提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会职责 - 研究选择标准和程序、遴选和审核人选等[6] - 提案提交董事会审议决定[7] 选任要求 - 董事、高级管理人员选任提前一至两个月提建议和材料[11] 会议规定 - 会前五天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 会议记录保存10年[13]

北京晓程科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京晓程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京晓程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门 ...

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 审计委员会会议 - 例会每季度至少召开一次[14] - 会前五天通知全体委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[20] - 实施细则自批准设立日起实施[17] - 解释权归公司董事会[17] - 文件于2025年4月22日发布[18]

战略决策委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略决策委员会会议 - 每年至少召开两次，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限为十年[12] - 实施细则自批准和设立日起实施[14] - 解释权归属董事会[14] - 文件发布于2025年4月22日[15]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入90,731,231.74元，比上年同期增长24.77%[5] - 2025年1 - 3月营业收入90,731,231.74元，较2024年1 - 3月增长24.77%，主要因黄金销售收入增加[10] - 营业总收入从7272.14万元增至9073.12万元，营业总成本从5778.39万元降至5327.56万元[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,007,000.77元，比上年同期增长7.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,298,731.12元，比上年同期增长26.29%[5] - 营业利润从1724.86万元增至3233.63万元，利润总额从1637.55万元增至3320.17万元，净利润从1797.24万元增至1808.26万元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额27,430,425.61元，比上年同期增长2,521.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额从104.63万元增至2743.04万元，投资活动产生的现金流量净额从155.60万元增至237.65万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为490.00万元，上期无相关数据[24] - 现金及现金等价物净增加额从361.39万元增至3489.64万元，期末现金及现金等价物余额从3.47亿元增至4.16亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金从7275.69万元增至8682.41万元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,290,332,135.51元，比上年度末增长1.74%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,017,844,608.32元，比上年度末增长1.33%[5] - 2025年3月31日货币资金417,592,466.54元，较2024年12月31日增长5.73%，主要因黄金销售回款增加[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为417,592,466.54元，期初余额为394,976,351.57元[17] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额为94,217,614.54元，期初余额为91,714,088.29元[17] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额为610,999,792.14元，期初余额为594,470,628.50元[17] - 2025年3月31日公司非流动资产合计期末余额为679,332,343.37元，期初余额为673,788,124.88元[18] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额为1,290,332,135.51元，期初余额为1,268,258,753.38元[18] - 2025年3月31日公司流动负债合计期末余额为182,649,050.16元，期初余额为185,800,549.56元[18] - 2025年3月31日公司非流动负债合计期末余额为25,906,484.96元，期初余额为25,684,033.81元[18] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额为208,555,535.12元，期初余额为211,484,583.37元[18] - 归属于母公司所有者权益合计从10.04亿元增至10.18亿元，少数股东权益从5232.14万元增至6393.20万元，所有者权益合计从10.57亿元增至10.82亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 本报告期非经常性损益合计708,269.65元[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04，与上期持平[21] - 其他综合收益的税后净额从 - 488.16万元增至203.05万元[21] - 综合收益总额从1309.07万元增至2011.31万元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数59,240，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 程毅持股比例为19.25%，持股数量为52,735,200股，持有无限售条件股份数量为13,183,800股[14] - 中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为1,881,500股[14] 报告相关说明 - 公司2025年起首次执行新会计准则[25] - 公司第一季度报告未经审计[25] - 公司董事会于2025年04月22日发布相关内容[25]

财务表现 - 2025年第一季度营收9073.12万元 同比增长24.77% [1] - 2025年第一季度净利润1100.7万元 同比增长7.42% [1]

市场表现 - 三大股指收盘涨跌不一，沪指跌0.1%，深成指涨0.67%，创业板指涨1.07% [3] - 人形机器人概念领涨，涨幅达4.58%，主力资金流入62.847亿 [4] - 贵金属板块领跌，跌幅达7.38%，主力资金流出14.22亿 [4] - 低空经济概念股午后持续拉升，万丰奥威涨停 [6] 板块涨跌 - 涨幅居前板块：人形机器人(+4.58%)、电机(+4.32%)、汽车零部件(+3.92%)、汽车热管理(+3.67%)、飞行汽车(+3.54%) [4] - 跌幅居前板块：贵金属(-7.38%)、黄金概念(-3.44%)、食品加工制造(-3.13%)、无米(-2.88%)、粮食概念(-2.82%) [4] - 人形机器人产业链爆发，消费电子、低空经济、车路云、算力、AI应用题材活跃 [5] - 黄金股领跌，大消费走弱，食品、零售方向跌幅靠前 [5] 主力资金流向 - 主力资金净流入板块：机械设备、汽车、计算机、电力设备、通信 [8] - 主力资金净流出板块：农林牧渔、公用事业、国防军工、银行、食品饮料 [8] - 个股净流入前三：卫星化学(6.8亿)、浙大网新(5.37亿)、贝因美(4.94亿) [9] - 个股净流出前三：中油资本(9.62亿)、胜宏科技(5.77亿)、山东黄金(4.03亿) [10] 机构观点 - 创业板指突破250日线，有利后市回补2057点缺口 [11] - 量能决定方向，防御属性在当下依旧存在价值 [12] - 外部扰动峰值已过，市场逐步回归基本面 [12] - 前期避险方向资金或调仓换股，但新主线还需等待刺激力度与方向 [12] - 震荡切换结构下，港股弹性或更显活跃 [12] - 估值安全垫下，顺周期和内需消费也有改善空间 [12]

黄金股表现 - 明牌珠宝（002574）跌停 [1] - 赤峰黄金（600988）逼近跌停 [1] - 四川黄金（001337）逼近跌停 [1] - 莱绅通灵（603900）逼近跌停 [1] - 晓程科技（300139）跌幅居前 [1] - 湖南黄金（002155）跌幅居前 [1]

黄金概念股市场表现 - 黄金概念股开盘调整 四川黄金等多股跌超5% [1] - 西部黄金跌超5% [1] - 湖南黄金跌超5% [1] - 赤峰黄金跌超5% [1] - 晓程科技跌超5% [1] - 山东黄金跌超5% [1] 行业影响因素 - 黄金股走低受国际金价回调影响 [1]

黄金价格表现 - 现货黄金价格日内上涨近50美元 突破3470美元/盎司并持续刷新历史高点[1] 黄金相关公司股价表现 - 明牌珠宝出现直线拉升涨停走势[1] - 四川黄金 鹏欣资源 洛阳钼业 西部黄金 潮宏基 晓程科技 山东黄金等公司股价涨幅居前[1]