新锦动力集团股份有限公司控股子公司管理制度 新锦动力集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范新锦动力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者 "公司"或者"母公司"）控股子公司（以下简称"子公司")的经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")及《新锦动力集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、行政法规及相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指母公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立或者取得的，具有独立法人资格主体的子公司及其控制 的下属子公司，包括但不限于： （一）公司对其出资，公司直接或者间接持股比例超过或者等于 50%的子公 司； （二）持股未超过 50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持 股公司股东会的决议产生重大影响的，公司对其构成实际控股的子公司； （三）能够决定其董事会过半数成员组成的子公司。 第三条 母公司与子公司之间是平等的法人关系 ...

新锦动力集团股份有限公司股东会议事规则 新锦动力集团股份有限公司 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公 司"）股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行 政法规及规范性文件以及《新锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权，公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的范围内依法 ...

新锦动力集团股份有限公司市值管理制度 新锦动力集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、规范性文件和《新 锦动力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的： 通过制定正确战略规划、完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争 ...

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-067 新锦动力集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并进行工商变 更登记的议案》及《关于制定、修订公司治理制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的最新规定，公司 结合实际情况，对《公司章程》进行了全面的梳理和修订。 根据上述相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司不再设监事会，由 公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。《公司章程》 经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司监事会将停 止履职， ...

公司业务与技术优势 - 公司在合成氨装置领域拥有丰富经验和技术 [2] - 公司核心产品为离心式压缩机 具备高效率 高稳定 低耗能 低损坏率的特点 [2] 绿色能源领域拓展 - 公司正逐步突破传统应用领域 向绿氢氨醇一体化等绿色能源领域拓展 [2] - 公司已承接152万吨/年零碳氢氨项目（一期）P1压缩机 [2] - 公司承接了中能建松原氢能产业园（绿色氢氨醇一体化）总承包项目合成气压缩机并已完成交付 [2] 未来发展规划 - 公司将持续关注相关行业发展 [2] - 公司将积极拓宽产品在绿色氢氨醇领域的应用场景 [2]

公司股价与融资交易表现 - 11月17日公司股价上涨1.34%，成交额达5.00亿元 [1] - 当日融资买入额为3534.61万元，融资偿还额为2255.71万元，融资净买入1278.89万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计1.61亿元，其中融资余额1.61亿元，占流通市值的4.21%，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为8800股，融券余额为4.65万元，低于近一年40%分位水平，处于较低位 [1] 公司基本情况与主营业务 - 公司位于北京市海淀区，成立于2005年3月29日，于2011年1月7日上市 [2] - 主营业务涉及综合能源勘探开发软件、云计算、大数据、EPC工程服务、高端装备和仪器的研发销售等 [2] - 主营业务收入构成为：装备及备件销售83.59%，油气开采与销售13.10%，技术服务2.71%，软件销售0.47%，其他0.13% [2] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为5.43万，较上期减少15.92% [2] - 人均流通股为13025股，较上期增加19.94% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入3.99亿元，同比增长2.08% [2] - 2025年1-9月，公司实现归母净利润7859.81万元，同比增长172.00% [2] 公司分红情况 - A股上市后累计派现1.25亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会11月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人393人，代表147,647,754股，占比19.5835％[3] - 中小股东及代理人390人，代表11,461,232股，占比1.5202％[3] 议案表决情况 - 《续聘2025年度会计师事务所议案》同意146,608,154股，占99.2959％[5] - 中小股东对续聘议案同意10,421,632股，占90.9294％[5] 决议情况 - 见证律师认为本次股东大会决议合法有效[7]

股东大会时间 - 2025年11月13日下午14:00召开现场会议，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[7] 出席股东情况 - 出席股东393人，代表有表决权股份147,647,754股，占比19.5835％[9] - 现场出席股东0人，网络投票股东393人[9] - 出席中小股东及代表390人，代表股份11,461,232股，占比1.5202 %[9] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意146,608,154股，占比99.2959%[13] - 中小投资者同意10,421,632股，占比90.9294%[14] 决议有效性 - 本所律师认为本次股东大会决议合法有效[16]

投资者关系活动 - 公司于2025年11月6日举办特定对象调研活动，10家机构参与，包括华金证券、华安证券、上海证券、金泰资本、金友私募基金等 [1][2] - 活动地点为北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5楼会议室 [2] 财务表现与资本结构 - 近三年毛利率实现持续稳步增长，各业务板块毛利率均有所提升 [3] - 毛利率提升得益于生产全流程管控带来的成本优化，以及新兴市场拓展带来的产品溢价空间与订单质量提升 [3] - 公司已实现多项关键债务重组方案落地，逾期债务规模和债务成本显著下降 [8] - 公司在手订单规模增多，经营性现金流持续改善，融资渠道已打开 [8] 高端装备制造业务 - 核心产品为离心式压缩机、工业驱动汽轮机，主要应用于石油化工、煤化工、天然气化工、天然气输送等领域 [4] - 公司在天然气长输管线领域确立竞争优势，并于今年与国际燃气轮机企业逐步建立合作关系，探索第二增长曲线 [4] - 未来将围绕"技术高端化、制造绿色化、服务全球化"发展理念，进一步拓展石油化工、天然气、绿色能源等领域应用场景，同时进军燃气轮机领域 [4] 氢能源业务布局 - 绿氢氨领域：公司已完成152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组及中能建松原氢能产业园项目合成气压缩机设备交付 [5] - 氢储运领域：压缩机作为加氢站及氢运输核心设备，2025年全球加氢站压缩机市场规模预计达45亿美元，中国占比近40%，是该业务重要拓展方向 [5] - 氨储氢领域：公司持续关注氨作为储氢介质的技术发展，积极拓宽产品应用场景 [6] 油气资产运营 - 公司拥有位于特立尼达和多巴哥共和国的三个油田区块，总面积达17,300英亩，开采的石油定向销售至特多国家石油公司 [7] - 公司通过业务整合、组建专业管理团队，加强油田勘探力度，采取钻探新井、老井复产和在产井增产作业等措施，持续提升油田产量 [7]

财务表现与债务管理 - 近三年毛利率持续稳步增长，各业务板块毛利率均提升 [2] - 通过控股股东支持及经营性资金积累优化债务结构，逾期债务规模和债务成本已显著下降 [7] - 公司在手订单规模增多，造血能力提高，经营性现金流逐步提升，融资渠道已打开 [7] 高端装备制造业务 - 核心装备产品为离心式压缩机和工业驱动汽轮机，应用于石油化工、煤化工、天然气化工、输送、液化及绿色能源、发电储能等领域 [2] - 合成氨装置是拳头产品，支持产品矩阵升级，助力LNG、PDH、MTO等应用领域市场布局 [2] - 已成功承接天然气压缩机组检修项目，在天然气长输管线领域确立竞争优势，并与国际燃气轮机企业建立合作关系，探索第二增长曲线 [2] - 未来将围绕"技术高端化、制造绿色化、服务全球化"理念，拓展石油化工、天然气、绿色能源等领域应用场景，并进军燃气轮机领域 [2] 氢能源业务布局 - 在绿氢氨领域，已完成152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组及中能建松原氢能产业园项目合成气压缩机设备的交付 [3] - 在氢储运领域，压缩机是加氢站及氢运输核心设备；2025年全球加氢站压缩机市场规模预计达45亿美元，中国占比近40% [4] - 在氨储氢领域，持续关注相关技术发展，积极拓宽产品应用场景 [4] 油气资产与软件 - 拥有特立尼达和多巴哥共和国南部总面积17,300英亩的三个油田区块的勘探作业和开采权益 [5] - 通过钻探新井、老井复产和在产井增产作业措施提升油田产量 [5] - 自主研发的EPoffice一体化软件平台包含26个模块、8个软件产品，为国内外石油公司提供油气勘探开发一体化技术解决方案 [6][7]