（二）会计政策变更日期 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-023 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)、《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号)变更相应会计政策。公司本次会计政策变更事项属于根 据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 (一) 会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)（以下简称"准则解释 16 号"）。准则解释 16 号规定的"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容，要求自 ...

财务数据 - 报告期内公司营业收入7.41亿元，同比增长562.85%；净利润3.03亿元，同比增长1140.11% [4][7] - 经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，同比增长3879.20% [4][7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77869户 [5] - 杭州宋城集团控股有限公司持股比例27.72%，为控股股东 [5] 景区运营情况 - 公司各大景区一季度陆续恢复经营，采取不同运营策略 [8] - 西安千古情景区开业一个月后稳居景点收藏榜榜首20天，五一最高单日上演8场 [8] - 杭州宋城五一上演千古情62场，连续两天单日上演18场，8月12日创下一天上演21场新纪录 [8] - 桂林千古情景区五一散客人数达2019年同期的275% [8] - 上海千古情景区截止7月底预售票总数超40万张 [8] - 暑期以来公司整体人次和收入指标超越2019年同期水平 [8] 景区升级与创新 - 公司对《西安千古情》和《上海千古情》改版升级，迎来客流和口碑双丰收[9] - 各景区新增裸眼3D《幻境空间》等“科技+”项目，提升游客体验[9] - 五一期间杭州宋城投入运营二十个剧院、百场演出[9] 景区营销成果 - 上海千古情景区国风旗袍3天抖音流量破2.5亿，成新晋网红胜地[11] 活动策划与营销思路 - 公司按“品牌做强、活动做响、政策做准、推广做精”思路开展活动策划和创意营销[10] 公司管理优化 - 公司以标准化制度为基础、垂直管理为抓手深化完善科学管理[12] - 公司持续更新管理制度和指导手册，强化执行监督力度[12] - 公司优化景观亮化工程和游客休息区位配置，完善洗手间等设施品质[12] - 公司优化用工结构，灵活调度调配景区运营骨干和演职人员[12] - 公司发挥科技赋能作用，深化数字化和技术化管理[12]

宋城演艺发展股份有限公司 审计报告 三、财务报表附注……………………………………………………第 1- 104 页 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 中喜财审 2024S00515 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | | | | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 1-12 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一） | 合并资产负债表……………………………………………第 | 1-2 | 页 | | （二） | 合并利润表……………………………………………………第 | 3 | 页 | | （三） | 合并现金流量表………………………………………………第 | 4 | 页 | | （四） | 合并所有者权益变动表……………………………………第 | 5-6 | 页 | | （五） | 母公司资产负债表………………………… ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于宋城演艺发展股份有限公司 中喜专审 2024Z00427 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦Ａ 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于宋城演艺发展股份有限公司非经营性资金占用及其 | | 1-2 | | 他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、宋城演艺发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关 | | | | 联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于宋城演艺发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2024Z00427号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东: 中 喜 会 计 师 事 务 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的90.06%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的95.45%[5] - 纳入评价范围单位利润总额占公司合并报表利润总额的79.48%[5] 公司治理 - 公司建立股东会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能[7] 人员管理 - 公司选聘员工重视职业道德素养与专业胜任能力[8] 审计监督 - 公司建立独立内部审计机构并直接对董事会负责[8] 预算管理 - 公司制定全面预算管理制度，年度预算经股东大会批准后实施[12] - 预算编制以上一年度实际状况为基础，结合多种因素编制[12] - 公司对预算执行情况定期分析与检查，内审机构定期或不定期审计监督[13] 资金管理 - 截止2023年12月31日公司建立资金授权和收付审核批准制度[14] - 库存现金限额一般为3 - 5天支用量，每月末非出纳人员盘点确认[14] - 财务管理部门出纳人员不超五年轮换[15] 采购管理 - 截止2023年12月31日公司制订采购与付款相关管理制度[16] 存货管理 - 截止2023年12月31日公司制订存货相关管理制度，存货发出计价采用加权平均法[18] 对外投资管理 - 截止2023年12月31日公司制订对外投资与对子公司控制相关管理制度[20] 固定资产管理 - 截止2023年12月31日公司制订固定资产相关管理制度[24] - 固定资产年度预算含购建与维修预算，按程序报批后执行[24] - 固定资产采购，重大资产招标、一般资产比质比价确定供应商[24] 工程项目管理 - 截止2023年12月31日公司制订工程项目相关制度[27] 筹资管理 - 借款金额不超公司最近一期经审计净资产10%由总裁审批，超10%但不超50%由董事会批准，超50%经董事会审批后报股东大会审议批准[31] - 截止2023年12月31日公司制订筹资管理、募集资金使用管理等制度[31] 景区业务管理 - 截止2023年12月31日公司制订景区门票销售业务相关管理制度[34] - 公司收入主要来源为景区门票销售收入，由票房和杭州独木桥旅行社负责销售[34] - 公司每年定期评估客户信用情况确定信用额度等[34] - 依据上一年度实际景区收入和本年度市场分析制订本年度收入计划[34] - 门票销售款由财务管理部门收取核算，当日营业款日结日清[35] - 下属景区公司票房及杭州独木桥旅行社负责应收账款催收，财务管理部门督促超期未收回款项催收[35] - 票房及杭州独木桥旅行社指定专职人员定期与客户核对应收款项余额[35] 成本费用管理 - 截止2023年12月31日公司制订成本费用、财务等管理制度[36] - 依据上一年度实际成本修改编制下一年度成本计划（预算）[37] 人力资源管理 - 截止2023年12月31日公司制订人力资源管理制度[38] 对外担保管理 - 截止2023年12月31日公司制订对外担保管理制度[40] 会计核算管理 - 截止2023年12月31日公司制订内部控制制度[43] - 会计核算组织形式为一级核算，分公司、子公司按规模设财务科或专职会计人员[45] - 利用计算机系统提高会计信息质量，电算化系统有保护措施[45] - 依据《企业会计准则》制订会计政策和估计，变更按原程序批准并披露[45] 信息披露管理 - 截止2023年12月31日公司制订信息披露管理办法[47] - 按规定及时、完整、正确提交应公布信息，不确定时向监管机构报告[48] 财产管理 - 截止2023年12月31日公司制订财产报损和资产减值管理制度等内部控制制度[49] 权限管理 - 股东大会确定对董事会授权，董事会确定对总裁等授权，每年审核一次[50] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度，多渠道获取内外部信息[51] - 公司将内部控制信息内外沟通反馈，发现问题及时解决[52] 反舞弊机制 - 公司建立反舞弊机制、举报投诉制度和举报人保护制度[52] 内部监督 - 公司内部监督分为日常和专项监督，专项监督范围和频率根据风险评估等确定[53] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：利润总额错报≥利润总额的5%为重大缺陷；2%≤错报＜5%为重要缺陷；错报＜2%为一般缺陷[55] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：缺陷造成财产损失≥利润总额的5%为重大缺陷；2%≤损失＜5%为重要缺陷；损失＜2%为一般缺陷[58] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[60] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[61]

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-026 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 的第八届董事会第十六次会议的决议，公司将于2024年5月21日召开2023年年度 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程度符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15 ...

一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘树浙，1957 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾先后担任中国人 民银行建德支行信贷员、中国工商银行萧山支行副股长、中国工商银行杭州分行 科长、副处长、处长、副行长、中国工商银行浙江省分行专家等职务。2019 年 8 月起任宋城演艺独立董事，兼任杭州银行股份有限公司担任独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）第八届董 事会独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《宋城演艺发展股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性文件的相关规定， 在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的职 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-016 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。 本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宋城 演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。 宋城演艺发展股份有限公司 本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。 表 ...

证券简称：宋城演艺 证券代码：300144 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 宋城演艺发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 3 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | --- | --- | --- | | 证券交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元 | 指 | 人民币元 | 4 二、声明 （第一批）相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次股权激励计划的审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划的授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的预留授予情况（第一批） | 10 | | 七、本次授予股票权益对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | 八、结论性意见 | 13 | | 九、备查文件及咨询方式 | 14 | | （一）备查文件 | 14 | | （二）咨询方式 | 14 | 一、释义 | 宋城演艺、公司、 | 指 | 宋城演艺发展股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了带保留 意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12601 号）。公司董事会就 2022 年度 审计报告中保留意见所涉及事项的影响已经消除的说明如下： 一、2022 年审计报告保留意见所述事项 公司 2022 年审计报告"二、 形成保留意见的基础"对保留事项所涉及的事项 描述如下： 如财务报表附注五（八）、附注五（三十）、附注五（三十一）及 附注五 （四十一）所述，2022 年 12 月 12 日，宋城演艺采用权益法核算的联营企业 Huafang Group Inc.（花房集团公司）在港交所挂牌上市，宋城演艺的持股比例从 37.06%下降至 35.35%。宋城演艺 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的长期股权 投资余额中包括对花房集团公司股权投资账面价值 1,757,215,017.19 元，2022 年 度确认与该项股投资相关的 ...