华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－090 江西华伍制动器股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2025 年 10 月 23 日，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司""华 伍股份"）与张军签署了《内蒙古天诚商贸有限责任公司股权转让协议》（以下 简称《股权转让协议》），《股权转让协议》约定：公司将持有的控股子公司内 蒙古天诚商贸有限责任公司（以下简称"内蒙天诚"）69.7161%股权以人民币 300 万元的价格转让给张军。上述交易完成后，公司将不再持有内蒙天诚的股权， 内蒙天诚将不再纳入公司合并报表范围。 2025 年 10 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于转让控股子公司股权的议案》，同意上述股权转让事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相 关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

董事会会议 - 2025年10月23日召开第六届董事会第十三次会议[2] - 会议审议通过补选薪酬与考核委员会委员议案[2] 人员补选 - 选举王志成任薪酬与考核委员会委员[2] - 王志成1980年10月出生，2024年8月入职[3] - 补选后委员会成员为刘卫东、饶立新、王志成[2]

独立董事提名 - 翁卓君被提名为江西华伍制动器股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[10] - 如不符资格及时报告并辞职[10] - 授权报送信息并承担法律责任[11]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议11月10日14:30[2] - 网络投票时间11月10日9:15 - 15:00[2][22] - 股权登记日为2025年11月4日[2] - 会议登记时间为2025年11月7日9:00 - 17:00[6] 会议事项 - 审议总议案和补选独立董事议案[4][5] 会议地点 - 召开地点为江西丰城公司会议室[3] - 登记地点为江西丰城公司证券事务部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为350095，简称为华伍投票[18] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5]

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－087 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 14 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会 议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年三季度报告》 董事会认为公司《2025 年三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日刊登在中国证监会指定创业板信 ...

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类如下： 营业收入表现 - 第三季度营业收入为3.6778亿元，同比增长24.34%[4] - 前三季度累计营业收入为9.9439亿元，同比增长16.55%[4] - 营业总收入为9.94亿元，较上期的8.53亿元增长16.5%[28] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2431.63万元，同比大幅增长4202.15%[4] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为4120.72万元，同比增长70.84%[4] - 前三季度净利润为3514.71万元，同比增长88.68%[10] - 净利润为3514.71万元，较上期的1862.75万元大幅增长88.7%[29] - 归属于母公司股东的净利润为4120.72万元，较上期的2412.03万元增长70.8%[29] 营业利润与成本 - 营业利润为5141.59万元，较上期的2783.07万元增长84.7%[28][29] - 营业成本为7.57亿元，较上期的6.58亿元增长15.0%[28] - 调整后合并利润表营业成本为6.58亿元[35] - 执行新会计准则使营业成本增加1976.26万元，销售费用相应减少[35] 费用情况 - 财务费用为1859.55万元，较上期的1983.52万元下降6.3%[28] - 研发费用为2640.84万元，与上期的2686.14万元基本持平[28] 资产项目变动 - 货币资金期末余额为700,491,090.55元，较期初601,828,706.06元增长约16.4%[24] - 应收账款期末余额为769,050,625.28元，较期初852,471,218.43元下降约9.8%[24] - 应收票据期末余额为168,234,199.05元，较期初63,076,042.99元大幅增长约166.7%[24] - 应收票据期末余额为1.6823亿元，较期初增长166.72%[9] - 存货期末余额为539,657,826.92元，较期初548,311,879.43元下降约1.6%[24] - 预付款项期末余额为64,472,912.84元，较期初17,565,871.32元大幅增长约267.1%[24] - 预付款项期末余额为6447.29万元，较期初增长267.04%[9] - 长期股权投资为3290.83万元，较上期的2476.90万元增长32.8%[25] - 公司总资产为32.88亿元，较上期的32.14亿元增长2.3%[25][26] 负债与借款变动 - 短期借款期末余额为2.0358亿元，较期初增长61.45%[9] - 短期借款为2.04亿元，较上期的1.26亿元增长61.4%[25] 现金流量表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为3853.84万元，同比下降66.42%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3853.84万元，同比下降66.4%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.50亿元，同比下降6.0%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.20亿元，同比由负转正[32] - 取得借款收到的现金为5.29亿元，同比增长65.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额为6.23亿元，同比增长23.1%[32] 股东情况与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为38,030户[13] - 公司回购专用证券账户持有25,665,001股，占总股本比例为6.11%[14] - 聂景华为第一大股东，持股比例为13.82%，持股数量为58,067,500股[13] - 聂璐璐为第二大股东，持股比例为11.90%，持股数量为49,977,814股[13] - 聂景华与聂璐璐为一致行动人，聂景华控制其持股90%的江西华伍科技投资有限责任公司[13] - 聂景华持有的58,067,500股中有37,000,000股处于质押状态[13] - 聂璐璐持有的49,977,814股中有41,470,000股处于质押状态[13] - 上海振华重工（集团）股份有限公司为第三大股东，持股比例为2.93%，持股数量为12,295,200股[13] - 康佳杰为第四大股东，持股比例为2.43%，持股数量为10,215,000股[13] - 董事、高管曹明生期末限售股数为438,800股，拟解除限售日期为2026年2月1日[16] 其他财务指标 - 前三季度加权平均净资产收益率为2.44%，同比增加1.27个百分点[4] - 综合收益总额为35.14亿元，同比增长89.5%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为41.47亿元，同比增长72.6%[30] - 基本每股收益为0.1040元，同比增长74.2%[30] 诉讼与仲裁事项 - 长沙天映劳动仲裁涉及员工84名，其中22名未达成调解，裁决金额合计约307.30万元[19] - 长沙天映与天之杰借款合同纠纷裁决需支付本息合计约415.72万元，法院已划拨执行款178.15万元[20] - 长沙天映其他在审合同纠纷涉案金额合计约244.97万元[21] - 长沙天映下属贵州华伍工程款纠纷裁决金额约2952.52万元，相关资产流拍后法院终止执行[22] - 长沙天映科研楼等资产遭多次查封，最近一次查封期限至2028年8月14日[21]

担保额度 - 2025年度公司为部分下属子公司融资担保不超2.4亿元[1] - 2025年金驹实业对华伍轨交预计担保2000万元已用完[2] - 2025年公司对华伍轨交预计担保2000万元，已用1500万元[3] 华伍轨交情况 - 华伍轨交注册资本和实收资本均为12666.67万元[4] - 2025年6月30日总资产13654.44万元，负债6117.03万元[6] - 2025年1 - 6月营收1973.14万元，净利润 - 315.16万元[6] 担保现状 - 截至2025年10月17日公司实际对外担保16299.97万元，占比9.48%[9] - 本次为华伍轨交最高担保1000万元，占比0.58%[9]

公司担保状况 - 公司及全资、控股子公司和孙公司无逾期及涉及诉讼的对外担保情况 [2] - 公司无对合并报表外单位提供的担保 [2] - 公司无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [2]

担保额度 - 2025年度为部分下属子公司融资担保不超2.4亿元[1] - 金驹实业2025年对华伍轨交预计担保额度2000万元已用完[2][3] - 公司剩余对华伍轨交可用担保额度1500万元[2][3] 担保情况 - 2025年10月11日为华伍轨交提供500万元连带责任担保[2] - 截至目前公司及金驹实业为华伍轨交担保余额2498万元[2] - 截至2025年10月13日公司实际对外担保总额15899.97万元，占比9.25%[9] 华伍轨交情况 - 公司100%持股华伍轨交，其注册资本和实收资本均为12666.67万元[4] - 2025年6月30日华伍轨交总资产13654.44万元，负债6117.03万元，净资产7537.41万元[6] - 2025年1 - 6月华伍轨交营收1973.14万元，净利润 - 315.16万元[6]

保荐代表人变更 - 公司2025年10月9日收到申万宏源更换持续督导保荐代表人的函[1] - 因李然工作变动，徐琰接替其担任持续督导保荐代表人[1] - 变更后持续督导保荐代表人为赵志丹和徐琰[1] 持续督导期 - 持续督导期至规定的持续督导义务结束为止[1]