证券日报网讯 12月18日晚间，天舟文化发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议并通过《关于 变更注册资本及修订的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第四届董事会独 立董事的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日晚间，天舟文化发布公告称，公司2025年第一次临时股东会审议并通过《关于 变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于增选第 四届董事会独立董事的议案》等多项议案。 ...

湖南启元律师事务所 关于 致：天舟文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《天舟文化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下 简称"本所"）接受天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本 律师出席了公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合 法有效性进行现场律师见证，并发表律师见证意见。 为发表律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的下列资料： 天舟文化股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的公司关于召开 20 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2025-040 天舟文化股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、本次股东会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月18日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2025年12月18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年12月18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月18日09:15-15:00 的任意时间。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的 ...

公司股东结构 - 截至2025年9月30日，天舟文化普通股股东总数为47,485户 [1]

信息申报 - 新任董事、高管任职通过后两交易日内申报个人及近亲属身份信息[4] 交易报告 - 董事、高管买卖股份及衍生品种两交易日内书面报告并公告[5] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划，完成与否均需两日内报告公告[5][6] 股份转让限制 - 公司上市一年内等多种情形下董事、高管所持股份不得转让[9] - 董事、高管在公司年度报告等公告前特定日期内不得买卖股票[10] - 上市满一年公司的董事、高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%自动锁定[12] - 董事、高管每年度转让股份不得超所持总数25%[14] - 任期届满前离职的董事、高管，任期内和届满后六个月内仍需遵守转让限制[14] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全转让[15] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票，董事会收回所得收益并披露[11] - 董事和高管短买短卖，董事会收回收益并披露[18] - 违规给公司造成重大影响或损失，需承担民事赔偿责任[18] - 违规触犯法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[18] - 公司对违规行为及处理情况完整记录[18] - 按规定需向监管机构报告或披露的及时进行[18] 制度相关 - 制度未尽事宜按相关法规和公司制度执行[20] - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[20]

信息报送制度适用范围 - 适用于公司及相关人员、外部报送涉及单位或个人[2] 信息报送管理机构 - 董事会是对外报送最高管理机构，董秘监管，秘书处协助[3] 涉密人员义务 - 董事、高管等在特定期间负有保密义务[4] 信息报送流程 - 报送信息需书面通知秘书处，经董秘批准[5] - 经办人员提交内部审批，多级审核[6] 违规处理 - 违规使用未公开信息致损将依法追责，涉罪移送司法[9]

人员变动披露 - 董事和高管辞任提交书面报告，公司两交易日内披露情况[4] 人员补选 - 董事辞职，公司需60日内完成补选[4] 离职手续 - 董事、高管正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 承诺核查 - 离任人员承诺事项由董事会秘书登记，每季度核查进展[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[11] - 董事、高管离职半年内不得转让所持公司股份[11] 信息申报 - 董事、高管离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11]

资金占用制度 - 建立防止控股股东及关联方占用公司资金长效机制[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[2] 人员责任 - 董事、高管对维护公司资金安全负有法定义务和责任[5] - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[5] 应对措施 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会批准，可司法冻结控股股东股份[6] - 持股10%以上股东有权报备并提请召开临时股东会[7] - 发生资金占用，公司应控制“以股抵债”或“以资抵债”条件[7] 违规处分 - 董事、高管协助侵占资产，董事会将给予处分[9] - 公司或子公司发生非经营性资金占用，对责任人给予行政及经济处分[9]

会计师事务所选聘 - 选聘经董事会审计委员会审核，董事会、股东会审议[2] - 与事务所签一年业务约定书，可续聘[8] - 非年报审计业务由财务部择优选取[9] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后5年不得参与[8] - 承担公开发行股票上市审计，上市后连续执行不超两年[8] 信息披露 - 年度报告披露事务所、人员服务年限、审计费用等信息[9][17] - 审计费用降20%以上说明金额、原则、变化及原因[17] - 每年披露事务所履职和审计委员会监督报告，变更时披露相关信息[17] 改聘规定 - 三种情况改聘事务所，审核同意后提前十日报备[10] - 拟改聘在股东会决议公告披露信息[12] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘，结果在年度审计评价中[14] - 选聘违规对责任人通报批评，承担损失，严重时处罚[15] - 事务所严重行为股东会决议不再选聘，处罚报监管部门[15][17] 信息安全 - 选聘加强事务所信息安全管理审查，合同明确责任[18] 专项业务 - 重大资产重组等专项审计和评估参照本制度[20] 制度生效 - 制度由董事会制定、修订和解释，股东会通过生效[22]