提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序，遴选审核提建议[6] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 会议提前三天通知，紧急可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需全体委员过半数通过[11] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[13] 人员选任程序 - 董事等选任需经七个程序[8]

河北建新化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 河北建新化工股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三条至第五条的规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《河北建新化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.88亿元，同比增长6.73%；年初至报告期末营业收入4.69亿元，同比减少15.46%[5] - 营业收入年初至报告期末较上年同期减少15.46%，因主要产品销售价格下降，销售收入减少[11] - 公司2023年第三季度营业总收入468,864,747.78元，较上期554,603,019.37元下降15.46%[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润239.45万元，同比减少82.10%；年初至报告期末为1066.09万元，同比减少78.10%[5] - 公司2023年第三季度净利润10,660,924.99元，较上期48,684,942.75元下降78.09%[29] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产16.27亿元，较上年度末减少2.38%；归属于上市公司股东的所有者权益14.61亿元，较上年度末增加0.05%[5] - 公司2023年第三季度流动资产合计803,361,448.25元，较上期857,735,689.79元下降6.34%[27] - 公司2023年第三季度非流动资产合计824,030,372.77元，较上期809,295,883.97元增长1.82%[27] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产期末余额3770万元，较年初增加88.50%，因银行理财投资增加[8] - 应收款项融资期末余额967.99万元，较年初增加367.83%，因收到高信用等级银行承兑汇票增加[8] - 2023年9月30日货币资金为429,756,654.22元，2023年1月1日为503,060,254.59元[26] - 2023年9月30日交易性金融资产为37,700,000.00元，2023年1月1日为20,000,492.46元[26] - 2023年9月30日应收票据为87,928,484.25元，2023年1月1日为95,328,226.32元[26] - 2023年9月30日应收账款为106,962,610.59元，2023年1月1日为100,196,451.93元[26] - 2023年9月30日应收款项融资为9,679,926.59元，2023年1月1日为2,069,119.78元[26] - 公司2023年第三季度预付款项16,148,583.21元，较上期14,043,188.66元增长15.00%[27] - 公司2023年第三季度其他应收款3,419,648.53元，较上期8,074,792.99元下降57.65%[27] - 公司2023年第三季度存货110,448,684.57元，较上期114,876,242.10元下降3.85%[27] 税金及附加变化 - 税金及附加年初至报告期末较上年同期增加45.60%，因应交增值税增加，致使城建税、教育费附加增加[12] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1997.53万元，较上年同期减少83.07%，因销售商品收到的现金减少[5][15] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 7260.58万元，较上年同期增加46.84%，因理财投资支付的现金减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 2241.78万元，较上年同期增加83.21%，因承兑保证金支出减少、分红减少[17] - 经营活动现金流入小计本期为314,676,302.29元，上期为417,335,683.50元[31] - 经营活动现金流出小计本期为294,700,953.48元，上期为299,380,909.07元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为19,975,348.81元，上期为117,954,774.43元[32] - 投资活动现金流入小计本期为94,073,790.61元，上期为123,960,664.77元[32] - 投资活动现金流出小计本期为166,679,586.78元，上期为260,540,690.36元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -72,605,796.17元，上期为 -136,580,025.59元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为10,780,125.00元，上期为7,279,470.00元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为33,197,939.71元，上期为140,817,287.01元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -22,417,814.71元，上期为 -133,537,817.01元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,358，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 前10名股东中，朱守琛持股比例38.82%，持股数量215,768,643股；朱泽瑞持股比例6.47%，持股数量35,961,440股；黄吉芬持股比例3.59%，持股数量19,978,577股[19] - 前10名无限售条件股东中，朱守琛持有无限售条件股份数量为53,942,161股；朱泽瑞为8,990,360股；陈武峰为7,700,000股[21] 股权激励情况 - 2023年7月17日，公司注销12名激励对象获授但尚未行权的49.78万份股票期权，授予的股票期权数量由725.80万份调整为676.02万份，占公司目前总股本的1.23%，授予人数由78人调整为74人[25] - 2023年9月14日，23名激励对象归属的第二类限制性股票403.75万股上市流通，74名激励对象在第一个行权期可行权332.72万份股票期权，行权期为2023年9月14日至2024年7月10日[25] 基本每股收益变化 - 公司2023年第三季度基本每股收益0.0193元，较上期0.0882元下降78.12%[30] 负债变化 - 公司2023年第三季度流动负债合计137,518,475.00元，较上期180,631,652.19元下降23.87%[28] - 公司2023年第三季度非流动负债合计28,577,255.74元，较上期25,813,787.42元增长10.71%[28] 递延所得税变更 - 2023年初递延所得税资产合并报表和公司报表变更后为9,801,917.43元，变更前为9,782,273.44元；递延所得税负债合并报表和公司报表变更后为22,716,787.42元，变更前为22,697,143.43元[33]

股东承诺 - 控股股东朱守琛2023年10月16日至2024年10月15日不减持公司股份[1] - 承诺期间新增股份亦遵守不减持承诺[1] 股东持股 - 截至公告披露日，朱守琛持有公司股份215,768,643股[1] - 朱守琛持股占公司总股本比例为38.82%[1]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-049 河北建新化工股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权代码：036503，期 权简称：建新 JLC3。 2、本次符合行权条件的 74 名激励对象在第一个行权期可行权 332.72 万份 股票期权，行权价格为 5.39 元/份。 3、本次行权拟采用自主行权模式，实际可行权期限为 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 7 月 10 日。 4、本次可行权期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 11 日召开 的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就的议 案》。根据 2022 年第一次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规 定办 ...

激励计划股票信息 - 本次归属股票数量403.75万股，占归属前总股本0.73%[2] - 授予价格调整前2.73元/股，调整后2.67元/股[3][10] - 授予数量调整前819.50万股，调整后813.50万股[3][12] 激励计划时间节点 - 2022年6月15日召开第五届董事会第十九次会议[6] - 2022年7月1日召开2022年第一次临时股东大会[7] - 2023年7月11日召开第六届董事会第二次会议[9] - 本次激励计划2023年7月11日进入第一个归属期[13] - 归属日及上市流通时间为2023年9月14日[2][17][20] 激励对象情况 - 激励对象共23人，21人绩效A归属379.75万股，2人绩效B归属24.00万股[15] - 董事陈学为本次可归属27万股，占已获授予50.00%[19] - 董事朱秀全本次可归属19.5万股，占已获授予50.00%[19] - 副总经理王吉文本次可归属12.6万股，占已获授予44.44%[19] 业绩数据 - 2022年度营业收入742,465,457.59元，较2021年增长18.20%[14] - 2022年度归母净利润61,274,503.04元，剔除期权成本后增长425.99%[14] 资金与股本变动 - 激励对象缴纳认购款10780125元，计入股本4037500元，资本公积6742625元[22] - 归属完成后总股本由551731068股增至555768568股[24] - 有限售条件流通股变动后占比38.68%，无限售条件占比61.32%[25]

公司财务状况和经营情况 - 公司2023年1-6月份营业收入为2.81亿元,同比下降25.81%；净利润为826.65万元,同比下降76.59%[10] - 公司主要产品包括间氨基、2,5酸、间羟基等中间体[6] - 公司正在研发新产品Jianxin-201、ODB-1、ODB-2、DAR等[6] - 公司主营业务为苯系中间体产品的生产与销售,产品涵盖复合材料中间体、医药及农药中间体、染料中间体、纸张化学品四个系列[15] - 公司以"间氨基苯磺酸"产品为母核,向下延伸生产多种中间体产品[15] - 公司实行以销定产和以产促销相结合的生产模式[15] - 公司建立了完善的采购管理制度,采用战略合作、招标、询比价等方式进行原材料采购[15] - 公司产品处在"产业链金字塔"中间位置,起到承上启下作用[16] - 中国精细化工行业有了飞速发展,但面临着产能过剩、激烈市场竞争的挑战[16] - 公司主营业务格局为"一链三体",持续推进"横向做大、纵向做长"的长期发展战略[17] - 通过加强内部管理、严格执行成本控制和绩效考核制度等措施优化生产经营[17] - 公司依托多个科技创新平台持续进行新产品研发和技术创新,取得多项专利和行业标准成果[17] - 受国际环境和主要经济体需求下滑影响,公司主要产品价格有不同程度下降,导致营业收入同比下滑[17] - 公司充分发挥品牌优势和营销团队优势,确保主要产品市场占有率领先地位[17] - 公司建立了相对完善的人力资源管理激励体系,实施多次股权激励计划,为公司发展提供人才保障[18] 公司主要子公司情况 - 公司全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本由1.5亿元增加至2.5亿元[52] - 公司拟以自有资金1亿元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司进行增资[52] - 公司已向全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司划转增资款200万元[52] - 全资子公司沧州升腾科技有限公司目前仅进行了勘探、规划事项,尚未开展实质业务[53] - 全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司2023年上半年营业收入为1,996,664.81元，净利润为1,996,664.81元[49] - 全资子公司沧州升腾科技有限公司2023年上半年营业收入为209,651.66元，净利润为209,651.66元[51] 公司环境保护和社会责任 - 公司建有环境保护法规、政策和行业标准的台账,各项目均进行了环境影响评价后进行建设[64] - 公司根据国发版排污许可证申请的相关规范,编制了环境自行监测方案[66] - 报告期内,公司环境治理和保护的投入合计4,491.90万元,其中环境保护税3.71万元[68] - 公司积极履行社会责任,将社会责任工作融入到股东权益保护、员工权益保护、环境保护等方面[70] - 公司严格规范运作,及时准确披露信息,维护投资者利益,制定长期稳定的利润分配政策[70] - 公司坚持以人为本的人才理念,完善员工福利体系,提供专业培训提升员工素质[70] - 公司严格执行产品质量标准,致力于绿色工业与环境的和谐发展[70] - 公司提供大量就业岗位,积极纳税回馈社会,持续开展公益事项[70] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东和实际控制人出具了避免同业竞争的承诺[71] - 公司报告期内未发生控股股东非经营性占用资金、违规对外担保等情况[72,73] - 公司前10大股东中,朱守琛持股39.11%,朱泽瑞持股6.52%,黄吉芬持股3.62%[93] - 公司前10大无限售条件股东中,朱泽瑞为朱守琛之女,黄吉芬为朱守琛的配偶,朱秀全为朱守琛的侄子[95] 公司财务数据 - 公司2023年6月30日资产总计为16.15亿元,负债总计为1.70亿元,所有者权益合计为14.45亿元[104] - 公司2023年6月30日货币资金为4.41亿元,交易性金融资产为3,054万元,应收票据为8,251万元,应收账款为7,036万元,存货为14,901万元[104] - 公司2023年6月30日固定资产为51.97亿元,无形资产为20.75亿元[105] - 2023年半年度营业收入为28.06亿元,净利润为0.83亿元,研发费用为1.43亿元[108,109] - 2023年半年度其他收益为0.24亿元,营业外支出为0.32亿元[109,112] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为19.14亿元,收到的税费返还为1.15亿元[113] - 2023年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为12.81亿元,支付给职工以及为职工支付的现金为4.57亿元[113] - 2023年半年度收回投资收到的现金为4.03亿元,投资支付的现金为5.09亿元[113] - 2023年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.31亿元,期末现金及现金等价物余额为29.09亿元[113] 公司会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币,对同一控制下和非同一控制下的企业合并采取不同的会计处理方法[139,140,141] - 公司合并财务报表的编制范围以控制为基础予以确定,对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础进行调整[142,143] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[150] - 公司采用预期信用损失模型计提减值准备,对应收票据、应收账款、其他应收款等确认减值损失[151,153,154,155] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量,存在减值时计提存货跌价准备[162,163,164] - 公司采用成本法或权益法核算长期股权投资,处置后剩余股权的会计处理方法[167,169] - 公司固定资产、无形资产等非流动非金融资产存在减值迹象时进行减值测试[185] - 公司以权益结算或现金结算的股份支付,在等待期内确认相关成本费用和负债[194,195] - 公司销售商品收入在客户取得相关商品控制权时确认,政府补助在实际收到时确认和计量[198,199]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-043 董 事 会 二〇二三年八月十七日 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2023年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年8 月7日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 审议通过了《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，《2023年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整 地反映公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 本议案以同意9票，反对0票，弃 ...

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公 司第六届董事会第三次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》等相关文件规定,我们对 2023 年半年度公司控股股 东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查,发表独立意见如下: 李胜楠 张先中 张兰丁 （此页无正文，为《河北建新化工股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页） 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。 ...

公司《2023 年半年度报告》及其摘要，详见同日披露于中国证监会指定的 创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2023-044 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 于2023年8月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年8月7日以书 面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司 监事会主席孙维政先生主持。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。会议召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会 议经全体监事表决，通过以下事项： 审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核河北建新化工股份有限公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整的反映了上市公 ...