现金管理决策 - 2025年4月17日审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[1] - 单笔及合计不超50000万元闲置资金买理财产品，可滚动使用[1] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起一年内，单产品不超一年[1] 风险控制 - 现金管理产品有系统性风险[4] 监督机制 - 财务跟踪、审计部门监督、独董和监事会可检查[4] 信息披露 - 定期报告披露理财额度、期限、收益等信息[2] 决策认可 - 独董和监事会认为买理财可提高资金效率，符合公司利益[6][8]

会议相关 - 2025年4月17日公司召开第六届董事会第十一次会议[1] - 会议审议通过公司《2024年年度报告》及摘要[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要将于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议多项报告及相关议案[2][3][4] 资金运用 - 公司使用不超50000万元闲置自有资金买理财产品[7] 审计与交易 - 中审众环出具2024年度标准无保留意见审计报告[5] - 报告期内公司无重大关联交易[8] 未来展望 - 2025年监事会将做好多项监督工作[10]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-009 河北建新化工股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了 第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟续 聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[3] 内部规范建设 - 公司建立《员工手册》等内部规范并落实[5] - 公司按法规完善和规范内部控制组织架构[5] 部门设置与制度 - 公司设立采购部等多个职能部门[7] - 公司建立预算控制制度监督活动和控制授权使用[7] 人员管理 - 公司实行全员劳动合同制并形成绩效考核与激励机制[8] 文化建设 - 公司承办内部报刊《建新瞭望》弘扬企业文化[8] 风险与应急 - 公司建立系统有效的风险评估体系和突发事件应急机制[9] 控制程序 - 公司建立预算等控制程序保证目标实现[10] - 公司实行财务、资金预算管理并进行偏差管理[10] - 公司对不同交易采取不同授权审批制度[10] 审计与防范 - 公司建立内部审计制度防范经营和财务风险[12] 资金与预算管理 - 公司各部门每月初报资金计划和财务预算，财务部汇总审批执行并分析[14] 采购与销售管理 - 公司采购部根据销售计划制定采购计划[15] - 公司将销售货款回收率与销售人员考核相联系[15] 资产控制 - 公司对实物资产关键环节控制并处理盘盈盘亏等情况[15] 货币资金管理 - 公司制定制度保证货币资金安全有效并进行相关核对[17] 绩效考核 - 公司对各层级制定绩效考核办法并作为薪酬等依据[18] 费用提取 - 公司按销售收入一定比率提取安全费用专款专用[19] 缺陷判定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷判定标准为错报≥利润总额5%[20] - 财务报告内部控制重要缺陷判定标准为利润总额2%≤错报<利润总额5%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷判定标准为错报<利润总额2%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷判定标准为损失≥利润总额5%[22] - 非财务报告内部控制重要缺陷判定标准为利润总额2%≤损失<利润总额5%[23] - 非财务报告内部控制一般缺陷判定标准为损失<利润总额2%[23] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大及重要缺陷[25] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作[20]

河北建新化工股份有限公司 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责的情况报告 1 审计，同时对公司 2024 年度内部控制、非经营性资金占用及其他关联资金往来 等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月30日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有董事长朱守琛等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集问题，截止2025年4月29日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫二维码进入征集页面[1]

业绩总结 - 2024年公司与沧州建新商厦经营性往来及偿还累计均为14.77万元[2] - 2024年公司与沧州建新物业经营性往来及偿还累计均为10.55万元[2] - 2024年公司其他关联资金往来及偿还累计均为25.32万元[2]

股东大会信息 - 2025年5月13日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 登记时间为2025年5月10日9:00 - 16:00[9] - 登记地点为河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼公司证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码为350107，投票简称为建新投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[15] 审议事项 - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项议案[6][7] - 会议有总议案及8项非累积投票提案[21]

业绩总结 - 2023年营业收入60537.65万元，较去年同期减少8.03%[6] - 2023年利润总额1153.73万元，较去年同期减少14.12%[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1936.57万元，较去年同期增加31.44%[7] 决策事项 - 同意使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[13] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构[17] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多议案全票通过[4][7][9][11]