定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、中期、季度报告[14] - 第一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[14] - 预计不能按时披露需报告原因、方案及延期期限[14] - 变更披露时间需提前五日书面申请[14] 报告审核与确认 - 定期报告经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[12] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[12] 业绩相关披露 - 业绩提前泄漏或传闻致股价波动需披露财务数据[21] - 净利润同比升降超50%需业绩预告[23] - 实际数据与业绩快报差异超20%需修正公告[25] 重大事件披露 - 重大事件实时披露临时报告[29] - 筹划阶段难以保密需披露情况[30] - 5%以上股东或实控人持股变化需告知公司[31] 审计与资金审核 - 年报财务报告需经合规会计师事务所审计[20] - 有募集资金使用需专项审核并披露结论[20] 其他披露事项 - 交易涉及资产超10%等标准需披露[38] - 提供财务资助需董事三分之二同意并披露[39] - 担保相关情况需披露[39] - 关联交易达标准需披露[41] 人员股份与交易 - 董事、高管买卖股票需通知并报告[43] - 违规买卖股票董事会收回收益并披露[44] - 特定期间董事等不得买卖股票[44] 信息披露流程 - 信息发布经编制、审核、审定签发[59] - 定期报告由高管编制、审计审核、秘书披露[61] - 临时报告按情况由秘书负责披露[62] 责任与制度 - 董事长为信息披露第一责任人，秘书为主要责任人[73] - 董事、高管失职致违规可处分并要求赔偿[78][79] - 秘书为投资者关系活动负责人[81] 资料保存与审计 - 相关文件资料保存不少于10年[93][94] - 公司实行内部审计制度，审计部门定期报告[97]

投资者关系管理原则 - 以公平、公正、公开为原则[3] - 主动性、合规性、平等性、诚实守信原则[11] 投资者关系工作目的 - 促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[6] 沟通内容与职责 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[12] - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[14] 人员要求与培训 - 从事人员需具备了解公司及行业、知识结构良好等素质和技能[15] - 定期对相关人员进行知识系统培训[18] 档案与负责人 - 管理档案保存期限不得少于三年[18] - 指定董事会秘书担任负责人[21] 信息披露 - 及时向所有投资者披露未公开的非重大信息[23] - 自愿性信息披露遵守公平信息披露原则[23] 沟通与调研限制 - 年报、半年报披露前三十日尽量避免接受现场调研等[26] 沟通渠道与责任 - 通过多种渠道与投资者沟通[28] - 承担投资者投诉处理首要责任[28] 分红沟通 - 股东会对现金分红方案审议前与中小股东充分沟通[31] 网站与业绩说明会 - 网站开设专栏并及时更新内容[33] - 年报披露后及时召开业绩说明会[36] 沟通形式 - 董事长及经营班子可与投资者一对一沟通[40] - 安排投资者现场参观[42] 活动记录与答复 - 活动结束后两个交易日内编制记录表并刊载[57] - 不能立刻答复咨询电话问题在二个工作日内跟踪答复[48] 说明会情形 - 当年现金分红水平未达规定等情形召开说明会[50] 调研要求 - 接受调研要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[53] - 核查发现涉及未公开重大信息向深交所报告并公告[55] 专业顾问与信息限制 - 可聘请专业顾问处理相关事务[57] - 不得向分析师或基金经理提供未正式披露重大信息[60] 考察调研 - 为分析师和基金经理考察调研提供便利但不资助[61] 记录与存档 - 与投资者交流做好记录并存档保管[43] 咨询电话与传真 - 设立专门咨询电话和传真并在定期报告公布号码[48] 信息发布 - 应披露信息在深交所网站和指定媒体第一时间发布[63] - 其他公共传媒披露信息不先于指定报纸和网站[63] 重大信息披露 - 重大未公开信息正式披露前不通过媒体采访等形式披露[63] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[65] - 由董事会负责解释并及时修订[65] 调研承诺与文件要求 - 调研承诺不打探、不泄露未公开重大信息[68] - 基于调研形成文件涉及盈利和股价预测注明资料来源[68] - 基于调研形成文件发布或使用至少提前两个工作日知会公司[68] 证券信息 - 证券代码为300093，证券简称为金刚光伏[69]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为报告义务人[3] 重大交易报告 - 部分交易金额占比达10%以上且绝对金额超1000万元或净利润占比达10%以上且绝对金额超100万元需报告[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需报告[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需报告[12] 重大事项报告 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且绝对金额超1000万元的重大诉讼、仲裁事项需报告[13] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产的30%需报告[17] 可转换债券报告 - 可转换公司债券转换为股票的数额累计达到开始转股前公司已发行股份总额的10%需及时报告[20] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需及时报告[20] - 投资者持有公司已发行的可转换公司债券达到发行总量的20%，应在两日内通知公司公告[21] - 持有20%及以上可转换公司债券的投资者，所持比例每增减10%需履行通知公告义务[21] 其他报告 - 公司新增借款或对外担保超过上年末净资产的20%需及时报告[21] - 公司放弃债权或财产超过上年末净资产的10%需及时报告[21] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需及时报告[21] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[20] - 因发行新股等需调整转股价格或修正转股价格需及时报告[20] 制度相关 - 制度自公司董事会审议通过后生效、实施[32] - 制度由公司董事会负责解释和修订[32] 文档时间 - 文档时间为二○二五年九月[33]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会审核，报董事会和股东会审议[2] - 应具独立法人资格等条件，近三年未受相关行政处罚[4] - 审计委员会或独立董事可提交选聘议案，可提议是否续聘[7] 选聘方式与程序 - 可招标选聘，审计委员会也可邀请或指定[7] - 程序含提要求、报送资料、审查等，最终股东会批准[9] 聘期与续聘解聘 - 聘期一年可续聘，按协议完成审计业务[10] - 续聘需审计委员会评价，否定则改聘[11] - 解聘或不续聘提前30天通知，特定情况改聘[14] 改聘与监督 - 改聘时审计委员会调查执业质量，公司披露信息[15] - 审计委员会监督检查，违规处理，严重违规不得选聘[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内受行政处罚或刑事处罚者不得被提名为候选人[7] - 近三十六个月内受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得被提名为候选人[7] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提出候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事补选与解职 - 不符合规定停止履职或辞职，六十日内完成补选[11] - 任期届满前辞职，六十日内完成补选[12] - 连续两次未亲自出席且未委托出席，30日内提议股东会解除职务[15] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[26] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[18] 会议资料与意见 - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料信息[28] - 保存会议资料至少10年[28] - 独立意见应含重大事项基本情况等内容[22][23] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] 独立董事履职保障 - 履职公司人员应配合，不得阻碍干预[29] - 履职遇阻碍可向董事会说明，未解决可向监管报告[30] - 履职涉应披露信息，公司不披露可申请或报告[30] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30] - 履职费用公司承担，含聘中介、差旅费等[30] - 给予适当津贴，标准经股东会审议披露[30] 制度相关 - 制度由董事会制定经股东会审议通过生效，由董事会解释[32] - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[32]

股份转让限制 - 公司董事和高管在上市1年内、离职后半年内等不得转让股份[5] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可全转[20] - 董事和高管离任后6个月内持有及新增股份全锁定，到期后无限售股解锁[22] 买卖时间限制 - 公司董事和高管在年报、半年报公告前15日内等不得买卖股票[7] 违规处理 - 董事和高管违规买卖，董事会收回收益，持股5%以上股东参照执行[7] - 董事或高管在禁止买卖期买卖，视情节处分，造成损失追究赔偿责任[24] - 相关人员违规造成重大影响或损失，承担民事赔偿责任[24] - 相关人员违规涉嫌犯罪，移送司法机关追究刑事责任[25] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后2个交易日内等时点申报个人信息[12] - 董事和高管股份变动2个交易日内，通过董事会向深交所申报并公告[14] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管账户新增无限售股按75%自动锁定[19] - 上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[19] - 每年首个交易日，以董事和高管上年末登记股份为基数，按25%算可转让额度[20] 其他规定 - 上市公司董高及持股5%以上股东，不得从事本公司股票融资融券交易[15] - 董事会秘书负责管理董高身份及持股数据，办理申报并检查披露[11] - 公司及董高应保证申报数据真实准确完整，承担法律责任[13] - 因特定情形对董高股份转让设限，公司应申请登记为限售股[13] - 董高委托申报信息后，中登深圳分公司锁定其账户股份[17] - 董高配偶、父母、子女买卖公司证券，参照本制度执行[27]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 发生超上年末净资产10%的重大亏损或损失属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 内幕信息知情人范围 - 公司及董事、高管属内幕信息知情人范围[12] - 持有公司5%以上股份股东及其董高属内幕信息知情人范围[12] - 控股股东等及其董监高属内幕信息知情人范围[12] - 控股或实际控制公司及其董监高属内幕信息知情人范围[12] 内幕信息管理流程 - 重大事项按制度向深交所报送内幕信息知情人档案[12] - 董事会秘书知悉时登记备案，材料保存至少十年[18] - 重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[24] - 年度报告等公告后五个交易日自查知情人买卖股票情况[28] - 发现内幕交易核实追责，两日内报送甘肃证监局和深交所[28] - 重大事项内幕信息公开披露后五个交易日报送档案及备忘录[28] 责任与处罚 - 董事长为档案真实准确完整主要责任人[18] - 董事会秘书负责登记入档，不能履职由代表代行[18] - 公司及控股股东等披露前做好保密措施[22] - 知情人违规造成影响或损失，公司处罚或索赔，涉嫌犯罪移送[29] - 特定机构等擅自披露致损失，公司保留追责权利[27] - 知情人违规受处罚，结果报送甘肃证监局和深交所备案公告[28] 制度相关 - 制度未尽事宜依规定和《公司章程》执行[31] - 制度由董事会负责解释、修订[32] - 制度自董事会审议通过之日起生效[33]

子公司管理 - 公司行使股东权利管理子公司多事项[3] - 子公司董监高提前十日报会议通知和议题[7] - 年度结束后一个月内提交述职报告并接受考核[8] 财务与报告 - 子公司每月、季、年递交相应财务报表和报告[10] 制度遵循 - 子公司经营规划服从公司战略[12] - 特定交易按《公司章程》权限审议[12] - 信息披露依《信息披露管理制度》执行[15] 监督检查 - 子公司及时报备重要文件[21] - 公司不定期派驻审计人员检查[17] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[22]

会议信息 - 2025年9月25日15:30召开2025年第二次临时股东会[5] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2025年9月19日[7] - 现场会议登记时间为2025年9月23日（9:30 - 11:30，14:30 - 16:30）[11] 股权结构 - 欧昊集团直接持有公司股份47,498,448股，占总股本21.99%[3] 议案情况 - 议案1《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》经第七届董事会第五十六次会议审议通过[8] - 议案2《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》和议案3《关于修订部分公司治理制度的议案》经第七届董事会第五十七次会议审议通过[8] - 议案1、议案2为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》有6个子议案[20] 投票相关 - 网络投票代码为350093，投票简称为金刚投票[16] - 非累积投票议案填报表决意见为：同意、反对、弃权[16] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见[16] - 非累积投票提案需在“同意”“反对”“弃权”方框内划“√”，多选无效，不填表示弃权[21] 其他 - 授权委托代表出席2025年第二次临时股东会[20] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东会结束[21] - 需填写2025年第二次临时股东会参会股东登记表[22]

会议召开 - 公司第七届董事会第五十七次会议于2025年9月12日召开，6名董事均出席[2] 激励计划 - 因2024年度财报审计意见，拟终止2023年限制性股票激励计划，已获授未归属股票作废[3] - 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》待2025年第二次临时股东会审议[6][7] 制度修订 - 公司拟修订《会计师事务所选聘制度》等多项治理制度[8] - 多项修订制度议案中子议案2.01至2.06需提交2025年第二次临时股东会审议[20]