成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 和《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，设 副董事长一名，董事长和副董事长由全体董事的过半 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发 展； （二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密 关联，充分体现按劳分配、多劳多得； （三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内 部公平性与外部竞争性； （四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励， 又明确约束条件，防止短期行为。 1 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《成都振芯科 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，在其职 责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主持 战略委员会工作。战略委员会应包括至少一名独立董事。 （一）提议召开会议； （二）主持委员会会 ...

成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度 信息披露暂缓与豁免事项内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司、下属控股子公司及其他信 息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法合规履行信息披露义务，提 高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司拟披露的信息存在《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《上市规则》及《规范运作指引》规定的 ...

成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等 相关规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 易； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励和员工持股计划； （十五）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% ...

成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所进行会计报表审计需遵照本制度执行。选聘会计师事 务所进行其他专项审计业务，可参照本制度执行。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所，应当经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公 司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控 ...

成都振芯科技股份有限公司 合同管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 合同管理制度 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 合同管理工作，确保公司签订的合同合法、有效，降低或避免因合同风险带来的 经济损失，根据国家有关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司及分公司的合同 管理。全资子公司、控股子公司及分公司合同管理须按照本制度的整体原则，结 合实际经营情况实施。 第三条 本制度所称的"合同"是指以明确当事人之间民事权利义务关系为 内容的法律文件，包括协议、合约、契约、订单、确认书等。 第四条 本制度所称"合同文件"指与合同的签订、履行、变更和解除、纠 纷处理相关的法律性文件。 第五条 公司对外与法人、其他经济组织和自然人签订的合同，除应当遵守 国家有关法律法规外，还应遵照本制度。公司、子公司和分公司相互之间签订的 合同也应遵照本制度。 公司劳动合同的管理办法依照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国 劳动合同法》等法律、法规另行规定。 第六条 ...

成都振芯科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范成都振芯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流 和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《上市公司信息披露管理办法》《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）、《投资者关系管理制度》等规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所 有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披 露主 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 董事和高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理和规范运作水平，提高公司董事和高级管理人员的尽职、履责能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规章及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规则、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表以及公司 投资管理部相关工作人员等，以下统称为高级管理人员培训。 第三条 高级管理人员培训的目的是使相关人员全面了解证券市场规范 运作基本要求、最新政策法规以及完整法规框架；了解资本市场发展的现状、问 题与趋势，强化风险意识、自律意识和规范运作意识；了解公司治理的基本原理 与原则，树立科学管理、监督公司的理念，明确其权利、义务与责任；提升职业 操守和业务水平，推动公司规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 第二章 培训周期、内容及 ...