证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-025 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 30 日以书面及电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。经全体董事表决，通过以下议案： 审议通过《关于调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格的议案》 鉴于公司实施了 2023 年年度权益分配方案，根据《上市公司股权激励管理 办法》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及 公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权行权价格和限 制性股票授予价格进行调整，股票期权行权价格由5.39元/份调 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年6月6日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过调整股票期权行权价格和限制性股票授予价格议案[1] - 监事王秋生审议该议案时回避表决[2] - 议案表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票[2]

激励计划 - 2022 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[11][12][13][14] 利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配议案[16] - 2023年年度权益分派以559,013,768股为基数，每10股派现0.159264元[16] 价格调整 - 调整后股票期权行权价5.374元/份[17] - 调整后限制性股票授予价2.654元/股[19]

公司决策 - 公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划价格进行调整[1] - 调整符合规定，程序合法合规，在授权范围内[1] - 独立董事同意价格调整[1]

权益分配 - 2023年年度权益分配原方案以556,441,803股为基数，每10股派0.16元（含税）[1] - 总股本增至559,013,768股，调整后每10股派0.159264元（含税）[2] - QFII等每10股派0.143338元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 委托代派现金红利2024年6月7日划入账户[6] 其他 - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 权益分派实施后，激励计划授予价格将调整[9]

股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代表13人，代表股份258,722,552股，占比46.2968%[7] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份258,627,752股，占比46.2799%[7] - 参加网络投票股东及代表6人，代表股份94,800股，占比0.0170％[7] 中小股东情况 - 中小股东所持股份149,000股，占比0.0267％[7] 议案审议情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等三议案，同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9774％[8][10][16] - 中小股东对三议案表决，同意股数占出席会议中小股东所持股份的60.8054％[9][12][17]

会议信息 - 2024年4月25日发布召开2023年年度股东大会通知[1] - 5月16日13:30现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6][7] 股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）13人，代表股份258,722,552股，占比46.2968%[8] 议案表决 - 多项议案同意258,664,152股，占比99.9774%，反对58,400股，占比0.0226%，弃权0股[9][10][11][12][13][14][15][16] - 《公司未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》议案按比例通过[18] 会议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效[19][20]

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-022 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）已于 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度 ...

股价表现 - 2024年2月19日至5月8日，公司股价涨幅314.16%，高于创业板综指14.22%[2] - 2024年出现四次异常波动和一次严重异常波动[13] 业绩数据 - 2023年营业收入65,821.41万元，同比减11.35%；净利润1,473.31万元，同比减75.96%[3] - 2024年第一季度营业收入15,403.25万元，同比增21.77%；净利润812.85万元，同比增124.95%[3] 估值情况 - 截至2024年5月8日收盘，公司静态市盈率536.70倍，高于中证化工和创业板综指[2] 投资合作 - 公司认缴296万元参股建新飞行，股权比例18.5%，为第二大股东[8] - 建新飞行与克莱因视觉合作合同金额200万欧元，授权期限25年[8][9] 风险提示 - 建新飞行5 - 8年量产，未来5年或无销售和营收[6] - 公司参股建新飞行存在投资损失风险[13]

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配 预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。 经核查，我们认为公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益； 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的文件精神；不存 在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2022年度 利润分配预案并同意提交公司股东大 ...