证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-070 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告 二、备查文件 1、第六届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 18日召开第六届董事会第二十五次会议审议了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，部分议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、本次修订、制定及废止公司部分治理制度的情况 为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司治理实际需要，拟对《股东会议事规则》《董 事会议事规则》及其他治理制度相关条款进行修订，并根据最新监管规则要求制 定及废止部分制度。具体情况如下表： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交公 司股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修 ...