董事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十五次会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长张娴主持，应到董事9人，实到9人，监事及高管列席 [1] - 会议通知于召开当日通过电话发出，全体董事一致同意豁免通知时限要求 [1] 战略合作协议内容 - 公司与台州湾新区管委会签署《东海千古情项目战略合作协议》，拟打造大型演艺项目 [1] - 全资孙公司三亚宋城无边科技与台州市开发投资集团签署具体项目合作协议 [1] - 公司提供品牌授权、剧目创作、规划设计等一揽子服务，总费用2 6亿元人民币 [1] - 公司将受托管理项目十年，按年经营收入的8%收取管理费，自开业日起算 [1] 董事会审议结果 - 董事会认为合作有助于巩固行业地位、提升品牌知名度并创造可持续利润 [2] - 议案获战略委员会前置审议通过，表决结果为9票同意、0票反对 [2] - 授权管理层签署并实施协议，详细内容参见巨潮资讯网披露的专项公告 [2]

合作协议签署 - 公司与浙江省台州市台州湾新区管理委员会签署了《关于建设大型演艺项目"东海千古情"的战略合作协议》 [1] - 公司及全资孙公司三亚宋城无边科技发展有限公司与台州市开发投资集团有限公司签署了《"东海千古情"大型演艺项目合作协议书》 [1]

项目合作 - 2025年5月30日签署东海千古情项目合作协议[3] - 项目计划用地约200亩[9,11] - 景区和演出暂定2028年5月1日开业[14] 财务数据 - 台州市开发投资集团有限公司注册资本33800万元[6] - 一揽子服务费用总计2.6亿元[14] - 委托经营管理按年经营收入8%收管理费[15] 协议情况 - 协议已通过董事会审议，无需股东大会批准[2,3,21] - 不构成关联交易和重大资产重组[3] - 属公司日常经营重大合同[21]

公司决策 - 第八届董事会第二十五次会议于2025年5月29日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《关于签订东海千古情项目合作协议的议案》9票同意通过[4] 项目合作 - 公司拟与台州湾新区管委会合作打造“东海千古情大型演艺项目”[3] - 公司提供相关服务费用2.6亿元，按项目年经营收入8%收管理费，期限十年[3]

限制性股票归属信息 - 2025年5月30日为归属日和上市流通日[3][19][20][24] - 本次归属第二类限制性股票数量12,500股，归属人数2人[3][19][24] - 本次归属第二类限制性股票授予价格6.26元/股（调整后）[3][9][19][24] 历史授予登记情况 - 2023年第一类限制性股票首次授予登记数量540万股，占总股本0.21%[6] - 2024年第一类限制性股票预留授予（第一批）登记数量38万股，占总股本0.0145%[7] 权益分派与调整 - 2023年年度权益分派以总股本2,620,474,040股为基数，每10股派1元现金[9] - 第二类限制性股票授予价格由6.36元/股调整为6.26元/股[9] 作废与办理情况 - 20人不再具备激励对象资格，32.20万股第二类限制性股票作废[9] - 2025年4月24日董事会同意为2名激励对象办理1.25万股归属事宜[12] 业绩考核与归属比例 - 2023 - 2024年营业收入累计43.44亿元，较2022年增长848.76%，归属比例100%[16] - 2名激励对象2024年度个人层面绩效考核评价结果合格，标准系数100%[16] 资金与股本变化 - 2名激励对象缴纳股权认购款7.825万元，增加股本1.250万元，资本公积6.575万元[21] - 变更后注册资本为26.23亿元[21] - 本次归属所募集资金全部用于补充公司流动资金[22] 影响与合规情况 - 本次归属后公司总股本不变，2024年基本每股收益将摊薄[26] - 本次股份归属后股权分布仍符合上市条件，不影响控制权和财务经营[26] - 律师认为本次归属符合规定，公司需履行后续信息披露义务[27] - 本次归属使无限售条件股份增加1.25万股，股份总数变为26.23亿股[28]

股票与股本变更 - 1名激励对象离职，公司将回购注销70,000股限制性股票[3] - 回购注销后总股本由2,622,670,440股变更为2,622,600,440股[4] - 回购注销后注册资本由2,622,670,440元变更为2,622,600,440元[4] 债权相关 - 债权人自公告披露日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年5月22日起45日内[5] - 债权申报地点为浙江省杭州市之江路148号宋城演艺证券部[5] - 联系人李竹青及联系电话、传真、邮箱[5] - 邮寄申报以寄出邮戳日为准，邮件申报以公司收到日为准[5]

旅游市场复苏与景区困境 - 端午假期国内周边游预订量同比增长23%，延续五一假期后的旅游小高峰[3] - 2024年国内出游人次达56.15亿（同比+14.8%），游客总花费5.75万亿元（同比+0.84万亿元）[16] - 18家景区类上市公司中仅4家（长白山、西藏旅游、宋城演艺、九华旅游）实现营收利润双增，其余14家业绩下滑或亏损[6][13] 自然景区类企业困境 - 桂林旅游2024年净利润亏损2.04亿元（同比-1830.7%），过去5年累计亏损超10亿[8][9] - 张家界游客量从2019年8000万人次降至2024年3570万人次（-55%），旗下大庸古城日均客流不足设计容量5%[24][31] - 2024年黄山/峨眉山/九华山春节客流同比分别-5%、-3%、0%，门票降价加剧收入压力[27][29] 主题公园类企业挑战 - 海昌海洋公园2024年门票收入8.95亿元（同比-0.84%），流动负债净额29.53亿元，4.97亿元借款逾期[21][36] - 宋城演艺老项目收入普遍下滑：杭州（-2.7%）、三亚（-8.7%）、丽江（-9.7%）、张家界（-46.5%）[39][40] - 消费降级导致二次消费收入下降，海昌公园整体运营收入同比微降0.13%[37] 转型成功案例 - 宋城演艺2024年营收24.17亿元（+25.49%），净利润10.49亿元（+1054.18%），新项目西安（+178.02%）、上海（+18.25%）、广州贡献增量[43][45] - 轻资产模式成效显著：青岛项目签约，三峡千古情开业百天收入破亿，拉动宜都旅游收入+40%[47] - 河南老界岭通过沉浸式演出和互动项目（飞拉达、滑索等），2023年五一收入同比2019年+89%，2024年五一收入再创历史新高+12.7%[53][55] 行业趋势与策略 - 游客需求从观光转向深度体验，景区需创新互动项目（如非遗活动、情景剧）[56][58] - 线上营销效果显著：宋城演艺与网红合作带动曝光量+300%，千古情景区五一演出场次+24%、客流+26%[49][50] - 全国2800座古城仅12%盈利，同质化严重导致投资回报率低下[34]

会议信息 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会的议案[3] - 2025年4月25日刊登召开2024年度股东大会的通知[3] - 2025年5月20日14:30现场会议召开，网络投票在不同时段[6] - 会议地点为浙江省杭州市之江路148号公司会议室[7] 股东情况 - 截至2025年5月15日收市登记在册股东有权出席[8] - 通过现场和网络投票股东630人，代表股份1,058,147,407股，占比40.3462％[8][11] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意1,054,299,524股，占比99.6364％[15] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意1,054,069,924股，占比99.6147％[18] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意1,054,171,824股，占比99.6243％[20] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意1,052,896,914股，占比99.5038％，中小股东同意占比94.3839％[25] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意1,045,316,802股，占比99.4261％，中小股东同意占比93.5458％[27] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意1,052,429,754股，占比99.4597％，中小股东同意占比93.8846％[30] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意1,053,646,267股，占比99.5746％，中小股东同意占比95.1854％[32] - 《关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》同意1,054,810,007股，占比99.6846％，中小股东同意占比96.4302％[33] 会议结果 - 上述五项议案均审议通过[26][28][31][33][34] - 本次股东大会表决程序、结果合法有效[34] - 本次股东大会召集、召开等事宜符合规定[35] - 本次股东大会通过的决议合法有效[35]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东630人，代表股份1,058,147,407股，占比40.3462％[4] - 现场投票股东25人，代表股份965,951,951股，占比36.8309％[4] - 网络投票股东605人，代表股份92,195,456股，占比3.5153％[5] 议案表决结果 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意1,054,299,524股，占比99.6364％[6] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意1,054,069,924股，占比99.6147％[7] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意1,054,171,824股，占比99.6243％[9] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意1,054,155,024股，占比99.6227％[10] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意1,052,896,914股，占比99.5038％[11] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意1,045,316,802股，占比99.4261％[13] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》同意1,052,429,754股，占比99.4597％[14] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意1053646267股，占比99.5746％[16] - 《关于2023年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分第一类限制性股票的议案》同意1054810007股，占比99.6846％[17] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[18] - 备查文件有宋城演艺2024年度股东大会决议和律所法律意见书[19]

行业概述 - 文化旅游综合体是以文化为核心驱动力，整合旅游、商业、休闲、居住等多功能于一体的综合性空间，形成文化吸引核、休闲聚集区、旅游地产社区三大核心板块 [2] - 按资源类型可分为文化遗产型、主题公园型、乡村旅游型 [2] 行业发展历程 - 1978-1999年为萌芽阶段，以自然景观和历史遗迹为主，文化体验多为浅层展示 [4] - 2000-2009年为初步探索阶段，主题公园和文化景区涌现，形成早期文化旅游综合体雏形 [4] - 2010-2019年为快速发展阶段，大型文化旅游综合体项目涌现，文旅融合上升为国家战略 [5] - 2020年至今为转型升级阶段，向高品质、多元化、科技化方向转型，沉浸式文旅项目成为现象级案例 [6] 行业产业链 - 上游包括资源开发与获取、规划设计与建设、文化资源与IP开发 [8] - 中游为文化旅游综合体运营服务环节 [8] - 下游为游客和消费者 [8] 市场规模 - 2024年行业市场规模为2.59亿元，同比增长16.11% [12] - 呈现"文旅+科技""文旅+商业""文旅+体育"等跨界融合趋势 [12] - 标杆项目日均接待游客量同比增长25%，年轻客群占比超60%，游客停留时间延长至2.8天 [10] 重点企业经营情况 - 华侨城年均IP采购投入超10亿元，旗下主题公园二次消费占比达50% [14] - 融创通过"冰雪世界+商业综合体"模式，年客流量超800万人次 [14] - 云南旅游2024年游客量突破1000万人次 [16] - 中青旅2024年营业收入为99.57亿元，同比增长3.34% [17] 行业发展趋势 - 沉浸式体验与智慧化运营深度融合，智慧旅游市场规模预计2025年达1.45万亿元 [20] - Z世代推动剧本杀、国潮、电竞等主题项目爆发，银发群体康养旅居需求激增 [21][22] - 绿色理念与产业协同重塑生态，ESG投资成为新标尺 [23]