宋城演艺发展股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，维护公司中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董事、 监事行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宋城演艺发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，是指公司股 东大会在选举董事（或监事）时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股 东大会应选董事（或监事）总人数相等的投票权。在选举两名以上的董事或监事 时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票 数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数较多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的"监 事"特指非职工代表监事。由职工代表担任的监事由 ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责内、外部 审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事构成。 其中独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任 ...

宋城演艺发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）信息披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益， 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关法律法规及相关规定，结合《宋城演艺发展股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各分 公司、各参股公司及其主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第三条 本制度所称"信息"主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告、 季度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-004 宋城演艺发展股份有限公司 1 关于聘任公司常务副总裁、副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 了第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 和《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁提名，第八届董事会提名委员会 审核，公司董事会决定聘任赵雪璎女士为公司常务副总裁，聘任葛琛女士为公司 副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。赵雪璎女士 及葛琛女士的简历详见附件。 特此公告。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 2 宋城演艺发展股份有限公司 附件：简历 赵雪璎：女，中国国籍，本科学历，高级经济师。1999 年 7 月至 2003 年 6 月任杭州乐园办公室主任；2003 年 7 月至 2008 年 2 月任宋城演艺人力资源部副 总经理；2008 年 3 月至 2010 年 11 月任宋城演艺人力 ...

第一条 为加强对宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事和 高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 ——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，结合《宋城演艺发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名 下的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止 行为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报与披露 ...

宋城演艺发展股份有限公司 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方之间发生的 转移资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定， 包括但不限于下列交易事项： 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 （十八）证券监管部门认为应当属于关联交易的其他事项。 1 第三条 公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通 过后提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 第四条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 （一） 公司的关联法人是指： 1．直接或者间接地控制本公司的法人或其他组织； 2．由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及 ...

宋城演艺发展股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《中国内部审计准则》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宋城演艺发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《审计委员会工作细则》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门工作人员对公司内 部控制、风险管理的有效性，财务收支、经济活动所形成的财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等实施独立客观的监督、评价和建议，以促进 改善公司运行的效率效果，帮助实现公司发展目标的活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第六条 公司董事会设立由独立董事担任 ...

宋城演艺发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的对外担保行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民 法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押等。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。未 经公司同意，控股子公司不得对外提供担保。公司控股子公司 ...

第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大 限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 宋城演艺发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追 究的制度，保证募集资金项目的正常进行。明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第五条 募集资金运用项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实 ...