股权激励计划批准与授权 - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月9日审议通过激励计划草案及相关管理办法 [5] - 第四届董事会第二十五次会议于2025年8月8日依据股东大会授权审议通过行权条件成就及注销作废议案 [5] - 第四届监事会第十七次会议同日审议通过相同议案 [6] 股票期权行权安排 - 第一个行权期为2024年9月13日授权日起12个月后至24个月内 即2025年9月12日届满 [6] - 可行权比例为授予股票期权总数的50% [6] - 公司2024年净利润32,801,183.72元 剔除股份支付费用5,226,074.06元后达到盈利考核目标 [9] - 52名激励对象个人考核结果均为良好 个人层面行权比例达100% [10] - 1名激励对象因离职不符合行权资格 [10] 限制性股票归属安排 - 第一个归属期与行权期相同 于2025年9月12日届满 [11] - 可申请归属比例为授予限制性股票总数的50% [11] - 公司业绩考核目标与股票期权一致且已达成 [13] - 53名激励对象个人考核结果均为良好 个人层面归属比例达100% [13][15] 期权注销与股票作废 - 因1名激励对象离职 公司注销其已获授未行权的20万份股票期权 [16] - 同步作废其已获授未归属的20万股第二类限制性股票 [16] - 注销及作废依据激励计划草案中关于离职人员处理条款 [16] 法律合规性结论 - 行权、归属、注销及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [17] - 相关程序已获得必要批准和授权 [6][17]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予权益总计3248.00万份，占公司股本总额3.89%[6] - 股票期权激励计划拟授予1584.00万份，占股本总额1.90%[6] - 第二类限制性股票激励计划拟授予1664.00万股，占股本总额1.99%[7] - 股票期权行权价格为2.61元/份，第二类限制性股票授予价格为1.31元/股[7] 归属与行权条件 - 股票期权和第二类限制性股票第一、二个行权/归属期可行权/归属比例均为50%[9] - 第一个行权/归属期需2024年营收增长率不低于5%或净利润盈利[13] - 第二个行权/归属期需2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1000万元[13] - 激励对象个人考核优秀、良好对应行权/归属比例100%，不合格为0%[15] 时间进程 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过激励计划议案[17][18] - 2024年8月24日至9月2日公示拟授予激励对象[18] - 2024年9月9日股东大会审议通过激励计划议案[19] - 2024年9月12日董事会和监事会审议通过授予议案，10月16日完成股票期权授予登记[21] - 2024年9月13日向54名激励对象授予1664.00万股第二类限制性股票[22][23] - 2025年8月8日董事会和监事会审议通过注销及作废部分股票议案[21][24] - 2025年8月8日审议通过限制性股票第一个归属期归属条件成就议案[25] 人员与数量调整 - 因1名激励对象离职，注销20万份股票期权，作废20万股第二类限制性股票[24] - 股票期权第一个行权期激励对象人数调为51人，限制性股票第一个归属期为53人[24] 本次归属情况 - 第二类限制性股票第一个归属期可归属激励对象53名，数量为822万股[31] - 公司层面归属比例为100%，个人层面归属比例均为100%[28][29] - 本次归属登记完成后，公司回购专用账户股份减少822万股，总股本不变[35]

股权激励调整 - 因1名激励对象离职，注销20万份已获授但未行权股票期权[3] - 因1名激励对象离职，作废20万股已获授但未归属第二类限制性股票[3] 激励计划行权与归属 - 本次可行权股票期权数量为782万份，涉及51名激励对象[6] - 本次可归属第二类限制性股票数量为822万股，涉及53名激励对象[8] 议案表决 - 相关议案表决均为5票同意，0票反对，0票弃权[5][7][9]

激励计划概况 - 2024年股票期权与限制性股票激励计划，激励对象为公司（含控股子公司）任职的高级管理人员等[9] - 独立财务顾问为上海妙道企业管理咨询有限公司，与上市公司无关联关系[5] 时间节点 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年8月24日至9月2日公示激励对象，9月3日发布相关说明及核查意见[14] - 2024年9月9日股东大会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[14] - 2024年9月12日审议通过授予议案，10月16日完成股票期权授予登记[15] - 2025年8月8日审议通过注销、行权、归属等议案[16] 业绩与归属 - 2024年归属上市公司股东净利润32,801,183.72元，剔除费用后达业绩考核目标，公司层面归属比例100%[20] - 2024年度53名激励对象考核均为良好，个人层面归属比例100%[20] - 2025年8月8日同意向53名激励对象办理限制性股票第一个归属期归属事项[17] - 第二类限制性股票第一个等待期2025年9月12日届满，可申请归属比例50%[17] 调整情况 - 2025年8月8日注销1名离职激励对象20万份股票期权，作废20万股第二类限制性股票[23] - 股票期权第一个行权期激励对象人数由52人调整为51人，限制性股票第一个归属期激励对象人数由54人调整为53人[23] 股票信息 - 第二类限制性股票授予日2024年9月13日，授予价格1.31元/股，来源为二级市场回购A股普通股[24] - 第一个归属期可归属激励对象53名，可归属限制性股票数量822万股[24]

激励计划时间节点 - 2024年9月9日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2025年8月8日董事会、监事会审议通过注销、行权、归属相关议案[6][7] - 激励计划股票期权授权日为2024年9月13日，首行权期2025年9月12日届满[9] - 第二类限制性股票授予日为2024年9月13日，首归属期2025年9月12日届满[12] 业绩相关数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润32,801,183.72元，剔除费用后达首行权期业绩考核目标[10] - 2024年归属上市公司股东净利润5,226,074.06元，剔除费用后达业绩考核目标，公司层面归属比例100%[14] - 2024年营业收入增长率不低于5%或净利润盈利，满足其一可达成首归属期业绩考核目标[14] 人员与行权情况 - 1名激励对象离职，其余51名激励对象个人考核良好，个人层面行权比例100%[11] - 1名激励对象离职，其余53名激励对象个人考核良好，个人层面归属比例100%[15] 注销与作废 - 对离职激励对象20万份未行权股票期权注销[17] - 对离职激励对象20万股未归属第二类限制性股票作废[17]

激励计划概况 - 本激励计划拟授予权益总计3248.00万份，占公司股本总额3.89%[7] - 股票期权激励计划拟授予1584.00万份，占股本总额1.90%[8] - 第二类限制性股票激励计划拟授予1664.00万股，占股本总额1.99%[8] - 股票期权行权价格为2.61元/份，第二类限制性股票授予价格为1.31元/股[8] 业绩条件 - 第一个行权/归属期需2024年营收增长率不低于5%或2024年净利润盈利[17] - 第二个行权/归属期需2025年营收增长率不低于10%或净利润不低于1000万元[17] 人员与数量调整 - 本次符合行权条件激励对象51人，可行权股票期权782万份，占总股本0.94%[3][4] - 2025年因1人离职，注销20万份股票期权，作废20万股限制性股票[22][25] - 股票期权第一个行权期激励对象由52人调为51人，限制性股票归属期由54人调为53人[25] 时间节点 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[19] - 2024年9月13日授予1584.00万份股票期权[24][25] - 2025年8月8日审议注销、行权和归属条件成就等议案[22] - 股票期权第一个等待期2025年9月12日届满，可申请行权比例50%[29] - 可行权期为2025年9月15日至2026年9月11日[34] 行权情况 - 2024年公司净利润32,801,183.72元，剔除费用后达业绩考核目标，公司层面行权比例100%[31] - 51名激励对象个人考核良好，个人层面行权比例100%[31] 其他 - 行权所募资金用于补充流动资金，激励对象自筹资金[35] - 全部行权后公司总股本增加782万股，影响摊薄每股收益和净资产收益率[38] - 提名与薪酬考核委员会和监事会同意办理行权事项[39][41] - 律所和咨询机构认为行权事项合规[42][43]

激励计划调整 - 因1名激励对象离职，注销20万份已获授但未行权股票期权[3] - 作废20万股已获授但未归属的第二类限制性股票[4] 激励事项办理 - 同意为51名激励对象办理782万份股票期权行权[5] - 同意为53名激励对象办理822万股第二类限制性股票归属[7] 议案审议结果 - 相关议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[5][6][8]

激励计划进程 - 2024年8月23日审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年8月24日至9月2日公示激励对象[14] - 2024年9月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2024年9月12日审议通过授予议案，10月16日完成授予登记[15] - 2025年8月8日审议通过注销、行权和归属相关议案[16] 业绩与行权条件 - 2024年归属净利润32,801,183.72元，剔除费用后公司层面行权比例100%[19] - 2024年营收增长率不低于5%或净利润盈利满足其一即可[19] - 51名激励对象个人考核良好，个人层面行权比例100%[19] 调整情况 - 注销1名离职对象20万份股票期权，作废20万股限制性股票[21] - 股票期权行权期激励对象由52人调为51人[21] - 限制性股票归属期激励对象由54人调为53人[21] 行权信息 - 授权日2024年9月13日，行权价格2.61元/份[22] - 可行权期2025年9月15日至2026年9月11日[22] - 51名激励对象可行权782万份，剩余782万份未行权[22] - 行权资金用于补充流动资金，激励对象自筹[23] 其他 - 不符合条件股票期权公司统一注销[24] - 激励对象自行承担税费，公司代扣代缴[24] - 独立财务顾问认为行权事宜合规且不损害股东利益[25]

激励计划进程 - 2024年8月23日董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年8月24日至9月2日对激励对象公示[3] - 2024年9月9日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年10月16日完成激励计划股票期权授予登记[6] 注销与作废情况 - 因激励对象离职，注销20万份已获授未行权股票期权[8] - 因激励对象离职，作废20万股已获授未归属限制性股票[9] 激励对象调整 - 股票期权第一个行权期激励对象由52人调为51人[9] - 限制性股票第一个归属期激励对象由54人调为53人[9] 影响说明 - 本次注销和作废不影响公司财务和经营成果[9] 会议审议 - 2025年8月8日会议通过注销及作废相关议案[7]

股票行权与归属 - 股票期权第一个行权期51名激励对象符合条件[2][3] - 公司为51名激励对象办理782万份股票期权行权[3][4] - 第二类限制性股票第一个归属期53名激励对象符合条件[4] - 公司为53名激励对象办理822万股归属事项[4]