监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十三次会议于2025年8月14日以现场方式在公司八楼会议室召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席孙维政主持 [1] - 全体董事及高级管理人员列席会议 会议召集及表决程序符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合监管规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为3票同意 0票弃权 0票反对 [2] 股权激励计划调整 - 因2022年股权激励计划第三个考核期公司层面业绩未达标 不符合行权及归属条件 [2] - 注销74名激励对象171.65万份股票期权 作废23名激励对象204.875万股限制性股票 [2] - 监事王秋生作为关联人回避表决 其余2名监事表决结果为2票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 本次权益调整在股东大会授权范围内实施 程序合法合规且未损害公司及股东利益 [2]

公司增资计划 - 公司计划使用自有资金1.3亿元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司进行增资 [1] - 增资后子公司注册资本将从3.5亿元增加到4.8亿元 [1] - 股权结构保持不变 [1] 决策流程 - 增资事项已获第六届董事会第十四次会议审议通过 [1] - 无需提交股东大会审议 [1] 战略目的 - 增资旨在支持公司业务扩展和提升综合竞争力 [1] - 促进公司战略发展项目建设 [1] - 符合公司长期发展规划和股东利益 [1]

业绩总结 - 2024年度营业收入6.0537647582亿元，较2021年降3.63%[7] - 2024年度剔除期权成本后净利润1716.152528万元，较2021年增25.79%[7] 其他新策略 - 2025年8月14日审议通过部分股票期权注销及限制性股票作废议案[1][6] - 第三个考核期未达标，注销74名激励对象171.65万份股票期权[7][8][10][11] - 第三个考核期未达标，作废23名激励对象204.875万股限制性股票[7][8][10][11]

激励计划会议 - 2022 - 2025年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[12][13][14][15][16] 业绩目标与结果 - 2024年营收目标较2021年增不低于40%，净利润增不低于100%[17] - 2024年营收6.05亿元，较2021年降3.63%[17] - 2024年净利润1936.57万元，剔除成本后较2021年增25.79%[17] 期权与股票处理 - 注销74名激励对象171.65万份股票期权[20] - 作废23名激励对象204.875万股限制性股票[20]

增资情况 - 公司拟以13000万元自有资金对全资子公司建新瑞祥增资[2] - 2025年8月14日董事会通过增资议案[2] - 增资后建新瑞祥注册资本由35000万元增至48000万元[5] 增资影响 - 增资符合公司战略及股东利益[6] - 增资风险可控，不损害公司及股东利益[6]

河北建新化工股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河北建新化工股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | 资金占用 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2025 年初占用 | 2025 年半年度占用 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 的关联关系 | 算的会计科目 | 资金余额 | 累计发生金额（不含 | 用资金的利息 | 偿还累计发生 | 末占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | 利息） | （如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-028 特此公告 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月十四日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 14 日，河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，公司《2025 年半年度报告全文》及其摘要于 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)披露，请投资者注意查阅！ 河北建新化工股份有限公司 ...

河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 4 日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维 政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-027 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核：董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-033 河北建新化工股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权注销及部分限制性股票作废事项的核查意见 2 由于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面业 绩考核未达标，公司将注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股 票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。 根据 2022 年第一次临时股东大会的授权本次注销及作废事宜无需提交股东 大会审议。注销及作废事宜履行完成后，公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励计划实施完毕。 经核查，监事会认为：公司本次注销、作废相关事项，符合《管理办法》《激 励计划》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不会对公司的财务状况和经营 成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司日常经营产 生不利影响，也不会损害公司及全体股东利益，同意本次公司本次注销、作废相 关事项。 特此公告 1 河北建新化工股份有限公司 监 事 会 二〇二五年八月十四日 本公司及监事会全体成员保证公告 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2.379亿元，同比下降25.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为537.7万元，同比下降54.98%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2674.12万元，同比大幅增长151.89%[22] - 基本每股收益为0.0096元/股，同比下降55.35%[22] - 营业成本同比下降22.62%至216,677,161.35元，主要因生产成本降低[45] - 研发投入同比下降26.37%至15,257,162.48元，部分项目中试成功冲减支出[45] - 营业收入同比下降25.98%至237,920,061.64元，主要因产品售价降低[45] - 营业利润从11,145,204.09元减少到3,296,907.60元，下降70.4%[141] - 净利润为537.70万元，同比下降55.0%[142] - 营业利润为519.86万元，同比下降60.4%[145] - 营业成本为2.167亿元，同比下降22.6%[145] - 研发费用为1131.15万元，同比下降45.4%[145] 业务线表现 - 公司主要产品包括间氨基、2,5酸、间羟基等中间体，以及Jianxin-201（JX201）、ODB-1、ODB-2等热敏纸显色剂和环保压热敏染料[12] - 公司涉及聚酰亚胺(PI)、聚砜类新材料等特种工程材料领域[15] - 染料和日化中间体收入同比下降43.80%至72,579,144.88元[48] - 复合材料和新材料中间体收入同比增长15.92%至67,243,147.93元[48] - 公司主要生产销售间氨基苯酚、氯乙烷等精细化工产品[172] 地区表现 - 公司外销以美元结算，汇率波动可能影响出口业务，计划通过金融工具降低汇兑风险[69] - 公司面临海外能源价格波动、关税政策变化及高通胀导致的出口业务风险，将加大研发投入并优化产品结构应对[68] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产和以产促销相结合模式，优化生产效率降低成本[38] - 公司属于精细化工行业，面临环保政策趋严风险，将增加环保投入并改进工艺[70] - 公司生产涉及易燃易爆化学品，存在安全生产风险，计划通过物联网技术升级和员工培训降低隐患[71] - 公司参股建新飞行汽车面临低空经济政策及市场接受度等投资风险，将密切关注经营情况[71] - 公司制定了《市值管理制度》并于2025年4月17日经第六届董事会第十一次会议审议通过[73] 资产和负债变化 - 在建工程占比上升6.23个百分点至208,234,039.47元，因2.6酸车间项目投资增加[49] - 货币资金占总资产比例下降0.45个百分点至16.49%[49] - 公司流动负债合计从148,453,165.81元增加到174,106,666.25元，增长17.3%[134] - 公司非流动负债合计从19,815,496.66元减少到17,742,616.57元，下降10.5%[134] - 公司负债合计从168,268,662.47元增加到191,849,282.82元，增长14%[134] - 公司所有者权益合计从1,505,354,221.40元略微减少到1,504,458,938.35元，下降0.06%[134] 现金流量 - 经营活动现金流净额同比大幅增长151.89%至26,741,164.22元[45] - 投资活动产生的现金流量净额为6,697,108.73元，去年同期为-44,398,082.74元[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为-18,809,811.17元，去年同期为8,508,780.85元[148] - 现金及现金等价物净增加额为15,390,657.42元，去年同期为-85,103,888.80元[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为159,285,959.29元，同比减少229,475,698.14元[149] 股东和股权结构 - 公司总股本由562,440,568股增加至562,707,468股，增加266,900股[116] - 限售股增加95,579股，因1名高管离任导致其持股转为限售股[116] - 公司实施2022年股权激励计划，激励对象行权266,900份，对应增加股份266,900股[116] - 有限售条件股份占比38.30%，变动后为215,494,651股[115] - 无限售条件股份占比61.70%，变动后为347,212,817股[115] - 第一大股东朱守琛持股38.34%，其中限售股161,826,482股，无限售股53,942,161股[121] 行业和市场趋势 - 2025年一季度印染八大类产品出口数量84.78亿米，同比增长11.81%[31] - 上半年医药制造业实现营业收入1.23万亿元，同比下降1.2%[33] - 上半年化学农药原药产量约为208.5万吨，同比增长9.7%[33] - 限额以上化妆品零售额达2291亿元，同比增长2.9%[31] - 2025年上半年全国规模以上造纸和纸制品业企业营业收入6812亿元，同比下降2.3%，利润总额175.7亿元，同比下降21.4%[35] - 波音2025年上半年交付280架民用客机，同比增长60%，空客交付306架，同比下降5%[37] - 热敏纸新标准GB/T 28210-2024规定普通热敏纸双酚A含量应低于200mg/kg，特种热敏纸（II型）双酚A不应检出[36] - 医药工业高质量发展行动计划（2023-2025年）助推行业提质增效，创新药首次写入2024年国务院政府工作报告[34] - 纸张化学品行业受无纸化趋势影响，但物流、外卖、医疗等领域新应用有望带来需求增量[35] - 聚砜类新材料国内进口替代空间大，芳纶、芳砜纶等新材料中间体需求前景较好[37] 子公司和投资 - 公司全资子公司竞得沧州渤海新区临港经济技术开发区两宗土地共计1038.96亩[40] - 沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本为3.5亿元，总资产为3.65亿元，净资产为3.04亿元，营业利润为169.31万元，净利润为169.31万元[64] - 沧州建新瑞祥化学科技有限公司一期项目累计增资款达3.198亿元，涉及年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂建设[66] - 沧州升腾科技有限公司总资产为2823.43万元，净资产为2822.99万元，但报告期内尚未开展实质业务[65][67] - 公司全资子公司瑞祥划转增资款7,880万元[54] - 公司累计划转增资款31,980万元[54] 分红和股权激励 - 公司2025年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] - 公司累计现金分红额达8.32亿元，股份支付率为58.19%[88] - 公司实施股权激励计划，将员工个人目标与公司长期发展结合[89] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划向78名激励对象授予725.80万份股票期权，向23名激励对象授予819.50万股限制性股票[79] - 2023年7月17日注销12名激励对象49.78万份股票期权，剩余676.02万份占公司总股本1.23%[81] - 2023年9月14日23名激励对象归属403.75万股限制性股票上市流通，74名激励对象可行权332.72万份股票期权[82] - 2024年6月6日股票期权行权价格调整为5.374元/份，限制性股票授予价格调整为2.654元/股[83] - 2024年9月6日23名激励对象归属197.00万股限制性股票上市流通，74名激励对象可行权171.65万份股票期权[84] 环保和社会责任 - 工业废水80%实现资源化再利用，20%达标排放[43] - 公司严格遵守环保法规，对废水、废气、废渣进行有效综合治理[90] - 公司1家子公司纳入环境信息依法披露企业名单[86] 会计政策和财务报告 - 公司半年度财务报告未经审计[95] - 公司主要财务指标和详细财务报告见第八节财务报告[8] - 购买日后12个月内如符合条件可确认递延所得税资产并调整商誉或当期损益[187] - 非同一控制下企业合并需判断是否属于"一揽子交易"并分别进行会计处理[187] - 合并财务报表中对购买日前持有的股权按公允价值重新计量差额计入投资收益[188] - 合并范围以控制为基础子公司指被公司控制的主体[189] - 合并财务报表编制时需调整子公司会计政策或期间不一致的情况[191] - 公司内重大往来余额、交易及未实现利润在合并时予以抵销[192] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量差额计入投资收益[192] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期投资[195] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算资产负债表日按即期汇率调整[196][197] - 金融资产根据业务模式和合同现金流量特征分为三类初始确认以公允价值计量[199]