业绩分配 - 2023年度以总股本967,568,638股为基数，每10股派现金股利1元，共派96,756,863.80元[9] 关联交易 - 预计2024年度与关联方日常关联交易总金额为15,829.00万元[11] 业务开展 - 公司及子公司拟开展折合6亿美金额度内的外汇套期保值业务[13] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超6亿元自有资金买理财产品[15] 股权交易 - 公司以1元受让智能汽车7.5%股权，持股比例升至75.5%[16] 会议决策 - 第五届董事会第八次会议4月23日召开，通知4月12日送达[1] - 多个议案以9票同意通过[2][3][5][6][7][8][9][12][13][15][17] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避，7票同意通过[11] - 《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》关联董事回避，8票同意通过[16] 人事变动 - 提名李莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人[19] - 聘任缪祥如先生为公司副总经理[20] 股东大会 - 决定2024年5月16日召开2023年度股东大会[21]

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-006 深圳市信维通信股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营活动情况 预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司（以 下简称"德清华莹"）、信维电子科技（益阳）有限公司（以下简称"益阳电子科 技"）、绵阳北斗电子有限公司（以下简称"绵阳北斗"）发生日常关联交易总金 额为 15,829.00 万元。 该事项已经公司独立董事专门会议审核通过，并同意将该议案提交公司董事 会审议。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛大栋先生、虞成城先生 回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等相关规定， 上述关联交易事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | ...

独立董事评估 - 公司2023年对独立董事独立性自查评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月23日[2]

深圳市信维通信股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 天职业字 [2024]32922-1 号 目 录 审计报告 1 业绩承诺完成情况的说明 3 深圳市信维通信股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2024]32922-1 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）管理层编制的《关 于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 信维通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定编制了《关于子公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是信维通信管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 发表审核意见。我们按照 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-002 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第七次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室召 开。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并 提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年年度报 告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2024-014 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大 会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-007 深圳市信维通信股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度及为子公司提供担保额度的议案》，并授权公司董事长审核并 签署上述事项相关的所有文件。 一、 授信及担保情况概述 为满足公司生产经营和业务发展的需要，根据公司实际业务开展情况，公 司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币79亿元（含等值外 币）的综合授信额度（授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易 融资、外汇衍生品交易、信用证、保函和银行承兑汇票等）。同时，公司拟为部 分全资子公司提供担保，担保总额度不超过28.85亿元，用于与金融机构开展融 资业务或向供应商采购付款、销售合同履约等日常经营业务。预计担保情况如 下： 单位：亿元 | | | | 向金融机构 | 采购付款、销 | | ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-013 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莉 作为深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-011 深圳市信维通信股份有限公司 关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事变更情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事彭建华先生在 公司连续任职将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司独立董事及 第五届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。 公司董事会对彭建华先生在任职期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷 心感谢！ 彭建华先生原定任期与第五届董事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，彭建华先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。彭建华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，其任职的专门委员会中独立 董事占比将不符合相关规定，因此彭建华先生的离任将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在股东 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市信维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...