宋城演艺发展股份有限公司 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 公平、真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，现根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《宋城演艺发展股份有限公司信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格或投资决策产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的责任人应当及时履行内部报告程序，第一时间将相关 信息向公司董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、控股子公司、参股子公司和各分支机构。本制 度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主 任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 战略委员 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-006 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开的第八届董事会第十二次会议的决议，公司将于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月26日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月26 日上午 9:15-9:25 ...

宋城演艺发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范发展，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规以及《宋城演艺发展股份有限公司有限公司章程》（以下简 称公司章程），制定本工作制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发 ...

宋城演艺发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、提高 公司核心竞争力需要而依法设立或收购的、具有独立法人资格主体的公司。包括 但不限于全资子公司、控股子公司。 控股子公司是指公司持股 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司董事长或执行董事应该严格执行本制度，并应依照本制度及 时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第二章 子公司管理的基本原则 第四条 加强对子公司的管理控制 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-005 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年度审计报告审计意见类型：保留意见审计报告。 2、拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜会计师事务所"）。 3、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）。 4、拟变更会计师事务所的原因：公司原审计机构立信会计师事务所因人员 配置及工作计划安排无法满足公司审计要求，已向公司提出辞任。为保证公司审 计工作正常开展，综合考虑公司业务、战略规划和审计工作需求情况，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司慎重研 究，拟聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。 5、公司已就本次变更与立信会计师事务所和中喜会计师事务所进行了充分 的沟通，公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所无异议；立信会计师 事务所 ...

宋城演艺发展股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规及监管部门的各项规定，结合《宋城演艺发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露重大差错，给公司造成重大 经济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理。 第三条 年报信息披露发生重大差错的，公司应追究相关责任人的责任。实 施责任追究时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是的原则； （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权力与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、公司各部门、各子 公司 ...

第三条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规 定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任免程序及任职资格 第四条 公司设总裁一名，副总裁若干名，财务总监一名。总裁由董事长提 名，董事会聘任或解聘。公司副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任或解 聘。 宋城演艺发展股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为确保完成董事会确定的公司经营和发展目标及公司日常事务 的管理工作，明确总裁及其他高级管理人员职责、权限，规范高级管理层的运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规 范性文件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规 定，制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监等人员。 公司可根据实际情况设执行总裁2名，职务相当于常务副总裁，由总裁提名， 董事会聘任或解聘。 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁、副 总裁或者其他高级管理人员职务的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总 ...

宋城演艺发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《宋城演艺发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，对内幕信息知情 人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、 准确、及时和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜，证券投资部协助董事会秘书履行职责。公司在报送 内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，董事长与董事会秘书应当对内 ...

宋城演艺发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事 会对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董 事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》对本公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 权，并获取相应的报酬。 第三条 公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确 各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在对外发布 信息中代表公司发言。 第四条 公司设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。 第二章 董事会秘书任职资格 第五条 ...