股东大会安排 - 2025年4月29日公告2024年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月27日14:30召开[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及股东代理人共187人，代表股份数51,855,250股，约占公司有表决权股份总数的24.0071%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，如《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意51,780,350股，占比99.8556%[8] - 中小投资者对部分议案表决同意股数占比高，如《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意4,315,802股，占99.0589%[14] 会议相关规则 - 涉及关联交易的议案，关联股东均回避未参加表决[18] - 涉及特别决议事项的议案经出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过[18] - 涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案对中小投资者投票情况单独统计[18] 会议结果 - 会议通知中列明的全部议案均获本次股东大会审议通过[18] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[20]

公司经营业绩 - 2024年度公司未实现盈利，亏损7.95亿，原因是光伏行业周期下行，产业链各环节竞争加剧，产能激增，供需失衡致全产业链价格暴跌，电池及组件产品售价及毛利率持续下行，且破产重整事项影响正常经营，产能利用率低，产品毛利为负 [3][12][13] - 2025年第一季度营业收入73,072,431.02元，同比增加65.21%，原因是向德国、印度销售组件及电池片规模增长；亏损1.26亿元，同比增加50.10%，原因是光伏行业整体处于底部周期，产品单价低毛利低，产能利用率低，财务费用随债务规模增加而增加 [5][8][13] 公司预重整与分红 - 公司主动配合法院及临时管理人推进预重整工作，目前未收到法院受理重整申请的裁定书 [2] - 2024年度母公司报表期末未分配利润为负，不满足现金分红条件，2024年度拟不进行利润分配 [3] 公司股东与股票情况 - 截至2025年3月31日公司股东总 户数为32,306户 [4] - 公司股票自2025年4月30日开市起被深交所实施“退市风险警示”叠加“其他风险警示”，简称由“金刚光伏”变更为“*ST金刚”，若2025年经审计后相关指标触及规定情形，股票将被终止上市 [7] 公司业务与市场 - 公司自2021年转型后专注于异质结电池片及组件研发生产，未涉及光伏玻璃业务 [7] - 产品主要出口新加坡、印度及德国等国家，未直接出口至美国 [9] - 未来将加强国内外营销团队建设，已搭建海外事业部加国内营销中心，在多地设立直属分支机构并成立本地直销团队，将加大客户开发力度，拓展行业客户群，扩宽产品应用场景 [9][10] 公司应对措施 - 推进可持续经营的措施包括配合预重整及重整工作化解债务风险，在监督指导下开拓海内外市场，严控订单履约风险，以降本为中心推动降本增效，加强成本控制、加大应收账款催收化解流动性风险 [3] - 应对被*ST的措施包括内部成本管控，推动资源整合，优化人员配置，完善内控体系；推进预重整及重整工作，优化资本结构；提升产品质量，降本增效，拓宽销售渠道获取优质订单 [12] 公司降本增效 - 以降本为中心，通过技术研发和引入新技术推动降本增效，围绕硅材料成本和非硅成本引入量产先进工艺技术，建设分布式屋顶电站降低能源成本 [11]

重整进展 - 2024年7月8日披露被申请重整及启动预重整公告[2] - 8月7日债权申报届满，完成已申报债权审查[3] - 8月25日收到19家意向重整投资人报名资料[3] 资金引入 - 9月9日获批复可引入不超3亿借款，利率不超8%[4] - 9月27日与银河资产签署共益债投资协议[4] 风险提示 - 启动重整需最高法审查，或叠加退市警示[2] - 重整失败有破产清算和终止上市风险[2] 其他 - 截至公告日未收到受理重整申请裁定书[8] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[10]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月29日15:00现场召开，网络投票时间为4月29日9:15 - 15:00[4] - 参加会议股东及代理人共289人，代表股份49,221,499股，占比22.7877%[5] 议案表决情况 - 《关于下属公司向法院申请重整的议案》：同意48,836,849股，占99.2185%；中小投资者同意1,338,401股，占77.6762%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意48,994,699股，占99.5392%；中小投资者同意1,496,251股，占86.8373%[7][8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意48,996,299股，占99.5425%；中小投资者同意1,497,851股，占86.9302%[8][9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意48,956,999股，占99.4626%；中小投资者同意1,458,551股，占84.6493%[10]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人289人，代表股份49,221,499股，占比22.7877%[4] - 中小投资者288人，代表股份1,723,051股，占比0.7977％[4] 议案表决情况 - 《关于下属公司向法院申请重整的议案》同意48,836,849股，占比99.2185%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意48,994,699股，占比99.5392%[7] 会议时间地点 - 现场会议2025年4月29日下午3:00，网络投票2025年4月29日[3] - 会议在苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路168号一楼圆厅会议室召开[3]

公司财务与退市风险警示 - 公司股票自4月30日起被实施"退市风险警示"和"其他风险警示"，股票简称变更为"*ST金刚" [1] - 2024年营业收入1.24亿元，同比下降78.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-7.95亿元，亏损同比扩大119.83% [1] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-7.44亿元，亏损同比扩大102.6% [1] - 归属于上市公司股东的净资产-7.95亿元 [1] 审计报告与持续经营能力 - 会计师事务所对公司2024年度财务报表出具无法表示意见的审计报告 [2] - 公司2024年资产负债日净资产为-7.98亿元，净利润-8.24亿元 [2] - 2024年货币资金余额7354.30万元，其中使用受限资金6102.29万元 [2] - 有息债务总额23.22亿元，已逾期8.19亿元 [2] - 会计师事务所认为公司持续经营能力存在重大不确定性 [4] 行业与经营状况 - 光伏行业周期下行，产业链竞争加剧，产能激增导致供需失衡 [1] - 电池及组件产品售价及毛利率持续下行 [1] - 公司产能利用率持续低位，产品毛利持续为负 [1] 破产重整进展 - 2024年7月8日债权人向法院申请对公司进行重整，法院决定启动预重整 [3] - 公司尚未收到法院关于进入重整程序的法律文书，重整程序存在不确定性 [3] - 公司全资子公司或孙公司已申请重整，但议案尚未经股东大会审议 [3] - 若重整失败，公司将存在被宣告破产清算的风险 [3]

会议情况 - 2024年召开2次股东大会、9次董事会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[9] 审计相关 - 续聘永拓会计师事务所担任2024年度审计机构[16] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事和高管2024年度薪酬方案[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事尽责履职，2025年将继续贡献力量[21]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会和9次董事会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[8] - 2024年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议[9] - 2024年未召开董事会战略及提名委员会会议[10] 报告审议与沟通 - 独立董事审议2023年相关报告未发现问题[16] - 编制2024年年报时与年审注册会计师沟通两次[11] 其他事项 - 续聘永拓会计师事务所担任2024年度审计机构[17] - 2024年通过董事和高管薪酬方案[18] 履职情况 - 2024年独立董事履职尽责发挥作用[20] - 2025年将按规定履职提建设性意见[21]

资产减值损失 - 2024年度公司计提各项资产减值损失共计220,697,456.51元[3] - 本次计提减少2024年度利润总额和净资产均为220,697,456.51元[22] 各项资产坏账及减值准备 - 应收账款坏账准备期末19,532,380.48元[4] - 其他应收款坏账准备期末2,754,158.06元[4] - 应收票据坏账准备期末84,614.28元[4] - 合同资产坏账准备期末11,599.52元[4] - 存货跌价准备期末131,743,290.20元[5] - 固定资产减值准备期末152,182,495.81元[5] - 在建工程减值准备期末15,143,496.15元[5] - 无形资产减值准备期末21,183.41元[5] - 投资性房地产期末26,053,414.42元[5] 信用损失率及计量 - 应收账款等无风险组合预期信用损失率为0[16][17][18] - 含重大融资成分的相关款项按存续期内预期信用损失计量损失准备[16] 资产减值测试 - 公司在资产负债表日对适用准则的资产进行减值测试，可收回金额按规定确定[20]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2025-026 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 5,000 万元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与投保、理赔相关的其他事项等） 二、监事会意见 经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责 任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分 地行使权力、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体监事 对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...