公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，独立董事应出席7次，亲自出席7次[3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事亲自列席2次[3] - 出席1次战略委员会会议和6次审计委员会会议并均投同意票[18][20] 财务决策 - 同意公司2022年度利润分配预案并提交股东大会审议[5] - 同意公司2023年度使用不超过50,000万元闲置自有资金购买理财产品[5] - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构[8] - 同意公司会计政策变更[10] 人事提名 - 同意提名朱守琛等6人为公司第六届董事会非独立董事候选人[10][11] - 提名李胜楠等3人为公司第六届董事会独立董事候选人并提交2022年度股东大会审议[12] - 聘任陈学为等人为公司高级管理人员[13] 股权管理 - 同意调整2022年股票期权行权价格和限制性股票授予价格[13] - 同意注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权[14] - 同意作废2022年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[14] - 同意为满足条件的激励对象办理2022年股票期权第一个行权期行权手续[14] - 同意为满足条件的激励对象办理2022年限制性股票第一个归属期归属事宜[15] 合规情况 - 认为公司2022年内部控制自我评价报告真实、客观、完整反映内部控制情况[6] - 2022年公司不存在控股股东及关联方占用资金和对外担保情况[7] - 2022年公司未发生重大关联交易，关联交易决策程序合规[7] - 2023年上半年公司不存在控股股东等占用资金和对外担保情况[16] 未来展望 - 2024年将履行职责为公司健康发展建言献策[25]