成都振芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事和高级管理人员培训制度 董事和高级管理人员培训制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"） 公司治理和规范运作水平，提高公司董事和高级管理人员的尽职、履责能力，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规章及深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）有关规则、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、证券事务代表以及公司 投资管理部相关工作人员等，以下统称为高级管理人员培训。 第三条 高级管理人员培训的目的是使相关人员全面了解证券市场规范 运作基本要求、最新政策法规以及完整法规框架；了解资本市场发展的现状、问 题与趋势，强化风险意识、自律意识和规范运作意识；了解公司治理的基本原理 与原则，树立科学管理、监督公司的理念，明确其权利、义务与责任；提升职业 操守和业务水平，推动公司规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。 第二章 培训周期、内容及 ...

成都振芯科技股份有限公司 章程 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东会的召集 15 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | | 第二节 | 内部审计 46 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | | 第八 ...

成都振芯科技股份有限公司 信息披露管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"创业板股票上市规则"）等规定以及《成都振芯科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，制定本办法。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司股票及其衍生品种价格产生 重大影响而投资者尚未得知的未公开重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 息； 本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 公司、董事、高级管理人员及其他信息披露义务人 ...

成都振芯科技股份有限公司 现金分红管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 现金分红管理制度 现金分红管理制度 为进一步规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》以及《成都振芯科技股份有限公司公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、 盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分 下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之八十； （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分之四十； ...

成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规的规定和要求， 结合公司的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《成都振芯科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名、职工董事 1 名，由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指 引第 9 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，收购本公司的股份： 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 （一）减少公司注册资本； ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《成都振芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-075 成都振芯科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"四川华信"） 3、拟变更会计师事务所的原因：公司选聘 2025 年度审计机构相关议案由于 控股股东成都国腾电子集团有限公司等股东投反对票，此前未通过 2024 年年度股 东大会表决。控股股东提出公司原会计师事务所四川华信为公司提供审计服务年 限过长，建议公司予以更换。董事会在综合考虑公司行业及审计服务需求下，经 重新履行选聘程序，拟聘任容诚事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与四川华信进行了沟通，四川华信 对此无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次变更会计师事务所符合 ...