公司治理与审计机构变更 - 振芯科技拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 公司原审计机构四川华信已连续服务18年 [1] - 此次审计机构变更尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]

公司战略与业务布局 - 振芯科技通过其全资子公司新设了海南国宏芯启科技有限公司 [1] - 新设子公司注册资本为5000万元人民币 [1] - 新公司的经营范围明确包含集成电路设计、集成电路芯片设计及服务 [1] - 新公司的经营范围同时包含人工智能硬件销售、人工智能行业应用系统集成服务以及人工智能基础软件开发 [1] 行业与业务领域 - 公司新业务布局同时涉足集成电路（IC）和人工智能（AI）两大核心科技领域 [1] - 在集成电路领域，业务聚焦于产业链上游的设计环节 [1] - 在人工智能领域，业务覆盖了从基础软件开发、硬件销售到行业应用系统集成的多个层面 [1]

成都振芯科技股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高公司风险管理 水平，保护投资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》等法律法规的规定和公司章程， 制定本制度。 成都振芯科技股份有限公司 内部控制制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 第六条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （一）目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 （二）内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素，包括 员工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作氛围、董事 会对风险的关注和指导等。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对 公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、 管理层及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度（以 下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及实施的 ...

成都振芯科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、 公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，确保内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。公司投资管理部是公司信息披露管理、投资者 关系管理、内幕信息登记备案的 ...

成都振芯科技股份有限公司 子公司管理制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、 法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"：指公司，即成都振芯科技股份有限公司。 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法法律法规和境外有关法律，独资 或与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及 控制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类企业，见下文所 述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照 企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超 ...

成都振芯科技股份有限公司 对外担保管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 公司与其合并范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的担保事项， 除中国证监会或证券交易所另有规定外，可免于按照本办法披露和履行相应程序。 第三条 本办法适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司发生的对外担保，按照本办法执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供 担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视 ...

成都振芯科技股份有限公司 对外投资管理办法 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 对外投资管理办法 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，结合《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》等公司 制度，制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式 的投资活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司、联营企业、合营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年) 的投资，包括各种股票、债券、基金等； 长期投资主要指：公司出资的 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 董事会秘书的地位、主要任务及任职资格 第一条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高管人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬。 董事会秘书的主要任务是协助董事处理董事会日常工作，持续向董事提供、 提醒并确保其了解有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及总经理在行使 职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定；负责董事会、股东会文 件的有关组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握 董事会决议执行情况；负责组织协调信息披露，协调与投资者关系，增强公司透 明度；参与组织资本市场融资；处理与中介机构、监管部门、媒体的关系，搞好 公共关系。 第二条 董事会秘书必须符合监管机构及有关上市规则的要求。应具有大学 本科（含）以上学历，具有五年以上从事秘书、管理、股权、财务事务等方面的 工作经历，有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德 ...

成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员 内部问责制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 成都振芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理， 健全内部约束机制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职 守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及内部控制制度的 规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子（指各高级管理人员，下同）须按《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控 体系的建设，规范运作。 3、谁主管谁负责原则 4、实事求是、客观、公平、公正原则 同时，坚持问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。 第二章 职责划分 第六条 公司设立问责小组，主任委员由公司董事长担任，副主任委员由公 司审计委员会召集人担任，委员由总经理、独立董事组成。 第七条 公 ...

成都振芯科技股份有限公司 内部审计制度 成都振芯科技股份有限公司 2025 年 12 月 成都振芯科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 加强对财务收支及经济活动的审计监督，严肃财经纪律，强化 内部控制，促进公司健康发展，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是为了强化和改善企业内部经营管理，按照一定的程 序和专业的办法，定期、不定期地对公司内部各单位财务收支、生产经营活 动及其经济效益真实性、合理性、合法性，公司内部管理规章及各单位内部 控制制度的完整性、有效性及执行情况，公司财务处理规范性、财务制度执 行情况进行监督检查并做出合理评价。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第四条 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各子公司（包括全资 子公司和控股子公司）、分 ...