会议信息 - 公司第七届监事会第六次会议2025年1月23日通知，24日上午举行[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要议案，3票赞成[3][5] - 审议通过2025年员工持股计划管理办法议案，3票赞成[6] 后续安排 - 两议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过5人，无董监高参与[7] - 初始拟筹集资金总额不超过5400万元，均为员工自筹[8] - 涉及股票总数量累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票不超1%[9] - 存续期为48个月，可提前或延期终止[9] 解锁安排 - 所获标的股票权益分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月[10] - 第一个解锁期在12个月后，解锁标的股票权益对应股份数量为本计划所持标的股票总数的30%[10] - 第二个解锁期为最后一笔标的股票过户24个月后，解锁股份占总数30%；第三个解锁期为36个月后，解锁股份占总数40%[11] 业绩考核 - 2025 - 2027年为考核年度，净利润考核目标分别为不低于2600万元、3380万元、4380万元[11] - 2023年净利润为 - 11.96万元，2024年净利润为440.31万元[12] - 2025 - 2027年净利润考核目标较2024年增长率分别为490%、668%、895%[12] 信息披露 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[4] - 召开审议股东大会前2个交易日公告法律意见书[4] - 股东大会审议通过后2个交易日内披露最终方案[5] - 完成标的股票购买后2个交易日内披露获得情况[5] 管理架构 - 由公司自行管理，内部权力管理机构为持有人会议，管理委员会负责具体管理[14] - 持有人按份额享有资产权益，可参加表决，自愿放弃间接持股表决权但保留分红和投资受益权[15] - 持有人会议职权包括选举罢免委员、审议修订办法、授权管理等[16] - 首次持有人会议由董事长或其授权人员召集主持，后续由管理委员会负责，提前5日发通知[17] - 管理委员会由3名委员组成，任期为员工持股计划存续期[22] 会议表决 - 持有人会议表决采取书面方式，每项议案经出席持有人超50%份额同意视为通过[19] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[20] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[24] 资产与收益 - 资产包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等[26] - 锁定期内，公司派息的现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[27] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会出售或过户股票，按份额分配资金[27] 变更与终止 - 变更需经出席会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[31] - 锁定期或存续期届满后未有效延期，完成股票出售、过户、清算、分配，经持有人会议审议通过可提前终止，存续期届满后30个工作日内完成清算[31] - 存续期届满前2个月未完成股票出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期可延长，单次不超12个月[32] - 因公司股票停牌或信息敏感期短等情况，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并提交公司董事会审议通过，存续期限可延长[32] 离职处理 - 若持有人在锁定期内离职且未给公司带来损失，已解锁已分配现金收益部分由持有人继续持有[30] - 已解锁未分配部分由管理委员会择机出售，按份额对应原始出资金额返还持有人，剩余收益归公司[29][30] - 未解锁部分由管理委员会在对应批次锁定期届满后择机出售，按份额对应原始出资金额返还持有人，剩余收益归公司[29][30] 其他 - 公司融资时，管理委员会制定参与方案，持有人会议审议是否参与[25] - 涉及纳税主体按规定纳税，承担证券交易费用和其他费用[27] - 未经管理委员会同意，持有人权益不得退出、转让等，特定情形下管理委员会有权取消持有人资格[28] - 公司将在存续期限届满前六个月披露提示性公告[32] - 公司将至迟在存续期限届满时披露到期持股计划股票数量、占比及处置安排[32] - 本办法由公司董事会制定并经公司股东大会审议通过后实施，解释权归公司董事会[34]

新策略 - 公司于2025年1月24日召开职工代表大会征求2025年员工持股计划意见[1] - 与会职工代表一致同意公司2025年员工持股计划相关内容[2] - 公司2025年员工持股计划尚需经董事会和股东大会审议通过方可实施[2]

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容及程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情形[2] - 无强制员工参与情形，持有人主体资格合法[2] - 实施该计划利于公司发展，董事会认为符合规定[2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日14:00召开[1] - 股权登记日为2月5日[3] - 会议会期暂定为半天[17] 投票信息 - 网络投票时间为2月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[1][24][25] - 网络投票代码为350100，投票简称为双林投票[22] 登记信息 - 现场登记时间为2月8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[10] - 登记地点为上海青浦区北盈路202号公司证券部[11] 议案信息 - 议案须经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[8] - 会议审议总议案及非累积投票提案，含2025年员工持股计划草案[29] 委托信息 - 授权委托书用于委托代表出席股东大会并行使表决权[29] - 授权期限自签署日至该次股东大会结束[29][30]

员工持股计划基本信息 - 参加对象为管理及核心技术骨干，总人数不超过5人[11][26] - 初始拟筹集资金总额不超过5400万元，均为员工自筹[12][29] - 涉及股票总数量累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票不超1%[12][31] - 股票来源为公司通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得的公司股票[11] 存续期与解锁安排 - 存续期为48个月，可提前或延期终止[35] - 标的股票分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例为30%、30%、40%[12][13][36] 实施与审批流程 - 公司实施前将通过职工代表大会征求员工意见，须经公司股东大会批准方可实施[13] - 审议股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式[14] - 自公司股东大会审议通过后6个月内完成购买股票[11] 业绩考核目标 - 考核年度为2025 - 2027年，与A公司业绩挂钩[39] - 2025 - 2027年A公司净利润考核目标分别不低于2600万元、3380万元、4380万元[39] - 2025 - 2027年A公司净利润较2024年增长率分别为490%、668%、895%[40] 权益解锁计算 - 持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×个人解锁比例[41] - 考核结果为A，考评得分X = 100分，个人解锁比例100%；考核结果为B，个人解锁比例为X÷100×100%[42] 管理与资产相关 - 由公司自行管理，管理委员会管理期限自股东大会通过至存续期满[43] - 资产包括公司股票、现金及利息、资金管理收益等[45] 收益分配与处置 - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[46] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会出售或过户股票，资金净额分配给持有人[47] 变更与终止 - 变更需经出席会议持有人所持三分之二以上份额同意，并经董事会审议通过[51] - 锁定期或存续期届满后未延期，股票全部处置并清算分配完毕，经持有人会议审议可提前终止，30个工作日内完成清算[52] - 存续期届满前2个月未完成股票处置，经出席会议持有人所持2/3以上份额同意并董事会审议通过，存续期可延长，单次不超12个月[52] 相关方权利义务 - 持有人违反相关协议或规定，管理委员会有权取消其参与资格并追缴已分配收益[55] - 公司有权处理违规持有人、代扣代缴税费及行使其他规定权利[61] - 公司有信息披露、提供账户支持及履行其他规定义务[61] - 持有人有权参加会议表决、按份额享有权益[63] - 持有人需遵守计划规定、承担投资风险及履行其他义务[63] 其他 - 公司董监高、实控人及其一致行动人不参加计划，与计划无关联关系[64] - 持有人会议为权力机构，选举管理委员会监督日常管理[64] - 董事会与股东大会通过计划不意味着持有人有继续服务权利[67] - 员工持股计划的解释权归公司董事会[67]

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[1] - 制定2025年员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议本次持股计划相关议案决策程序合法有效[2] 员工持股计划优势 - 有助于健全公司利益共享机制[2] - 有利于完善公司治理，调动核心团队积极性[2]

员工持股计划基本信息 - 参加对象为管理骨干及核心技术（业务）骨干，总人数不超过5人[10][25] - 初始拟筹集资金总额不超过5400万元，均为员工自筹[11][28] - 涉及股票总数量累计不超过公司股本总额的10%，任一持有人对应股票不超1%[11][30] - 存续期为48个月，可提前终止或延长[11][34] - 所获标的股票权益分3期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例为30%、30%、40%[11][12][35] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，与子公司A业绩挂钩[38] - 2025 - 2027年A公司净利润考核目标分别不低于2600万元、3380万元、4380万元[38] - A公司2023年净利润为 - 11.96万元，2024年净利润为440.31万元[38] - 2025 - 2027年A公司净利润考核目标较2024年增长率分别为490%、668%、895%[39] 会议规则 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日发出会议通知[47] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[49] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可向持有人会议提交临时提案，须在持有人会议召开前3日向管理委员会提交[49] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[49] - 持有人会议审议公司配股、增发、可转债等融资事项，需经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意[49] 管理委员会 - 由3名委员组成，设管理委员会主任1人[50] - 委员任期为员工持股计划的存续期[50] - 主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[50] - 会议需提前3日通知全体委员，应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53] 实施流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告董事会决议、草案全文及摘要、监事会意见等[77] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书，并在股东大会召开2个交易日前公告[77] - 股东大会采用现场与网络投票结合，经出席非关联股东所持表决权过半数通过，员工持股计划可实施，审议通过后2个交易日内披露最终方案[78] - 完成标的股票购买后2个交易日内，披露获得股票的时间、数量等情况[78] 其他规定 - 员工持股计划在公司年报、半年报公告前15日等期间不得买卖股票[37] - 持有人当年实际可解锁权益数量=个人当年计划解锁数量×个人解锁比例[40] - 考核结果为A，考评得分X = 100分，个人解锁比例100%；考核结果为B，个人解锁比例为X÷100×100%[41] - 股东大会授权董事会自通过之日起至持股计划实施完毕之日内全权办理员工持股计划相关事宜[55] - 员工持股计划资产独立于公司固有财产[58] - 锁定期内公司资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股份一并锁定，派息现金股利计入货币性资产暂不分配[59] - 锁定期满至存续期届满前，管理委员会出售股票或过户股票，资金净额向持有人分配[60] - 员工持股计划涉及各纳税主体按国家税收法规纳税，投资交易计提支付证券交易费用[62] - 员工持股计划变更需经出席会议持有人所持三分之二以上份额同意，并经董事会审议通过[64] - 锁定期或存续期届满后未延期，股票全部出售或过户且清算分配完毕，经持有人会议审议可提前终止，存续期届满后30个工作日内完成清算[65] - 存续期届满前2个月未完成股票出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议，存续期可延长，单次不超12个月，延长期满计划自行终止[65] - 因股票停牌或信息敏感期短无法完成出售或过户，经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议，存续期可延长[65] - 公司将在存续期限届满前六个月披露即将到期持股计划的股票数量及占股本总额比例[66] - 公司将至迟在存续期限届满时披露到期持股计划的股票数量、占比及处置安排[66] - 员工持股计划存续期内公司融资，由管理委员会制定方案，持有人会议审议是否参与[72] - 公司董事、监事等不参加员工持股计划，与该计划无关联关系[82] - 员工持股计划未与公司董监高签署一致行动协议，不构成一致行动关系[82] - 持有人会议是员工持股计划权力机构，选举管理委员会监督日常管理[82] - 员工持股计划独立运营，不受控于实际控制人[82] - 员工持股计划遵循自主决定、自愿参加原则[82] - 董事会与股东大会审议通过不意味着持有人享有继续服务权利[85] - 持有人持有份额不构成公司对聘用期限的承诺[85] - 公司与持有人劳动关系按合同执行[85] - 员工持股计划财务、会计及税收按规定执行[85] - 员工持股计划解释权归公司董事会[85]

公司基本信息 - 双林股份2010年8月6日在深交所创业板上市，代码300100[12] - 注册资本40,076.9246万元，经营期限至2050年11月22日[13] 员工持股计划 - 2025年1月24日多会审议通过相关议案[15][27][28] - 参加对象不超5人[18] - 存续期48个月，分3期解锁，比例30%、30%、40%[20] - 份数上限5400万份，不超股本10%，单人不超1%[21] - 尚待股东大会审议，非关联股东过半数通过[32]

员工持股计划基本信息 - 参加对象不超5人，无董监高[13] - 存续期48个月[13] - 所持股票总数累计未超股本总额10%，单人未超1%[14] 实施进程 - 2025年1月24日职代会、董事会、监事会审议相关议案[18] - 尚需股东大会审议批准[25] 解锁安排 - 按30%、30%、40%比例分3期解锁[22] 相关评价 - 独立财务顾问认为符合规定，具可行性[15][17][20] - 监事会认为不损害公司及股东利益[20]