2024年履职情况 - 召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均按要求出席[3] - 对提交董事会审议议案均投赞成票，发表5项独立意见[4] - 召集主持2次薪酬与考核、出席2次战略委员会会议，均同意[5] 2025年展望 - 独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[13]

筹资形式 - 公司筹资包括银行借款、发行股票和债券等形式[2] 办理部门及程序 - 银行借款由财务部办理，股票、债券由证券部和财务部按职责办理[4] - 发行股票需经审议批准，由证券部开展筹资[7] - 发行债券需审批，由证券部、财务部组织[9] - 借款办理需经申请、审核等程序[9] 额度与使用 - 公司可申请综合授信，超额度需另行批准[9] - 筹措资金按计划使用，改变用途需获同意[12] 监督与审计 - 财务部核算监督筹资业务，定期评价风险[12] - 内审部负责内部审计[13] - 监事会和独立董事有权监督[14][15] 制度相关 - 子公司参照本制度执行[17] - 制度由董事会制定解释，批准生效[17]

关联交易审议 - 与关联自然人超30万元交易经独立董事同意后提交董事会审议[13] - 与关联法人超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易经审议提交董事会[13] - 与关联人超3000万元且占净资产值5%以上交易需评估审计并获股东大会批准[13] 担保与交易披露 - 为关联人担保经董事会审议披露后提交股东大会，为控股股东担保需反担保[15] - 与董监高及其配偶交易经董事会审议披露后提交股东大会[15] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序披露[15] 交易协议与审议程序 - 日常关联交易协议含定价原则等条款[14] - 超三年日常关联交易协议每三年重新审议披露[15] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[16] - 股东大会审议关联交易关联股东回避，不计入有效表决总数[17] 交易豁免情况 - 部分关联交易免予按关联交易表决，如现金认购公开发行证券[18] - 部分关联交易豁免提交股东大会审议，如参与公开招标[19] 财务资助规定 - 不得为关联人提供资金等财务资助，审慎提供资助或委托理财[19] 违规处理 - 股东、董事等违规给公司或股东造成损失需赔偿，可被罢免[20] 子公司交易规定 - 子公司发生关联交易视同公司行为[20] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按证监会、深交所规定执行，冲突以后者为准[22] - 制度中“以上”含本数，“过半”不含本数[24] - 制度解释权属董事会，修订权属股东大会，审议通过后生效[24]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[2][3] - 独立董事出席2次战略、5次审计委员会会议，均投同意票[4] 议案表决 - 独立董事对董事会所有议案投赞成票，发表5项独立意见[3] 履职情况 - 2024年未提异议、未提议召开董事会等[10] - 督促公司完善信息披露管理制度[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事无其他职务且无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李胜楠） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2024 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）出席董事会及股东大会会议情况 2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议，我应出席会议 5 次，亲自出席 5 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2024 年度公司共召开了 1 次股东 大会，亲自列席 1 次。 1 本着勤勉尽责和诚信务实的原则，均提前详细阅读董事会通知中所列的各项 议案和相关材料，并与公司经营管理层 ...

财务表现 - 2024年营业收入为6.05亿元，同比下降8.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1936.57万元，同比增长31.44% [1] - 基本每股收益为0.0346元/股，同比增长29.59% [1] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

公司面临的风险 - 公司面临宏观政策、市场、核心技术人员缺失等多种风险[3][4][5][6][7] - 公司现有产品及新产品发展战略符合国家产业政策调整方向，面临宏观政策风险相对较小[3] - 海外能源价格波动、关税政策变化及高通胀等对公司出口业务产生不利影响[3] - 公司产品外销比例较大，以美元结算，人民币对美元汇率波动可能影响出口业务[5] - 公司属于精细化工行业，生产中会产生废水、废气，环保要求提高可能影响生产经营[5] - 公司使用易燃易爆化学品，生产存在安全风险，面临员工操作等带来的隐患[6] - 公司以自有资金参股建新飞行汽车，存在投资损失风险[7] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以562,582,268为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[7] - 2023年度以2024年3月29日总股本556,441,803股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利8,903,068.85元（含税）[143] - 2024年度拟以2025年4月10日总股本562,582,268股为基数，每10股派发现金红利0.16元（含税），合计派发现金红利9,001,316.29元（含税）[144][147] - 2024年度母公司实现净利润23,125,668.43元，按10%提取法定盈余公积金2,312,566.84元[147] - 2024年度可供股东分配的利润为539,781,828.02元[144][147] - 2024年度现金分红总额预计为9,001,316.29元（含税），占本年度母公司净利润的38.92%[148] 报告期时间 - 报告期为2024年1 - 12月份[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入605,376,475.82元，较2023年的658,214,081.40元减少8.03%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,365,723.28元，较2023年的14,733,064.67元增长31.44%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,258,773.02元，较2023年的12,022,861.12元增长35.23%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额44,186,925.51元，较2023年的82,635,703.18元减少46.53%[23] - 2024年末资产总额1,673,622,883.87元，较2023年末的1,670,120,180.70元增长0.21%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,505,354,221.40元，较2023年末的1,466,727,453.81元增长2.63%[23] - 2024年第一季度营业收入154,032,546.54元，归属于上市公司股东的净利润8,128,490.67元[25] - 2024年第二季度营业收入167,407,670.78元，归属于上市公司股东的净利润3,814,698.15元[25] - 2024年第三季度营业收入127,569,616.84元，归属于上市公司股东的净利润1,750,421.95元[25] - 2024年第四季度营业收入156,366,641.66元，归属于上市公司股东的净利润5,672,112.51元[25] - 2024年计入当期损益的政府补助为3295159.21元，2023年为3231293.27元，2022年为2972474.09元[29] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为481460.23元，2023年为28791.31元，2022年为31577.19元[29] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 92782.96元，2023年为 - 859892.42元，2022年为 - 505816.59元[29] - 2024年所得税影响额为576886.22元，2023年为510194.23元，2022年为956347.43元[30] - 2024年度公司实现营业收入60537.65万元，较去年同期减少8.03%；利润总额1153.73万元，较去年同期减少14.12%；归属于上市公司股东的净利润1936.57万元，较去年同期增加31.44%[52] - 2024年营业收入合计605,376,475.82元，同比减少8.03%[65] - 2024年销售费用3730251.07元，同比减少0.08%；管理费用21453690.27元，同比减少44.91%；财务费用 -16960791.61元，同比减少9.55%；研发费用35670673.12元，同比增加1.48%[76] - 2024年经营活动现金流入小计421613125.16元，同比减少5.84%；现金流出小计377426199.65元，同比增加3.37%；现金流量净额44186925.51元，同比减少46.53%[79] - 2024年投资活动现金流入小计206962400.56元，同比减少11.35%；现金流出小计394693712.09元，同比增加33.19%；现金流量净额 -187731311.53元，同比减少198.56%[79] - 2024年筹资活动现金流入小计30367405.51元，同比减少3.23%；现金流出小计26100264.79元，同比减少21.55%；现金流量净额4267140.72元，同比增加325.57%[79] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -135950990.51元，同比减少800.25%[79] - 2024年末货币资金283567096.27元，占总资产比例16.94%；年初金额522474758.88元，占总资产比例31.28%，比重减少14.34%[81] - 应收账款为80,532,027.45元，占比4.81%，较上期减少0.61%[82] - 存货为103,843,733.41元，占比6.20%，较上期增加0.62%[82] - 固定资产为560,916,806.37元，占比33.52%，较上期增加3.25%[82] - 交易性金融资产为30,000,000.00元，占比1.79%，较上期增加1.79%[82] - 其他流动资产为124,233,074.43元，占比7.42%，较上期增加7.40%[82] - 其他非流动资产为51,756,680.28元，占比3.09%，较上期增加2.92%[82] - 报告期投资额为61,960,000.00元，上年同期为32,000,000.00元，变动幅度为84.38%[84] 各行业市场数据关键指标变化 - 2024年限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类商品零售总额同比增长0.3%，穿类网上商品零售额同比增长1.5%，增速较2023年分别回落12.6和9.3个百分点[35] - 2024年印染行业规模以上企业印染布产量572亿米，同比增长3.28%，较2023年1.3%的增速进一步提升[35] - 2024年国内化妆品零售额4357亿元，同比下降1.1%[35] - 2024年规模以上医药工业增加值同比增长3.4%；规模以上企业实现营业收入29762.7亿元，同比持平；实现利润4050.9亿元，同比下降0.9%[38] - 2024年化学原料药的营业收入和利润增速分别为0.3%和6.9%[38] - 2024年我国化学农药原药产量约为367.5万吨，同比增长22.2%[38] - 2024年全国机制纸及纸板产量15846.9万吨，同比增长8.6%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入14566.2亿元，同比增长3.9%；利润总额519.7亿元，同比增长5.2%[40] - 2024年波音和空客分别交付347和766架民用客机，同比分别下降34.3%和增长4.2%[42] 公司原材料采购情况 - 原材料A采购额占采购总额的24.69%，上半年平均价格7425.77元，下半年平均价格6746.31元[46] - 原材料B采购额占采购总额的9.52%，上半年平均价格7327.88元，下半年平均价格7293.62元[46] - 原材料C采购额占采购总额的7.07%，上半年平均价格72878.71元，下半年平均价格65978.64元[46] - 原材料D采购额占采购总额的5.60%，上半年平均价格5468.06元，下半年平均价格5417.56元[46] - 原材料E采购额占采购总额的5.44%，上半年平均价格55416.54元，下半年平均价格54015.63元[46] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[46] 公司产能及专利情况 - 医药和农药中间体设计产能2000吨/年，产能利用率89.00%，在建产能0[46] - 染料和日化中间体有实用新型专利1项，纸张化学品有实用新型专利2项，医药和农药中间体有实用新型专利2项，复合材料和新材料中间体有发明专利1项、实用新型专利1项[46] - 公司染料和日化中间体产能为16200吨/年，产能利用率100%；纸张化学品产能6000吨/年，产能利用率67%；复合材料和新材料中间体产能5000吨/年，产能利用率84%[47] - 公司拥有21项发明专利、51项实用新型、35项专有技术，已形成自主知识产权核心技术体系[49] - 公司累计拥有21项发明专利、51项实用新型专利、35项专有技术，报告期内新增7项专利证书，其中发明专利1项，实用新型专利6项，主持修订1项行业标准[58] 公司项目进展及土地情况 - 公司全资子公司建新瑞祥竞得沧州渤海新区临港经济技术开发区两宗共计1038.96亩土地的使用权[48] - 公司新建年产2000吨磺酰脲热敏显色剂项目环评获批，批准时间为2024年12月23日[47] - 沧州建新瑞祥化学科技有限公司一期和二期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂项目环评获批，批准时间为2024年1月4日[47] - 3000吨氯苯砜、500吨氨基砜及200吨二苯砜项目建成试生产，建新瑞祥化学一期年产1000吨液晶高分子材料中间体、3000吨硫酸钾及325吨聚芳醚树脂项目积极推进[56] 公司人员情况 - 2024年公司新引入硕士3名，招聘生产、电仪工程师共计4名[60] - 报告期末母公司在职员工816人，主要子公司在职员工103人，在职员工合计919人[140] - 当期领取薪酬员工总人数919人，需承担费用的离退休职工人数为0人[140] - 专业构成中生产人员713人、销售人员12人、技术人员93人、财务人员14人、行政人员87人[140] - 2024年研发人员数量159人，较2023年减少8.09%；研发人员数量占比17.30%，较2023年减少2.23%[77] 公司业务结构及经营活动 - 公司已形成“一链三体”主营业务结构，以间氨基苯磺酸为基础发展四个系列产品[48] - 公司位于沧州临港经济技术开发区，利用园区回收氢气改造氢化工段，实现连续化生产[48] - 公司开展以“工作作风、生活作风、单位作风”为核心的“三风”建设活动[63] - 年度内共回复深交所互动易平台投资者提问198条[62] 各业务线数据关键指标变化 - 精细化工行业2024年营业收入604,791,653.99元，占比99.90%，同比减少8.07%[65] - 染料和日化中间体2024年营业收入224,076,836.70元，占比37.01%，同比减少24.47%[65] - 复合材料和新材料中间体2024年营业收入121,703,134.39元，占比20.10%，同比增加45.51%[65] - 2024年精细化工行业生产量13,894.58吨，同比增加21.09%；销售量13,524.91吨，同比增加15.77%；库存量1,654.76吨，同比增加48.67%[70] - 2024年精细化工行业营业成本546,329,532.58元，同比减少5.70%，其中原材料占比62.18%，同比减少6.14%[72] - 境外精细化学品销售业务2024年实现营业收入215,784,471.40元，占公司营业收入比重35.64%[69] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额131,205,148

审计机构与人员变更 - 公司2024年度审计机构为中审众环[1] - 陈琰替换马英强为2024年度审计业务签字会计师[1] 新签字会计师情况 - 陈琰自2015年1月至今任中审众环项目合伙人[2] - 陈琰为中国注册会计师，从事证券服务业务10年[3] - 陈琰最近3年未受刑事、行政等处罚，无违反独立性要求情形[4] 其他 - 变更事项不影响2024年度审计工作[4] - 备查文件含变更公函及签字会计师证件等[5]

公司决策 - 2024年10月22日审议通过对全资子公司增资议案[1] 子公司信息 - 沧州建新瑞祥化学科技有限公司变更前注册资本2.5亿元，变更后3.5亿元[1] - 注册资本增加1亿元，增幅40%[1] - 完成工商变更登记，取得换发《营业执照》[1]