证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-017 成都振芯科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 3. 审议通过《2024 年度经审计财务报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 一致通过了以下议案： 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-016 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1. 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年 年度股东大会上进行述职。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通 过了以下议案： 独立 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-022 成都振芯科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议、第六届董事会第十三次会议、第 六届监事会第十一次会议，审议通过《2024 年度利润分配方案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议意见 第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《2024 年度利润分 配方案》，独立董事认为，2024 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、 现金需求和投资者回报等多方面因素，符合公司发展需要，不存在损害投资者利 益的情形，同意将该方案提请股东大会审议。 （二）董事会意见 公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。董 事会认为，公司 2024 年利润分配方案综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持 续发展，符合《中华人民共和国 ...

公司基本信息 - 公司股票简称振芯科技，代码300101[16] - 公司法定代表人是谢俊[16] - 公司注册地址和办公地址均为成都市高新区高朋大道1号，邮编610041[16] - 公司网址为http://www.corpro.cn，电子信箱为corpro@corpro.cn[16] - 董事会秘书是陈思莉，证券事务代表是张爽[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为成都市高新区高朋大道1号，电话、传真均为028 - 65557625，电子信箱为touzibu@corpro.cn[17] 财报披露与利润分配 - 公司2024年年度报告披露日期为2025年3月31日[2] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案：以564,713,700股为基数，每10股派发现金红利0.735元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[4] - 每10股派息数（含税）为0.735元，分配预案的股本基数为564,713,700股，现金分红金额（含税）为41,506,456.95元，可分配利润为615,534,493.95元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[177] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润40,000,092.35元，母公司实现净利润51,877,521.17元，提取法定盈余公积金5,187,752.12元，截至2024年12月31日，母公司未分配利润615,534,493.95元，股本基数为567,905,700股[179] - 公司2024年度利润分配方案为按每10股派发现金红利0.735元（含税），不进行资本公积转增股本和派发股票股利[180] - 该利润分配方案需经2024年年度股东大会审议通过后方可实施[180] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入797,087,244.70元，较2023年减少6.44%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润40,000,092.35元，较2023年减少44.91%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额138,215,629.80元，较2023年增长212.58%[20] - 2024年末资产总额2,914,221,101.19元，较2023年末增长7.85%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,782,134,517.28元，较2023年末增长3.83%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为139,079,930.56元、215,016,794.91元、209,339,263.86元、233,651,255.37元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为 -27,079.24元，计入当期损益的政府补助为38,594,149.96元[26] - 2024年公司实现营业收入79,708.72万元，较上年同期下降6.44%[56] - 报告期营业成本同比下降3.52%，营业税金及附加同比下降5.95%[57] - 期间费用37508.21万元，同比下降2.03%，其中销售费用下降3.44%，管理费用下降5.89%，研发费用增长3.03%，财务费用下降7.60%[57] - 其他收益3490.98万元，同比增长15.11%；投资收益161.20万元，同比增长7.18%[57] - 计提信用减值损失3066.09万元，同比增长37.98%；计提资产减值准备2249.29万元，同比下降22.02%[58] - 营业外收入430.38万元，同比增长122.46%；营业外支出102.90万元，同比增长107.41%[58] - 所得税费用 - 1478.45万元，同比下降394.31%[58] - 营业利润2145.85万元，同比下降58.50%；利润总额2473.33万元，同比下降53.46%；归属于上市公司股东的净利润4000.01万元，同比下降44.91%[58] - 营业收入79708.72万元，同比下降6.44%，其中集成电路业务下降16.58%，北斗导航综合应用增长18.77%，智慧城市建设运营服务下降29.75%[60] - 2024年经营活动现金流入小计845,682,029.10元，较2023年的881,262,447.90元减少4.04%；现金流出小计707,466,399.30元，较2023年的837,044,291.90元减少15.48%；现金流量净额138,215,629.80元，较2023年的44,218,156.00元增长212.58%[80] - 2024年投资活动现金流入小计490,430,614.12元，较2023年的198,064,868.15元增长147.61%；现金流出小计634,790,952.79元，较2023年的270,051,581.27元增长135.06%；现金流量净额-144,360,338.67元，较2023年的-71,986,713.12元下降100.54%[80] - 2024年筹资活动现金流入小计493,050,710.14元，较2023年的373,266,320.00元增长32.09%；现金流出小计427,571,161.48元，较2023年的278,464,614.40元增长53.55%；现金流量净额65,479,548.66元，较2023年的94,801,705.60元下降30.93%[80] - 2024年现金及现金等价物净增加额59,334,839.79元，较2023年的67,033,148.48元减少11.48%[80] - 投资收益1,612,031.30元，占利润总额比例6.52%；营业外收入4,303,798.49元，占比17.40%；营业外支出1,028,964.55元，占比4.16%；其他收益34,909,835.74元，占比141.15%；信用减值损失-30,660,912.39元，占比-123.97%；资产减值损失-22,492,940.48元，占比-90.94%；资产处置收益-9,191.39元，占比-0.04%[83] - 2024年末货币资金341,312,231.77元，占总资产比例11.71%，较年初的279,245,371.98元、10.33%增长1.38%[84] - 2024年末应收账款1,069,860,616.33元，占总资产比例36.71%，较年初的948,756,449.50元、35.11%增长1.60%[84] - 2024年末合同资产8,850,842.02元，占总资产比例0.30%，较年初的52,203,756.83元、1.93%下降1.63%[84] - 短期借款为365,351,648.02元，占比12.54%，较上期增长2.36%，系新增银行贷款所致[85] - 合同负债为70,822,663.70元，占比2.43%，较上期增长1.06%，系未完成产品交付的客户预付合同款增加所致[85] - 交易性金融资产期末为0元，占比0.00%，较上期下降1.26%，系期末银行理财产品减少所致[85] - 应收票据为214,179,911.17元，占比7.35%，较上期增长1.64%，系期末未到期的应收客户商业承兑汇票增加所致[85] - 报告期投资额为21,919,712.73元，上年同期为54,049.51元，变动幅度为40,454.88%[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司集成电路业务实现收入37,959.32万元，较上年同期下降16.58%[56] - 2024年公司北斗导航综合应用业务实现收入24,585.09万元，较上年同期增长18.77%[56] - 2024年公司智慧城市建设运营服务业务实现收入12,430.46万元，较上年同期下降29.75%[56] - 机器感知与智能化产品收入3701.79万元，同比增长212.05%[57] - 集成电路业务原材料成本2024年为48,051,028.38元，占比12.80%，同比降15.65%[66][69] - 北斗导航综合应用原材料成本2024年为69,183,689.17元，占比18.43%，同比降0.86%[66][69] - 智慧城市建设运营服务设备材料成本2024年为52,147,377.91元，占比13.89%，同比降38.43%[66][69] - 集成电路业务2024年营业成本146,109,099.37元，销售金额379,593,156.80元，营业成本同比增6.02%，销售金额同比降16.58%[68] - 北斗导航综合应用2024年营业成本115,768,681.01元，销售金额245,850,879.92元，营业成本同比增9.10%，销售金额同比增18.77%[68] - 智慧城市建设运营服务2024年营业成本91,166,003.71元，销售金额124,304,623.16元，营业成本同比降34.14%，销售金额同比降29.75%[68] 行业市场情况 - 公司所处行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，业务属“鼓励类”[29] - 特定行业集成电路需求有波动，但国产化替代和信息化升级对高性能集成电路需求迫切[30] - 预计2025年特定行业电子信息板块市场规模达5,012亿元，年均复合增长率9.33%[31] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元，同比增长7.09％，2025年预计达8000 - 10000亿元[33] - 2022 - 2025年全球特定行业无人机市场规模将从165亿美元增长到343亿美元，年复合增速达27.6%[35] 公司业务发展与创新 - 2024年公司深化集成电路技术创新，推出新一代射频直采直发芯片等各类产品[36] - 2024年公司聚焦特定行业北斗模块、终端市场，推出北斗三号某指挥型/车载用户机等新产品[37] - 2024年公司依托优势在川内中标多个项目，提升智慧感知源业务服务能力[38] - 2024年公司投资设立“芯智星河”子公司，强化“端”和“智”方向竞争力[39] - 公司集成电路采取无晶圆厂Fabless经营模式，采用“以销定产、订单式生产”形式[40] - 公司集成电路产品以数模混合集成电路为主，形成射频类、视讯类、导航类300余款芯片[42] - 2024年公司研发投入占营业收入比例26.74%，截至年底已取得146项发明专利及230项软件著作权[50] - 2024年公司发明专利申报数19个，获得数10个，累计146个[51] - 2024年公司软件著作权申报数25个，获得数23个，累计230个[51] - 公司拥有6大系列300余款核心产品，已进入众多知名客户供应链体系[48] - 完成第三代SDR样品开发并推广，完成一款星载产品设计[74] - 转换器完成多家产品样品送样，部分用户完成初步验证[74] - 频率合成器多款重量级产品完成样品并送样，完成多款星载频综产品设计[74] - 时钟多款重量级产品完成样品并送样，完成多款星载时钟产品设计[74] - 视频接口多款SDI产品完成样品并送样[74] - 北斗三号全功能基带芯片正在开展前端原型验证[75] - 北斗三号某通用型模块某型已完成产品研制并交付，其余正研制[75] - 北斗三号抗干扰处理模块基本完成产品研制，正进行整机验证与确认[75] - 北斗三号用户终端已研制多型，完成各型研制[75] - 微波组件完成X波段频率综合组件、32通道中频模块样机研制与交付，正进行多型模块研制[75] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额269,444,149.36元，占年度销售总额比例33.80%[71] - 公司前五名供应商合计采购金额139,134,121.43元，占年度采购总额比例26.79%[71] 公司研发情况 - 2024年研发人员数量475人，较2023年的490人减少3.06%，占比44.56%，较2023年的45.92%下降1.36%[77] - 2024年研发投入金额213,105,429.84元，占营业收入比例26.74%，2023年分别为202,290,415.14元、23.74%，2022年分别为146,275,31

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-015 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开 第六届董事会第四次临时会议及第六届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金及股票回购专项贷款以集 中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划及/或股权激励。本次回购总金 额不低于人民币 3,600 万元且不超过人民币 7,200 万元，回购价格不超过 26.97 元/ 股。回购股份实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个 月。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-077）、《回购报告书》（公告编号：2024-078）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现 将回购公司股份进展情况公告如下： 一、股份回购进展情况 成都振芯科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

理财计划 - 公司计划用不超3.5亿闲置自有资金委托理财[2] - 委托理财期限为董事会审议通过日起一年内循环滚动[2] - 委托理财产品为R1等级等低风险产品[3] 决议情况 - 决议自第六届董事会第七次临时会议通过日起一年内有效[5] - 本事项已通过相关董事会、监事会审议[8] 风险与措施 - 理财面临市场波动等风险[9] - 公司将完善制度多部门协同控风险[10] 信息披露 - 公司将在定期报告披露理财产品购买情况[7] 理财意义 - 闲置资金理财可提高资金效率增加效益[12]

财务数据 - 2023 - 2024年9月资产总额从3.4亿增至3.7亿[5] - 2023 - 2024年9月负债总额从2.3亿增至2.5亿[5] - 2023年营收1.6亿，2024年1 - 9月为1.0亿[5] - 2023年利润1166万，2024年1 - 9月为1124万[5] - 2023年净利润1142万，2024年1 - 9月为1082万[5] 担保情况 - 拟向成都银行申请3000万贷款并担保[1] - 本次担保占2023年净资产1.75%[9] - 担保后累计额度1.1亿，占6.41%[9] - 无逾期、涉诉及败诉担保情形[9] 其他 - 公司注册资本5000万元[4]

资金运用 - 2025年度拟用不超3.5亿元闲置自有资金委托理财[1] 授信申请 - 拟向工行成都高新支行申请5亿元综合授信额度[3] - 拟向成都银行高新支行申请3亿元综合授信额度[4] - 拟向中信银行成都分行申请2亿元综合授信额度[4] - 拟向招行武侯支行申请1亿元综合授信额度[4] 贷款担保 - 为全资子公司国翼电子向成都银行高新支行申请不超3000万元一年期流贷提供担保[5] 会议表决 - 第六届董事会第七次临时会议2025年2月12日召开[1] - 三项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5]