成都振芯科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 对外报送信息管理制度 对外报送信息管理制度 第一条 为提高成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作 水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露等期 间的外部信息报送和使用管理，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都振芯科技股份 有限公司章程》《成都振芯科技股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《成都振芯科技股份有限公司信息披露管 理办法》规定，所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括但不限 于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等。 第三条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门，全资或控股子公司以 及公司的董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。 ...

成都振芯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的尚未公开的信息时，按照本制度规 定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告， 并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括： 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及其他相关法律、法规、部门规章和公司章程的规定，制 定本制度。 第五条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第六条 经董事会授权，公司投资管理部负责公司重大信息的管理及对外信 1 （一）公司董事、高级管理人员，及各部门、各分支机构负责人； （二）公司子公司负 ...

成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的 ...

委托理财管理制度 成都振芯科技股份有限公司 委托理财管理制度 成都振芯科技股份有限公司 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 委托理财管理制度 成都振芯科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财的 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及交易原则 第二条 公司进行委托理财是指在国家政策允许的情况下，在有效控制投资 风险的前提下，公司为充分提高闲置资金利用效率、增加公司收益，委托银行等 金融机构进行理财的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。用于委托 理财的资金应为公司暂时闲置的自有资金和募集资金，其中，用募集资金购买的 理财产品必须为安全性 ...

成都振芯科技股份有限公司 总经理工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确总经理责权利，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使 职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法 规，以及本公司章程，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力。 （三）具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通公司所处的行业，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道。 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 ...

第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创 业板股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本办 法。 成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 关联交易管理办法 关联交易管理办法 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）依法及时披露的原则； （四）关联股东、与关联方有任何利害关系的董事，在就该关联交易相关事 项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请中介机构做出专项报告。 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会的决策行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》 和《成都振芯科技股份有限公司章程》等规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满可连选连任。董事会设董事长一名，根据工作需要，设 副董事长一名，董事长和副董事长由全体董事的过半 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）战略导向原则：薪酬与公司战略目标紧密结合，促进公司长期稳定发 展； （二）绩效挂钩原则：责权利相结合，薪酬水平与个人绩效、公司业绩紧密 关联，充分体现按劳分配、多劳多得； （三）公平公正原则：在薪酬确定和发放过程中，确保公平、公正，兼顾内 部公平性与外部竞争性； （四）激励约束并重原则：合理设置薪酬结构，既提供具有吸引力的激励， 又明确约束条件，防止短期行为。 1 第二章 薪酬管理机构 第一条 为进一步规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《成都振芯科 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...

成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会合法行使权力，科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等 相关规定，制订本规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十一）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产 30%的事项； （十二）审议批准公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外） 金额在 1,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交 易； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励和员工持股计划； （十五）公司年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% ...