甘肃金刚光伏股份有限公司 重整计划 二〇二五年十月 | | | | | | | | | "法院"或"酒泉中院" 指 甘肃省酒泉市中级人民法院 "甘肃高院" 指 甘肃省高级人民法院 "《企业破产法》" 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国 企业破产法》 "《破产审判会议纪要》" 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪 要》（法〔2018〕53 号） 释 义 "《企业破产法司法解释 三》" 指 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企 业破产法>若干问题的规定（三）》（法释〔2020〕 18 号） "金刚光伏"或"上市公司" 或"债务人" 指 甘肃金刚光伏股份有限公司 "《上市公司重整座谈会 纪要》" 指 最高人民法院、中国证券监督管理委员会《关 于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈 会纪要》（法〔2024〕309 号） "苏州金刚" 指 苏州金刚光伏科技有限公司 "苏州型材" 指 苏州金刚防火钢型材系统有限公司 "金刚羿德" 指 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司 "欧昊新能源" 指 欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司 "四家子公司" 指 苏州金刚、苏州型材、金刚羿德、欧昊新能源 ...

重整进展 - 法院于2025年9月19日裁定受理公司及4家子公司重整申请[5] - 2025年10月23日召开第一次债权人会议和出资人组会议[5] 会议情况 - 会议采取现场和网络投票结合，网络投票09:15 - 15:00，现场15:00召开[6] 表决数据 - 95名出资人代表63,969,911股，占比29.6157%[8] - 出资人权益调整方案表决，同意16,429,263股，占比99.7438%[9] - 中小投资者同意15,971,663股，占比99.7365％[10]

关于公司及四家子公司第一次债权人会议召开情况 及表决结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 9 月 19 日，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"或"金 刚光伏"）及下属子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称"金刚羿 德"）、欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称"欧昊电力"）、苏 州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏州型材"）、苏州金刚光伏科技 有限公司（以下简称"苏州金刚"）分别收到酒泉市中级人民法院（以下简称"酒 泉中院"或"法院"）送达的（2024）甘 09 破申 1 号、（2025）甘 09 破申 5 号、（2025）甘 09 破申 6 号、（2025）甘 09 破申 7 号、（2025）甘 09 破申 8 号《民事裁定书》及（2025）甘 09 破 1 号、（2025）甘 09 破 2 号、（2025）甘 09 破 3 号、（2025）甘 09 破 4 号、（2025）甘 09 破 5 号《决定书》，裁定受 理公司及下属子公司金刚羿德、欧昊电力、苏州型材、苏州金刚的重整申请，并 指定北京大 ...

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-077 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于出资人组会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次出资人组会议未出现否决议案的情形； 2、本次出资人组会议不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次出资人组会议表决通过了《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划（草 案）之出资人权益调整方案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议名称：甘肃金刚光伏股份有限公司出资人组会议 2、会议召集人：甘肃金刚光伏股份有限公司管理人 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《企业破产 法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 23 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 20 ...

截至2025年10月22日收盘，*ST金刚(300093)报收于13.49元，下跌0.22%，换手率0.95%，成交量2.06万 手，成交额2790.77万元。 当日关注点 交易信息汇总资金流向 公司公告汇总关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告 甘肃金刚光伏股份有限公司因重整计划实施资本公积金转增股本，拟以总股本216,000,000股为基数，每 10股转增15股，共转增约324,000,000股，总股本增至约540,000,000股。转增股份不向原股东分配，其中 261,000,000股用于引入重整投资人，63,000,000股用于清偿债务。重整投资人合计支付18.0414亿元，平 均受让价格6.91元/股；债务抵偿价格为32.49元/股。本次转增股本均价为11.89元/股。若股权登记日收 盘价高于11.89元/股，次一交易日按调整后的除权参考价开盘；否则无需调整。公司已进入重整程序， 存在重整失败被宣告破产及股票终止上市的风险。股票简称现为"*ST金刚"。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自交易信息汇总 ...

股价与市值表现 - 截至2025年10月22日收盘，公司股价报收于13.49元，较前一交易日下跌0.22% [1] - 当日开盘价13.51元，最高价13.82元，最低价13.35元 [1] - 当日成交额为2790.77万元，换手率为0.95% [1] - 公司最新总市值为29.14亿元 [1] 资本公积金转增股本方案 - 公司以总股本216,000,000股为基数，实施每10股转增15股的资本公积金转增股本方案 [1] - 转增股份总数约为324,000,000股，转增后总股本将增至约540,000,000股 [1] - 转增股份不向原股东分配，其中261,000,000股用于引入重整投资人，63,000,000股用于清偿债务 [1] 重整计划相关安排 - 重整投资人合计支付18.0414亿元，平均受让价格为6.91元/股 [1] - 用于清偿债务的股份抵偿价格为32.49元/股 [1] - 本次转增股本的均价为11.89元/股 [1] - 若股权登记日收盘价高于11.89元/股，则次一交易日将按调整后的除权参考价开盘，否则无需调整 [1] - 公司已进入重整程序，股票简称为"*ST金刚" [1]

资本公积转增股本 - 以2.16亿股为基数，每10股转增15股，共计转增约3.24亿股，转增后总股本增至约5.4亿股[6] - 2.61亿股用于引入重整投资人，6300万股用于清偿普通债权[6] - 重整投资人受让2.61亿股，提供资金18.0414亿元，平均受让价格6.91元/股[9] - 6300万股按32.49元/股确定抵债价格[9] - 本次资本公积转增股本平均价为11.89元/股[2][10] 除权规则 - 股权登记日收盘价高于11.89元/股，次一交易日按调整后的除权（息）参考价调整开盘参考价[2][8][10] - 股权登记日收盘价低于或等于11.89元/股，次一交易日开盘参考价无需调整[2][8][10] - 若重整投资人受让价格低于股权登记日收盘价，需调整除权（息）公式进行差异化处理[15] 重整进程 - 2024年7月8日启动预重整，2025年9月19日法院裁定受理公司及子公司重整申请[4][5] - 2025年9月30日披露重整计划（草案）及下属四家子公司的重整计划草案[5] 重整影响与风险 - 本次资本公积转增股本是重整方案重要组成，预计债务减少、所有者权益增加[14] - 重整完成后公司资产负债结构优化、净资产实力增强[14] - 公司存在重整失败被宣告破产及股票被终止上市风险[18] - 若2025年度财务指标触及规定，公司股票将被终止上市[18] - 重整执行完毕后，经营和财务指标不符要求，股票仍有被终止上市风险[18] 其他 - 公司股票自2025年4月30日起被实施“退市风险警示”“其他风险警示”，简称变更为“*ST金刚”[3] - 公司将持续关注重整进展，按规定履行信息披露义务[19] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等，所有信息以指定媒体刊登为准[19]

重整进程 - 2024 年 7 月 8 日公司被酒泉中院启动预重整[1] - 2025 年公司与多家重整投资人签署《重整财务投资协议》[2] - 2025 年 9 月 19 日公司及 4 家子公司重整申请被受理[3] 股本转增 - 公司现有总股本 2.16 亿股，按每 10 股转增 15 股，共转增约 3.24 亿股[4] - 转增股票中 6300 万股用于清偿普通债权，抵债价格 32.49 元/股[7] - 重整投资人受让 2.61 亿股，合计提供资金 18.0414 亿元，平均受让价 6.91 元/股[7] - 本次重整资本公积转增股本平均价 11.89 元/股[8] 影响与处理 - 本次转增后公司预计债务减少、所有者权益增加[11] - 调整除权（息）公式进行差异化处理[13] - 金刚光伏需根据本次重整资本公积转增股本实际情况申请并调整除权参考价格计算公式[14]

新股发行与上市 - 新股“奥美森”于2025年10月10日上市，发行价格为8.25元[1] 上市公司重大事件 - “紫天退”处于退市整理期，距最后交易日仅剩1个交易日[1] - “*ST高鸿”面临可能强制退市风险[4] - “*ST奥维”面临可能终止上市风险[4] - “上纬新材”的要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 多只股票（如“品茗科技”、“磁谷科技”等）发布严重异常波动公告[1] 可转债动态 - “福能股份”可转债申购时间为2025年10月13日[6] - “伟测转债”转股期限为2025年10月15日至2031年4月8日[6] - “景兴转债”赎回登记日为2025年10月22日[6] - “浦发转债”最后交易日为2025年10月22日[8] - “金轮转债”最后转股日为2025年10月14日[8] 债券市场事件 - 多只债券（如“22电建06”、“21豫峡02”等）进入回售登记期，期限集中在2025年10月中上旬[8] - 多只债券（如“22蓝星02”、“22金投01”等）将提前摘牌，摘牌日集中在2025年10月中下旬[8] 基金相关提示 - “纳指科技ETF”等多只基金发布溢价停牌或风险提示公告[6] - “新材料ETF基金”终止上市日为2025年10月14日[6]

公司重整与战略方向 - 公司披露重整计划草案之经营方案 [1] - 未来欧昊集团将继续支持金刚光伏专注于HJT技术路线以巩固先发优势 [1] - 欧昊集团将携手产业合作伙伴为金刚光伏导入算力业务 [1] 业务模式转型 - 公司致力于成为一家具有绿色能源优势的算力基础设施运营商 [1] - 未来业务将结合光伏制造、光伏发电、算力服务、绿电直连，打造算电一体化商业模式 [1] - 公司仍将深耕酒泉，充分发挥当地绿色能源政策优势 [1] 未来业务布局 - 在已有绿色光伏业务基础上，公司将发展算力AI大数据服务 [1] - 通过能源及算力的结合实现商业模式创新 [1]