会议信息 - 江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年6月3日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 资金管理 - 董事会同意使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[2] 人事变动 - 董事会同意聘任胡阳生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满[3]

募集资金情况 - 公司募集资金总额599,999,995元，净额579,518,863元[2] - 截至2025年5月31日，累计使用募集资金19,688.50万元，利息收入1,099.53万元[5] - 截至2025年5月31日，未投入募集资金及利息合计39,362.92万元[5] 项目投入情况 - 航空装备和基地拟投32,000.00万元，截至2025年5月31日投入3,136.26万元[9] - 起重机项目拟投10,000.00万元，截至2025年5月31日投入600.35万元[9] - 永久补充流动资金调整后拟投15,951.89万元，截至2025年5月31日已投完[9] 现金管理情况 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[10][21] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意现金管理[19][21][23] - 备查文件含独董、董事会、监事会、保荐机构意见[24]

人事变动 - 2025年6月3日聘任胡阳生为副总经理[1] - 聂璐璐和欧剑荣辞去副总经理职务[2] 股份情况 - 聂璐璐持股49,977,814股，占总股本11.90%[2] - 欧剑荣、胡阳生未持股[3][5] 人员信息 - 胡阳生历任财务职，任财务总监等，兼任安德科技监事[4]

担保情况 - 2025年度为部分下属子公司预计担保总额度不超2.4亿元[1] - 截至2025年5月30日实际对外担保总额15126.58万元，占比8.80%[14] - 本次为华伍轨交提供最高担保额度2000万元，占比1.16%[14] - 金驹实业为华伍轨交提供2000万元抵押及不超2000万元授信担保[2][15] 公司数据 - 华伍轨交注册资本和实收资本均为12666.67万元[5] - 2025年1 - 3月营收967.87万元，净利润 - 352.30万元[7] - 3月31日总资产5057.87万元，负债3839.33万元，净资产1218.54万元[7] - 金驹实业注册资本和实收资本均为3000万元[9] - 2025年1 - 3月营收为0，净利润 - 50.41万元[10] - 3月31日总资产5006.44万元，负债36.24万元，净资产4970.20万元[10] 其他 - 金驹实业与工商银行上海长三角支行签署《最高额抵押合同》[16] - 公告发布时间为2025年5月30日[17]

担保情况 - 2025年度为部分下属子公司预计担保总额度不超2.4亿元[1] - 2025年5月27日为安德科技提供2000万元融资担保[1] - 截至目前为安德科技实际担保余额7438.79万元[1] - 对安德科技2025年度预计总担保额度1.3亿元，本次后剩余1.1亿元[2] - 截至2025年5月28日实际对外担保总额1.443879亿元，占净资产8.40%[9] - 本次为安德科技最高担保额度2000万元，占净资产1.16%[9] 安德科技情况 - 公司100%持股安德科技，其注册资本和实收资本均为1亿元[4] - 2025年3月31日安德科技总资产6.4011575892亿元，负债2.4537378217亿元，净资产3.9474197675亿元[5] - 2025年1 - 3月安德科技营收1680.809142万元，净利润 - 558.228984万元[5] - 安德科技法定代表人晏平仲为2000万元授信提供连带责任保证[6]

权益分派数据 - 公司总股本420,090,164股，参与权益分派基数为397,451,663股[1][2] - 每10股派现金股利1元（含税），共派39,745,166.30元（含税）[1][2] - 按总股本折算每10股现金股利（含税）0.946110元[1][8] 权益分派安排 - 境外机构等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[4] - 权益分派股权登记日2025年6月4日，除权除息日2025年6月5日[4] - A股股东现金红利2025年6月5日划入资金账户[6] 其他情况 - 2024年年度权益分派方案2025年5月20日获股东大会通过[2] - 权益分派后回购股份价格上限相应调整[8]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限不超10.00元/股，调整后不超9.91元/股[2][5] - 回购价格调整2025年6月5日生效[2][5] - 本次回购总金额不低于5000万元且不超1亿元[2] 权益分派 - 2024年年度以397,451,663股为基数，每10股派现1元，共派39,745,166.30元[3] - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日2025年6月5日[4] - 回购专用账户22,638,501股不参与分派[4] - 按总股本折算每10股现金股利（含税）0.946110元[4] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0946110元/股[4] 其他 - 调整后回购价格上限=调整前 - 按总股本折算每股现金分红[5] - 除价格上限调整外，回购其他事项无变化[6]

公司决策 - 2024年8月28日公司审议通过注销上海分公司议案[1] - 2024年8月30日公司刊登注销上海分公司公告[1] 进展情况 - 2025年5月26日上海分公司完成注销登记手续[2] 影响说明 - 注销不影响合并财报主要数据、业务发展和盈利能力[2] - 注销不存在损害股东利益情形[2]

华伍股份 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权划转情况概述 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"华伍股份"）于 2025 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司股权 内部划转的议案》，同意将所持有的全资子公司上海金驹实业有限公司（以下简 称"金驹实业"）100%股权、江西华伍交通设备有限公司（以下简称"华伍交通 设备"）100%股权划转至华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称"华 伍轨交"）（以下简称"本次股权划转"）。本次股权划转完成后，金驹实业和 华伍交通设备成为华伍轨交的全资子公司，成为公司的全资孙公司。具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司股权内部划 转的公告》（公告编号：2025-038）。 二、进展情况 2025 年 5 月 21 日，金驹实业收到上海市嘉定区市场监督管理局出具的《登 记通知书》，金驹实业股权划转工商变更登记手续已办理完毕。变更前后股权结 构变动如下： | 本次股权划转标 | 本次划转前股权结构 | | 本次 ...

海外业务情况 - 2024 年度海外业务收入 1.54 亿元，占公司整体营收 12.74%，对美国市场销售占比较小 [1] - 推进全球化战略布局，设新加坡备件库及维修站，深化“本地化服务 + 备件”模式，控股子公司瑞士福尔卡取得迪拜港供应商资质，实现新加坡港口批量供货及土耳其港口小批量供货 [1] - 未来跟进国际重大项目，开发海外代理商资源，完善东南亚、欧洲等地区服务网络，提升海外业务占比 [1] 业务发展重点与经营计划 - 2025 年秉持“实业兴邦、技术报国”理念，坚持稳中求进，实施创新驱动发展战略 [2] - 传统业务发挥港机、冶金、水利等行业竞争优势，巩固市场领先地位，提升产品品质和服务水平 [2] - 国际化布局推进全球化发展战略，完善海外营销网络建设 [2] - 战略性新兴业务围绕国家产业政策，把握轨道交通、风电、航空等行业机遇，加大研发投入，优化业务模式，提升经营效益 [2] 股份回购与股权激励 - 股份回购进展详见 2025 年 5 月 6 日巨潮资讯网《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2025 - 044） [2] - 后续已回购股份处理方案根据实际情况制定，履行审批和信息披露义务 [2] 核心技术优势 - 坚持自主创新研发战略，构建国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心等多层次科研平台，组建高端研发团队，整合高校及科研院所资源 [2] - 2023 年以来新增省级工业设计中心和江西省工业制动系统工程研究中心，2024 年设立国家级博士后工作站 [2] - 完成 17 大类 80 多个系列新产品研发，承担 42 项省级以上科研项目，获 4 项国家重点新产品，主导制定多项国家/行业标准，技术指标达国际先进水平 [2] 股东减持情况 - 截至 2025 年 3 月 31 日，振华重工持股 1955.15 万股，占公司总股份 4.65%，为持股 5%以下股东，减持情况无须上市公司说明及披露 [2][3] 长沙天映公司执行情况 - 2025 年 5 月 14 日巨潮资讯网披露《关于仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025 - 046），法院已受理公司强制执行申请，公司将关注后续进展并履行信息披露义务 [3]