董事离职 - 任期届满未连任等离职适用制度[2] - 辞任提交书面报告，收到日生效并两日内披露[4] - 连续两次未出席董事会，董事会可建议撤换[4] - 任期届满未获连任，股东会决议通过日自动离职[4] - 股东会可解任董事，无理由解任董事可要求赔偿[4] 高管离职 - 辞职程序和办法由劳动合同规定[4] 离职要求 - 未履行承诺需书面说明，否则公司有权索赔[5] - 公司可视情况要求审计，不配合有权索赔[6] - 需与移交负责人工作交接[6] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改并解释，审议通过日生效[8]

华伍股份 内幕信息知情人登记制度 江西华伍制动器股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息的定义及范围 第 6 条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍 生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）《证券法》第五十二条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对上 市公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息； 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为进一步规范江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》、 《信息披露制度》的有关规定，结合公司实 ...

华伍股份 独立董事工作规则 前款所称会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 第 1 页 共 8 页 第 1 条 为进一步完善江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整理利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和 监督，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《江西华伍制动器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第 2 条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第 3 条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以 ...

信息披露原则 - 规范信息披露暂缓与豁免行为，上市后增加范围需充分证据[2][3] - 商业秘密特定情形、国家秘密可暂缓或豁免披露[4][5] 申请与处理流程 - 申请需提交文件资料，经登记、签字确认后归档保存十年[8] - 报告公告十日内报送登记材料至证监局和交易所[9] 后续处理 - 信息出现异常及时核实披露，违规追究责任[9][12] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[14]

华伍股份 董事会战略委员会工作细 江西华伍制动器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完 善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江西 华伍制动器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立战略委员会，并制订本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任 ...

报告披露时间与审计要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需经审计[11][12] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露，一般可不审计，特定情形必须审计[12] - 季度报告应在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内编制完成并披露，财务资料一般无须审计，另有规定除外[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[13] 业绩预告与临时报告 - 净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] - 两项营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或扣非后净利润三者孰低为负值，需进行业绩预告[17] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等多种情况应披露临时报告[22][24] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种交易需披露[36][38][39][40] 其他披露情形 - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负需披露相关信息[43] - 公司股票交易异常波动应于次一交易日披露公告[50] - 公司应在董事会通过利润分配方案后及时披露内容，实施时在股权登记日前三至五个交易日披露实施公告[55] 信息披露责任与管理 - 董事长是信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人[70] - 证券事务部负责公司信息披露日常工作，在董事会秘书领导下开展事务[70] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况并在年度报告披露执行情况[72] - 独立董事负责监督信息披露管理制度，发现重大缺陷督促改正，不改正则报告深圳证监交易所[74] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露行为，发现问题调查并提处理建议[74] 信息保密 - 信息知情人员在信息未公开前负有保密责任，内幕交易造成损失依法赔偿[80] - 公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议[83] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[84]

华伍股份 总经理工作细则 江西华伍制动器股份有限公司 总经理工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因 第 1 页 共 6 页 第 1 条 为了规范江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")总经理的行 为，确保总经理忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")和《江西华伍制动器股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本工作规则。 第 2 条 本工作规则规定了公司总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、 总经理办公会等内容。 第 3 条 本工作规则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义行使 总经理职责的副总经理等其他高级管理人员。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 总经理对董事会负责，副总经理及其他高级管理人员对总经理负责。 第 6 条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总经理： (1) 根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； (2) 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取 ...

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－075 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 附件 1：杨万良先生简历 关于聘任副总经理的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 25 日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司 总经理熊涛先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任杨万良先生 （简历详见附件 1）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第六届董事会届满之日止。 杨万良先生不存在有《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合担任公司高级管 理人员的任职条件。杨万良先生具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，符 合担任公司副总经理的要求。 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 杨万良先生：1983 年 11 月出生，中国国 ...

华伍股份 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易 所相关规章、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平， 完善公司治理结构，结合实际情况，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第 1 条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | 第一条 为维护江西华伍制动器股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）及其股东和债权人 | 司（以下简称"公司"）及其股东、职工和 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 司法》"） 、《中华人民共和国证券法》 | "《公司法》"） 、《中华人民共和国证券 | | （以下简称"《证券法》 ...

华伍股份 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： 曹明生先生已于2025年8月1日辞去了公司第六届董事会董事职务。具体内 容详见公司于2025年8月1日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上 的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-068）。 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名熊涛先生（简历见附 件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－076 江西华伍制动器股份有限公司 1 华伍股份 ...