证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-031 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第七会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席 了会议。会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称" ...

限制性股票调整 - 2024年7月23日公司会议通过作废2022年部分未归属限制性股票议案[5] - 1名激励对象放弃7.875万股第二类限制性股票归属[7] - 2022年激励计划第二类限制性股票数量由813.50万股调整为805.625万股[7] - 调整后第二类限制性股票占公司总股本1.44%[7] - 第二类限制性股票授予人数为23人，第二期归属人数调整为22人[7] 相关意见 - 本次作废部分限制性股票对公司无实质性影响[8] - 监事会同意本次作废部分未归属限制性股票事项[9] - 律师认为本次作废符合相关规定[10]

河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 17 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于作废 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》 由于 1 名激励对象因个人资金原因，将其第二个考核期已获授尚未归属的全 部第二类限制性股票 7.875 万股自愿放弃归属，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，董事会 同意该激励对象放弃归属事项并对相应激励份额按作废处理。 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

业绩预测 - 公司2024年上半年预计净利润为1000万元至1300万元，同比增长20.97%至57.26%[3] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为850万元至1150万元，同比增长36.40%至84.54%[4] 经营情况 - 报告期内公司主要产品销量较去年同期增加，销售收入增加[6] - 报告期内公司股权激励费用摊销金额较上年同期减少[6] 非经常性损益 - 报告期内公司非经常性损益对净利润影响预计为150万元[6]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-028 河北建新化工股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会， 审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《建新股份第六届董事会第六 次会议决议公告》（公告编号：2024-008）、《公司章程修订案》，以及 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年股东大会决 议公告》（公告编号：2024-023）。 近日，公司办理完成了注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续， 并取得了沧州市行政审批局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记信 息如下： 名称：河北建新化工股份有限公司 统一社会信用代码:91 ...

激励计划 - 2022年6 - 7月激励计划相关议案经审议通过并公示[1][2][3] - 2023年7月11日审议通过多项激励计划相关议案[4] 权益分派 - 2023年度以总股本559,013,768股为基数，每10股派现金0.159264元[5] 价格调整 - 调整后股票期权行权价格为5.374元/份[6] - 调整后限制性股票授予价格为2.654元/股[6]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-025 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2023 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限 制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.39元/份调 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年6月6日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格议案[1] - 监事王秋生审议该议案时回避表决[2] - 议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2]

激励计划 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[11][12][13][14] 利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配议案[16] - 2023年年度权益分派以559,013,768股为基数，每10股派现0.159264元[16] 价格调整 - 调整后股票期权行权价5.374元/份[17] - 调整后限制性股票授予价2.654元/股[19]

公司决策 - 公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划价格进行调整[1] - 调整符合规定，程序合法合规，在授权范围内[1] - 独立董事同意价格调整[1]