过激励计划相关议案[23][25] - 2023年9月14日，授予2695万股限制性股票[31] - 2024年8月28日，回购注销10万股第一类限制性股票，作废10万股第二类限制性股票[33] - 2025年4月24日，作废17.50万股和660.00万股第二类限制性股票[33] 归属情况 - 本次拟归属第二类限制性股票6,522,600股，占公司股本总额0.87%[2] - 实际授予登记139人，实际归属6,522,600股[47][48] - 归属价格为1.72元/股，股票来源为公司定向发行A股普通股[42][43] - 本次归属股票上市流通日为2025年7月10日，流通数量为6,522,600股[49][50] 业绩考核 - 2023年公司营业收入为656,580,138.26元，较2022年增长率为41.56%[38] - 第一个归属期业绩考核要求2023年营业收入较2022年增长率不低于20%，已达成[38] - 第二个归属期业绩考核要求2024年营业收入较2022年增长率不低于44%[38] 资金与股本变动 - 收到139名激励对象缴纳募集股款11,218,872元，计入股本6,522,600元，计入资本公积4,696,272元[53] - 增资前注册资本和股本均为748,377,607元，变更后均为754,900,207元[54] - 有限售条件流通股本占比从6.26%变为6.21%，无限售条件流通股本增加6,522,600股[56] 其他 - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[52] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[55] - 2025年第一季度公司净利润为67,103,897.37元，基本每股收益为0.09元[57]