财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为2 38亿元 同比下降25 98% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为537 70万元 同比下降54 98% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为456 58万元 同比下降56 71% [1] - 基本每股收益为0 0096元 [1]

激励计划调整背景 - 公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期业绩未达标 需注销部分股票期权及作废部分限制性股票 [8][10][11] 业绩考核结果 - 2024年度营业收入6.05亿元 较2021年增长40%目标未达成 [10] - 2024年度剔除股份支付影响后净利润1716万元 较2021年增长25.79% 低于100%增长目标 [10] - 两项业绩指标均未达到第三个考核期公司层面考核要求 [10] 调整具体方案 - 注销74名激励对象已授予的171.65万份股票期权 [11] - 作废23名激励对象已授予的204.875万股限制性股票 [11] - 根据股东大会授权 本次调整无需提交股东大会审议 [11] 法律程序履行 - 公司已履行必要审批程序 包括董事会 监事会审议及独立董事发表意见 [6][7][8] - 激励计划调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [11]

公司股权激励计划执行情况 - 公司于2025年8月14日召开董事会和监事会会议，审议通过注销部分股票期权及作废部分限制性股票的议案 [1] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划已履行股东大会审批、独立董事意见、监事会核查及律师事务所合规审查等完整程序 [1][2][3] - 激励计划包含三个考核期，本次涉及第三个考核期（2024年度）业绩未达标后的权益调整措施 [4][5] 业绩考核目标与实际完成情况 - 第三个考核期业绩指标要求：2024年度营业收入较2021年度增长不低于40%，净利润增长不低于100% [5] - 实际完成情况：2024年度营业收入6.05亿元，较2021年下降3.63%，净利润未达增长目标 [5] - 业绩考核依据经审计合并报表数据，净利润计算剔除股份支付费用影响 [5] 本次权益调整具体方案 - 注销74名激励对象171.65万份股票期权，作废23名激励对象204.875万股限制性股票 [5][6] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定 [6] - 本次调整在2022年第一次临时股东大会授权范围内执行，无需另行提交股东大会审议 [5] 公司治理与合规性 - 独立董事对激励计划各阶段方案发表同意意见，监事会持续履行监督核查职责 [1][3][6] - 上海通佑律师事务所出具法律意见书，确认本次调整程序合规且符合相关规定 [7] - 公司内部完成激励对象名单公示及内幕信息核查，未收到异议反馈 [2] 对公司经营的影响 - 本次权益调整不会对财务状况、经营成果及管理团队稳定性产生实质性影响 [6] - 调整事项不影响公司日常经营，且不损害公司及全体股东利益 [6] - 本次调整完成后，2022年股权激励计划正式实施完毕 [5]

核心事件 - 公司注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期未达标部分 涉及74名激励对象已授予的171.65万份股票期权及23名激励对象已授予的204.875万股限制性股票 [1] 决策授权 - 本次注销及作废事宜依据2022年第一次临时股东大会授权执行 无需提交股东大会审议 [2] 监事会意见 - 注销及作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定 [2] - 相关操作不会对公司财务状况、经营成果、管理团队稳定性及日常经营产生实质性不利影响 [2] - 本次事项完成后 2022年股权激励计划正式实施完毕 [2]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年8月14日以现场方式在公司八楼会议室召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席孙维政主持 [1] - 全体董事及高级管理人员列席会议 会议召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合监管规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 股权激励计划调整 - 因2022年股权激励计划第三个考核期公司层面业绩未达标 不符合行权及归属条件 [2] - 注销74名激励对象171.65万份股票期权 作废23名激励对象204.875万股限制性股票 [2] - 监事王秋生作为关联人回避表决 其余2名监事表决结果为2票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 本次权益调整在股东大会授权范围内实施 程序合法合规且未损害公司及股东利益 [2]

公司增资计划 - 公司计划使用自有资金1.3亿元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司进行增资 [1] - 增资后子公司注册资本将从3.5亿元增加到4.8亿元 [1] - 股权结构保持不变 [1] 决策流程 - 增资事项已获第六届董事会第十四次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] 战略目的 - 增资旨在支持公司业务扩展和提升综合竞争力 [1] - 促进公司战略发展项目建设 [1] - 符合公司长期发展规划和股东利益 [1]

业绩总结 - 2024年度营业收入6.0537647582亿元，较2021年降3.63%[7] - 2024年度剔除期权成本后净利润1716.152528万元，较2021年增25.79%[7] 其他新策略 - 2025年8月14日审议通过部分股票期权注销及限制性股票作废议案[1][6] - 第三个考核期未达标，注销74名激励对象171.65万份股票期权[7][8][10][11] - 第三个考核期未达标，作废23名激励对象204.875万股限制性股票[7][8][10][11]

激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[12][13][14][15][16] 业绩目标与结果 - 2024年营收目标较2021年增不低于40%，净利润增不低于100%[17] - 2024年营收6.05亿元，较2021年降3.63%[17] - 2024年净利润1936.57万元，剔除成本后较2021年增25.79%[17] 期权与股票处理 - 注销74名激励对象171.65万份股票期权[20] - 作废23名激励对象204.875万股限制性股票[20]

增资情况 - 公司拟以13000万元自有资金对全资子公司建新瑞祥增资[2] - 2025年8月14日董事会通过增资议案[2] - 增资后建新瑞祥注册资本由35000万元增至48000万元[5] 增资影响 - 增资符合公司战略及股东利益[6] - 增资风险可控，不损害公司及股东利益[6]

河北建新化工股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北建新化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2025 年初占用 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 的关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 ...