会议召开 - 2023年度公司召开7次董事会会议和2次股东大会[3] - 报告期内审计委员会主任委员召集、召开、主持6次审计委员会会议[16] 决策事项 - 独立董事同意2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[5] - 同意2023年度使用不超过50000万元闲置自有资金购买理财产品[5] - 同意续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 同意公司本次会计政策变更[9] - 同意提名朱守琛等人为第六届董事会董事候选人[10] 人事变动 - 2023年5月12日公司同意聘任陈学为为总经理兼董事会秘书等多名高级管理人员[12] 股权调整 - 2023年7月11日公司同意调整2022年股票期权行权价格和限制性股票授予价格[12] - 2023年7月11日公司同意注销2022年部分股票期权[13] - 2023年7月11日公司同意作废2022年部分已授予尚未归属的限制性股票[13] - 2023年7月11日公司同意为满足条件的激励对象办理2022年股票期权第一个行权期行权手续[13] - 2023年7月11日公司同意为满足条件的激励对象办理2022年限制性股票第一个归属期归属事宜[14] 资金核查 - 2022年公司不存在控股股东等关联方占用资金和对外担保情况[7] - 2023年8月17日核查显示2023年上半年公司不存在控股股东等关联方占用资金情况[15] - 2023年8月17日核查显示2023年上半年公司不存在对外担保情形[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司健康发展建言献策[22]