成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规的规定和要求， 结合公司的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《成都振芯科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名、职工董事 1 名，由独立董事中 会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 ...

成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 回购股份管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的回购股份行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指 引第 9 号》"）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，收购本公司的股份： 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 回购股份管理制度 成都振芯科技股份有限公司 （一）减少公司注册资本； ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《成都振芯科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及 《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-075 成都振芯科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"四川华信"） 3、拟变更会计师事务所的原因：公司选聘 2025 年度审计机构相关议案由于 控股股东成都国腾电子集团有限公司等股东投反对票，此前未通过 2024 年年度股 东大会表决。控股股东提出公司原会计师事务所四川华信为公司提供审计服务年 限过长，建议公司予以更换。董事会在综合考虑公司行业及审计服务需求下，经 重新履行选聘程序，拟聘任容诚事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构。 4、公司已就变更会计师事务所的相关事宜与四川华信进行了沟通，四川华信 对此无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议， 该事项尚需提交公司股东大会审议。 5、本次变更会计师事务所符合 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-077 成都振芯科技股份有限公司 关于签署《最高额保证合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称"国翼电子"）生 产经营需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为国翼电子向中 信银行股份有限公司成都分行（以下简称"中信银行"）申请不超过 4,000 万元人 民币、期限不超过两年的综合授信敞口额度提供连带最高额保证担保，并于近日 完成签署《最高额保证合同》，主要内容如下： | 合同编号 | 2025 信银蓉高新最高保字第 517213 号 | | --- | --- | | 被担保人 | 国翼电子 | | 债权人 | 中信银行股份有限公司成都分行 | | 保证方式 | 最高额连带责任保证 | | 被担保的主债权 | 金额不超过 万元人民币、期限不超过两年的综合授信敞口额度 4,000 | | 保证期间 | 主合同项下债务履行期限届满之日起三年 | 公司于 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-074 成都振芯科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定及修订公司相关治理制度的议案》。具体内容如下： 一、关于调整公司治理结构并修改《成都振芯科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"）》的情况 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调 整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止，相关监事职务将自然免除。在股东大会审议通过之前，公 司监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行职责。 同时，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，统一将《公司章程》中的 "股东大会"表述修订为"股东会"，其他主要修订内容详见本公告附件 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-076 成都振芯科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都振芯 科技股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...

第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知，并于 2025 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开。本次会议应参会监事 3 人， 实际参会监事 3 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份 有限公司章程》的有关规定。 本次会议由监事会主席张大秀女士主持，经参会监事审议与表决，本次会议 通过了以下议案： 1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，选聘程序合法合规，同意 公司变更会计师事务所，聘任容诚事务所为公司 2025 年度审计机构。 证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-073 成都振芯科技股份有限公司 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此 ...

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2025-072 成都振芯科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 28 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于 2025 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知和召开符合法律、法规和《成都 振芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由董事长谢俊先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议通过了 以下议案： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟调整治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并对 《公司章程》进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会或 ...