证劵代码：300107 证劵简称：建新股份 公告编号：2024-016 河北建新化工股份有限公司 董事会关于独董独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十三日 河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事李胜楠、张先中、张兰丁的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告 ...

资本变动 - 公司注册资本由551,731,068元增至556,441,803元[2] - 公司股份总数由551,731,068股增至556,441,803股[2] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3][4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[3][4] - 中期分红上限不超相应期间净利润[4] 决策监督 - 董事会拟定方案应研究分红时机等事宜[3][6] - 独立董事对预案发表独立意见[3][6] - 监事会监督执行情况[3][6] 信息披露 - 及时披露分配或转增股本方案[8] - 年报详细披露现金分红政策及执行情况[8]

关于河北建新化工股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）2700113号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 河北建新化工股份有限公司股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了河北建新化工股份有限公司（以下简称"河北建新化工公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是河北建新化工公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇 总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合 ...

审计机构人员情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会716人[1] 审计机构聘任 - 2023年审议通过续聘中审众环为2023年度审计机构[2][5] 审计报告情况 - 中审众环对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计会议情况 - 2023 - 2024年董事会审计委员会多次与注会及项目经理开会[5][6] 报告审议情况 - 2024年董事会审计委员会审议通过公司2023年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （马宁宁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人马宁宁，1972 年出生，中国国籍，永久美国居留权，生物化工博士， 2002 年至 2009 年任美国辉瑞制药有限公司科学家、高级主任科学家，从事抗体 药物产业化开发；2009 年至 2013 年任北京义翘神州生物技术有限公司副总经理； 2014 年至今任沈阳药科大学教授，从事生物制药工程 ...

利润分配政策 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于三年年均30%[4] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[8] 分配方式与频率 - 优先采用现金分红[3] - 原则上每年进行一次现金分红[3] 重大支出界定 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产30%为重大支出[5] 政策调整与审议 - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11] - 利润分配预案经董事会审议后提请股东大会审议[9]

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李胜楠） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 二、2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议，我应出席会议 7 次，亲自出席 7 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2023 年度公司共召开了 2 次股东 大会，亲自列席 2 次。 本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人认真审阅会议材料，并与公司经营管 1 理层充分沟通，获取做出 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-008 河北建新化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2023 年年度报告》第三节"管 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张先中） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： （二）不存在影响独立性的情况 2023 年度，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度出席董事会及股东大会会议情况 2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议，我应出席会议 7 次，亲自出席 7 次，未出现连续两次未亲自出席会议的情况；2023 年度公 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-007 河北建新化工股份有限公司 3、业绩情况：公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司 2023 年 10 月 20 日披露的《2023 年三季度报告》（公告编号： 2023-052），公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 4.69 亿元，同比下降 15.46%； 归属于上市公司股东的净利润 1066.09 万元，同比下降 78.10%。根据公司 2024 年 1 月 20 日公告的《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001），公司 2023 1 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1300-1800 万元，同比下降 70.62%- 78.78%。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 4、公司于 2024 年 4 月 1 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号： 2024-002）。公司股票连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、 2024 年 4 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定， ...