会议召开 - 2023年度公司召开7次董事会会议和2次股东大会[3] - 报告期内审计委员会主任委员召集、召开、主持6次审计委员会会议[16] 决策事项 - 独立董事同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[5] - 同意2023年度使用不超过50000万元闲置自有资金购买理财产品[5] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 同意公司本次会计政策变更[9] - 同意提名朱守琛等人为第六届董事会董事候选人[10] 人事变动 - 2023年5月12日公司同意聘任陈学为为总经理兼董事会秘书等多名高级管理人员[12] 股权调整 - 2023年7月11日公司同意调整2022年股票期权行权价格和限制性股票授予价格[12] - 2023年7月11日公司同意注销2022年部分股票期权[13] - 2023年7月11日公司同意作废2022年部分已授予尚未归属的限制性股票[13] - 2023年7月11日公司同意为满足条件的激励对象办理2022年股票期权第一个行权期行权手续[13] - 2023年7月11日公司同意为满足条件的激励对象办理2022年限制性股票第一个归属期归属事宜[14] 资金核查 - 2022年公司不存在控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[7] - 2023年8月17日核查显示2023年上半年公司不存在控股股东等关联方占用资金情况[15] - 2023年8月17日核查显示2023年上半年公司不存在对外担保情形[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司健康发展建言献策[22]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-008 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年年度报告》第三节"管 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，亲自出席7次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事亲自列席2次[3] - 出席1次战略委员会会议和6次审计委员会会议并均投同意票[18][20] 财务决策 - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[5] - 同意公司2023年度使用不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品[5] - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构[8] - 同意公司会计政策变更[10] 人事提名 - 同意提名朱守琛等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人[10][11] - 提名李胜楠等3人为公司第六届董事会独立董事候选人并提交2022年度股东大会审议[12] - 聘任陈学为等人为公司高级管理人员[13] 股权管理 - 同意调整2022年股票期权行权价格和限制性股票授予价格[13] - 同意注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权[14] - 同意作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[14] - 同意为满足条件的激励对象办理2022年股票期权第一个行权期行权手续[14] - 同意为满足条件的激励对象办理2022年限制性股票第一个归属期归属事宜[15] 合规情况 - 认为公司2022年内部控制自我评价报告真实、客观、完整反映内部控制情况[6] - 2022年公司不存在控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[7] - 2022年公司未发生重大关联交易，关联交易决策程序合规[7] - 2023年上半年公司不存在控股股东等占用资金和对外担保情况[16] 未来展望 - 2024年将履行职责为公司健康发展建言献策[25]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-007 河北建新化工股份有限公司 3、业绩情况：公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司 2023 年 10 月 20 日披露的《2023 年三季度报告》（公告编号： 2023-052），公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 4.69 亿元，同比下降 15.46%； 归属于上市公司股东的净利润 1066.09 万元，同比下降 78.10%。根据公司 2024 年 1 月 20 日公告的《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001），公司 2023 1 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1300-1800 万元，同比下降 70.62%- 78.78%。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 4、公司于 2024 年 4 月 1 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号： 2024-002）。公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定， ...

业绩相关 - 2月19日至4月1日，建新股份涨幅123.58%，万丰奥威涨幅152.48%，金盾股份涨幅245.60%，中信海直涨幅89.17%[12][13] - 2024年3月7日创业板指数涨幅 -2.33%，金盾股份涨停、万丰奥威 +2.42%、中信海直 -4.34%[15] - 2024年3月12日创业板指数涨幅0.83%，金盾股份、万丰奥威、中信海直全部涨停[15] - 2024年3月13日至3月27日共11个交易日，公司区间股价跌幅为1.63%[15] - 2024年3月18日收盘后至3月27日共计7个交易日，公司股价涨幅仅为2.45%[16] - 2024年3月12日收盘价5.52元，3月27日收盘价5.43元，3月18日收盘价5.30元[15][16] 投资与合作 - 公司对建新飞行实际投资金额认缴人民币296万元，占公司净资产比例仅为0.2%[12][16] - 协议约定3项专利授权建新飞行使用，用于飞行汽车I生产[9] - 协议约定克莱因视觉授权建新飞行使用飞行汽车II开发中的专利等[10] - 2024年3月18日公司称建新飞行已与Klein Vision达成合作协议，合作正有序开展[11] 专利情况 - 克莱因视觉自2017年为飞行汽车I申请12项专利技术，含1项发明专利及11项外观专利[5] - 发明专利覆盖飞行汽车I最关键的机翼展开和收起机构技术[5] - 两项外观专利可为飞行汽车I提供外观设计保护[5] - 克莱因视觉的12项专利技术均已获得申请国的授权[7] 其他 - 建新飞行面临行业政策、市场等7类风险[2] - 协议约定争议适用斯洛伐克法律，谈判15天内举行，60天未解决可提交仲裁[4] - 公司将于2024年4月25日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[18] - 公司对建新飞行投资未达关联交易披露标准[17]

监管动态 - 2024年4月2日深交所向公司发关注函〔2024〕第62号[1] - 4月11日公司披露关注函回复公告（2024 - 005）[1] - 深交所要求公司4月18日前报送说明材料并披露[3] 技术研发 - 克莱因视觉自2017年为飞行汽车I申请12项专利技术，含1项发明专利及11项外观专利[3] - 克莱因视觉目前有9项专利仍在申请中[3]

创业板关注函〔2024〕第 62 号 河北建新化工股份有限公司董事会： 你公司股票 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 4 月 2 日股价区 间涨幅为 199.05%，并于 2024 年 3 月 28 日至 4 月 1 日连续 三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，达到异常波 动标准。你公司于 2024 年 4 月 1 日晚间发布股票交易异常 波动公告（以下简称"公告"），2024 年 4 月 2 日，你公司股 票涨幅达到 14.55%。我部对此表示高度关注，请你公司核实 并说明以下事项： 1．公告显示，你公司认缴出资额 296 万元人民币，参 股河北建新飞行汽车科技有限公司（以下简称"标的公司"）， 股权比例为 18.5%，为标的公司第二大股东，公司称标的公 司近期与斯洛伐克克莱因视觉(Klein Vision)有限公司（以 下简称"克莱因视觉"）签署了涉及飞行汽车 AirCar 相关合 深 圳 证 券 交 易 所 关于对河北建新化工股份有限公司的 关注函 2.根据公告，2024 年 3 月 19 日，《沧州日报》刊登文章 "低空经济'向上'突破一飞冲天"，对标的公司与克莱因视 觉达成全面 ...

股价表现 - 2024年2月8日至4月2日公司股票区间涨幅为199.05%，4月2日涨幅达14.55%[3] - 2024年3月28日至4月1日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超30％[3] - 2024年3月19日至4月1日公司股价上涨59.57%[18] 投资参股 - 2023年9月25日公司以296万元自有资金参股标的公司，持股比例18.5%[19] - 标的公司2023年11月1日设立，注册资本1600万元[5] - 公司对标的公司投资金额占净资产比例仅为0.2%，认为投资风险可控[21] 技术研发 - 克莱因视觉飞行汽车II预期1年内完成研发[2] - 克莱因视觉为飞行汽车I申请了12项专利，拥有完整知识产权[11] 合作事项 - 2024年3月12日克莱因视觉与标的公司签署合作协议，4月4日公布合作事项[10] - 克莱因视觉授予标的公司25年中国范围内独家不可转让许可，包括飞行汽车I和II知识产权[13] - 许可费200万欧元，分五期一年内支付[15] 未来展望 - 标的公司从获知识产权到量产可能需5 - 8年，未来5年内很可能无法实现销售和营业收入[7] - 标的公司未来三年主要进行样机生产和取证，预计投入数千万元[7] 合规情况 - 近1个月公司未以任何形式接待机构和个人投资者来访及接受媒体采访[21] - 近1个月控股股东等无买卖公司股票情况[24] - 控股股东等未来6个月内无减持计划[24]

业绩相关 - 截至公告披露日，无需修正2023年度业绩预告[9] 市场表现 - 2024年4月8 - 10日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[3] 投资合作 - 公司认缴296万元参股河北建新飞行汽车科技，股权比例18.5%[4] - 河北建新与克莱因视觉签25年合作协议，合同金额200万欧元[4][5] 风险提示 - 飞行汽车项目面临行业政策、市场等多项风险[5] 其他说明 - 公司生产经营正常，无应披露未披露重大事项[6][7]

股价情况 - 公司股票2024年3月28日至4月10日连续8个交易日收盘价累计偏离107.29%，属严重异常波动[3] 投资合作 - 公司认缴296万元参股河北建新飞行汽车科技，股权比例18.5%为二股东[4] - 河北建新与克莱因视觉签25年合作协议，合同金额200万欧元[4][5] 经营信息 - 公司生产经营正常，成本和销售无大幅波动[6] - 公司及实控人无应披露未披露重大事项及买卖股票行为[7][8] - 2024年1月20日披露的《2023年度业绩预告》无需修正[9]