会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月14日14:00[1] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[1][13][14] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月7日[2] 投票议案 - 提案2.00有8个子议案可投票[4] - 修订、制定公司治理制度议案有8个子议案[19] 登记信息 - 登记时间为2025年11月12日9:00 - 16:00[6][7] 其他信息 - 网络投票代码为350107，简称建新投票[12] - 公告日期为2025年10月27日[10]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-039 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核：董事会编制和审核的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会十五次会议 于 2025 年 10 月 27 日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-038 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先 生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事们认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整的反 映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2025 年第三季度报告》详见同日披 ...

河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-040 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 河北建新化工股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 106,258,293.74 | -16.71 ...

减持计划执行情况 - 公司董事及高级管理人员陈学为 朱秀全 徐光武 刘佳伟 张贵海于2025年5月23日披露减持计划 计划在2025年6月17日至2025年9月16日期间通过集中竞价方式减持股份 [1] - 截至2025年9月16日减持计划期满 实际减持股份总数为44.97万股 占公司总股本的0.08% [1] - 减持后各股东持股数量分别为陈学为684.72万股 朱秀全665.51万股 徐光武34.32万股 刘佳伟20.25万股 张贵海13.93万股 [1]

减持计划 - 2025年5月23日披露减持预披露，6月17日至9月16日陈学为等5人拟减持[3] 拟减持数量 - 陈学为拟减持不超174.46万股，占0.31%[3] - 朱秀全不超168.64万股，占0.30%[3] 实际减持情况 - 截至9月16日合计减持44.965万股，占0.0799%[4] 减持前后持股 - 陈学为减持前持股697.8469万股，占1.24%，后持股684.7219万股，占1.2167%[5] - 朱秀全减持前持股674.5724万股，占1.1986%，后持股665.5124万股，占1.1825%[5] 结果说明 - 本次减持合规，不影响控制权和经营，计划结束[7]

业绩下滑原因与应对措施 - 2025年一季度及中报利润下降主因：市场需求偏弱、行业供给增速显著高于需求、市场竞争加剧导致产品均价下降 [2][3] - 原材料成本波动较大（与石油等大宗商品价格关联度高）压缩利润空间 [2][3] - 应对措施：优化产品结构（聚焦复合材料/新材料业务）、增加研发投入以降低生产成本、开拓市场并优化销售策略 [2][3][23] 飞行汽车项目进展与风险 - 飞行汽车II样机尚未完成生产，仍处于研发阶段（合作方克莱因视觉公司）[3][6][13][15][17][18][20][21] - 具体进度：未完成首架样机生产，后续需进行测试、设计定型及资质申请（型号许可证/生产许可证）[13][17][18][20][21] - 研发存在不确定性：技术难点、时间周期把控、政策审批、市场接受度及合作方履约能力 [3][6][13][15][17][18][20][21] - 公司参股河北建新飞行汽车科技有限公司18.5%，投资存在损失风险 [3][6][13][15][17][18][20][21] 高管减持与股东权益 - 高管减持为首发股份及股权激励额度内行为，非为子公司注资 [3][6][8] - 市值管理措施：保持高比例现金分红、加大研发投入、实施股权激励计划 [6] - 实控人家族业务冲突问题：通过公司治理体系、隔离机制及内部审计保障股东权益 [8][9] 新材料业务布局 - 子公司沧州建新瑞祥化学公司在建项目：年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂 [13][20] - 累计投入资金：3.198亿元（截至2025年6月30日）[13] - 产品应用领域：LCP材料用于5G基站滤波器/手机天线/汽车零部件/航空航天/医疗设备 [12][13][19][20] - 现有产品（二氨基二苯砜）作为碳纤维树脂固化剂已应用于波音/空客飞机 [12][19] 资产重组与战略规划 - 公司长期战略：依托"一链三体"格局，横向做大、纵向做长 [4][10][19][20] - 低空经济为重点发展方向，可能通过资产重组/投资并购整合资源 [10][19][20][21] - 实际控制人航空资产（如鲨鱼飞机）与上市公司无关联性 [11]

项目进展 - 全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司在建项目一期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂建设项目按计划有序推进中 [1] - 截至2025年6月30日，公司已累计向建新瑞祥划转增资款31980万元 [1] 产品应用领域 - 项目建成投产后，产品液晶材料广泛用于电子信息领域，包括5G基站滤波器、手机天线、连接器等 [1] - 产品同时应用于汽车工业耐高温零部件、航空航天及医疗设备等领域 [1] 行业定位 - 液晶高分子材料中间体是高端制造业中的关键高端材料之一 [1]

公司资本运作 - 公司以自有资金人民币13000万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司进行增资 [2] - 增资目的为拓展业务、提升综合竞争力及满足项目建设与战略发展需求 [2] 在建项目详情 - 子公司当前在建项目为一期年产1000吨液晶高分子材料中间体 [2] - 同步建设3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂产能 [2] 业务拓展方向 - 通过增资强化在特种化学材料领域的布局 [2] - 液晶高分子材料中间体及聚芳醚树脂属于高性能聚合物细分赛道 [2]

活动信息 - 公司将参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 活动2025年9月15日14:00 - 17:00通过“全景路演”等平台网络远程举行[2] - 届时公司高管将在线与投资者沟通公司治理、发展战略等问题[2]