权益分配 - 2023年年度权益分配原方案以556,441,803股为基数，每10股派0.16元（含税）[1] - 总股本增至559,013,768股，调整后每10股派0.159264元（含税）[2] - QFII等每10股派0.143338元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 委托代派现金红利2024年6月7日划入账户[6] 其他 - 不同持股时间补缴税款不同[4] - 权益分派实施后，激励计划授予价格将调整[9]

股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代表13人，代表股份258,722,552股，占比46.2968%[7] - 出席现场会议股东及代表7人，代表股份258,627,752股，占比46.2799%[7] - 参加网络投票股东及代表6人，代表股份94,800股，占比0.0170％[7] 中小股东情况 - 中小股东所持股份149,000股，占比0.0267％[7] 议案审议情况 - 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》等三议案，同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9774％[8][10][16] - 中小股东对三议案表决，同意股数占出席会议中小股东所持股份的60.8054％[9][12][17]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于河北建新化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0227 号 致：河北建新化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《河北建新化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-022 河北建新化工股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大 会，《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）已于 2024 年 4 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决 权，现将本次会议有关事项提示如下： 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会 议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度 ...

股价表现 - 2024年2月19日至5月8日，公司股价涨幅314.16%，高于创业板综指14.22%[2] - 2024年出现四次异常波动和一次严重异常波动[13] 业绩数据 - 2023年营业收入65,821.41万元，同比减11.35%；净利润1,473.31万元，同比减75.96%[3] - 2024年第一季度营业收入15,403.25万元，同比增21.77%；净利润812.85万元，同比增124.95%[3] 估值情况 - 截至2024年5月8日收盘，公司静态市盈率536.70倍，高于中证化工和创业板综指[2] 投资合作 - 公司认缴296万元参股建新飞行，股权比例18.5%，为第二大股东[8] - 建新飞行与克莱因视觉合作合同金额200万欧元，授权期限25年[8][9] 风险提示 - 建新飞行5 - 8年量产，未来5年或无销售和营收[6] - 公司参股建新飞行存在投资损失风险[13]

河北建新化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及河北建新化工股份有限公司（以下简称 "公司"）《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着 谨慎原则，基于独立的立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下 独立意见： 一、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见 根据公司董事会提出的利润分配预案，我们听取了董事会关于本次利润分配 预案制定原因，收到并查阅了本次利润分配预案的相关材料。 经核查，我们认为公司 2023年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证 公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益； 符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》的文件精神；不存 在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意2022年度 利润分配预案并同意提交公司股东大 ...

公司财务状况 - 公司2023年营业收入为658,214,081.40元，较上年下降11.35%；归属于上市公司股东的净利润为14,733,064.67元，较上年下降75.96%[32] - 公司2023年实现营业收入65,821.41万元，较去年同期减少11.35%，净利润1,473.31万元，较去年同期减少75.96%[51] - 公司2023年度母公司实现净利润18,795,017.16元，可供股东分配的利润为527,871,564.46元[134] - 公司拟以每10股派发现金红利0.16元，合计派发现金红利8,903,068.85元，不进行资本公积金转增股本[134] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.60元，总计派发现金红利33,103,864.08元[132] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括苯系中间体、染料和日化中间体、医药和农药中间体等[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 公司产品主要应用于精细化工行业，包括染料和日化中间体、医药和农药中间体、纸张化学品等子行业[37] - 公司主要原材料采购模式为询比价采购，其中原材料B采购额占比最高为14.42%[41] - 公司报告期内主要产品维持较高的市场份额，同时积极应对国内外竞争，推动新品开发和成本节约[40] 公司发展战略 - 公司将持续加大研发投入，丰富产品种类，优化产品结构，降低生产成本[3] - 公司将加大研发投入，优化产品结构，提高市场竞争力，开拓国内外市场[3] - 公司将通过建立完善的人才梯队培养和创新激励机制解决技术人员缺失风险[3] - 公司将持续加大安全投入，利用物联网技术进行自动化改造升级，降低安全隐患[5] - 公司将持续加大环保治理资金投入，不断提高公司整体的环保意识和工作水平[5] - 公司将持续关注建新飞行汽车经营情况，确保投资安全[6] 公司治理结构 - 公司董事会设有审计委员会，监督内部审计制度的实施，审查财务信息及披露情况[103] - 公司董事会在报告期内多次召开会议审议公司财务报告和重要决议[119] - 公司董事对公司有关事项未提出异议，董事会决策科学，推动公司持续发展[120] - 公司董事会下设的审计委员会和战略委员会在报告期内审议公司财务报告和未来发展规划[122][123] - 董事会提名委员会审议公司董事和高管人员的任职和候选人资格[124][125] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，将社会责任融入股东权益保护、员工权益保护、环境保护等方面，始终秉承发展经济和履行社会责任有机统一的理念[154] - 公司在报告期内加大安全投入，夯实基础，细化责任，强化班组安全建设，双重预防机制有效运行，深化隐患排查治理，不断提升企业本质化安全水平[155] - 公司进行化危为安等培训，员工安全意识、应知应会内容、应急处置能力等技能得到进一步提高，特种作业人员持证上岗率100%[156]

河北建新化工股份有限公司章程 河北建新化工股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 错误!未定义书签。 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 错误!未定义书签。 | | 第五节 | | 股东大会的召开 错误!未定义书签。 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 2 错误!未定义书签。 | | 第五章 | | 董事会 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 董 事 错误!未定义书签。 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | | 第一节 | | 总经理及其他高级管理人员 错误!未定义书签。 | ...

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2024-009 河北建新化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北建新化工股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 13 日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司 信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过《关于<公司 20 ...

河北建新化工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为河北建新化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定 和要求，在 2023 年度任期工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况；积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案并发表了独立客观的意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010 年 4 月至今在矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司任 CEO。现任建新股份、飞 科电器、中颖电子独立董事。2023 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 2023 年度，本人对独立性情况进行了自 ...