公司人事变动 - 公司原董事会秘书常兴华因工作调整不再担任该职务，辞职后将继续担任副总裁 [1] - 公司董事会指定总法律顾问潘政烁代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月 [1] - 公司董事会将尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务 [1] 公司治理 - 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于指定总法律顾问代行董事会秘书职责的议案》 [1] - 人事变动依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《公司章程》相关规定执行 [1] 联系方式 - 代行董事会秘书职责的潘政烁联系方式包括电话0371-89988672、传真0371-89988673、电子邮箱zqb@ycne.com.cn [1] - 公司通讯地址为河南省郑州市商务外环路20号海联大厦 [1]

公司人事变动 - 河南易成新能源股份有限公司于2025年5月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过聘任潘政烁先生为公司总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 潘政烁先生具备履行职责所需的专业能力，无任何法律法规或监管规定的任职限制情形 [1] 高管背景信息 - 潘政烁先生为中国国籍，1983年5月出生，中共党员，研究生学历，曾在中国平煤神马集团担任法务主管、法律顾问等职务 [3] - 截至公告日，潘政烁先生未直接或间接持有公司股份，与控股股东中国平煤神马集团存在关联关系，与其他主要股东及高管无关联关系 [3] - 潘政烁先生无证监会或交易所处罚记录，不属于失信被执行人，任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [3]

人事变动 - 原董事会秘书常兴华工作调整，辞职后任副总裁[1] - 董事会指定总法律顾问潘政烁代行董事会秘书职责[1] 代行信息 - 代行期限不超三个月，自董事会审议通过之日起[1] - 潘政烁电话0371 - 89988672，传真0371 - 89988673[1] - 潘政烁邮箱zqb@ycne.com.cn，通讯地址为河南郑州商务外环路20号海联大厦[1]

人事变动 - 刘汝涛因工作辞去公司董事职务，原定任期至2025年10月30日[2] - 董事会提名李欣平为非独立董事，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 李欣平1974年8月出生，本科，高级工程师，现任河南易成新能源总裁[7] - 刘汝涛和李欣平截至公告日均未持股[2][7] - 李欣平任职资格合规，非失信被执行人，无关联关系[7]

人事变动 - 公司2025年5月30日聘任潘政烁为总法律顾问，任期至第六届董事会届满[1] 人员信息 - 潘政烁1983年5月出生，研究生学历，历任中国平煤神马集团资本运营部科员等职[4] - 截至公告日，潘政烁未持股，与控股股东有关联，与其他大股东无关联[4]

人员变动 - 公司副总裁孙捷因工作调整辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 孙捷原定任期至2025年10月30日第六届董事会届满[1] 其他情况 - 截至公告披露日，孙捷未直接或间接持有公司股份[1] - 孙捷不存在应履行而未履行或仍在履行中的承诺事项[1] - 公告日期为2025年5月30日[2]

人事变动 - 董事会秘书常兴华因分工调整辞职，任副总裁[1] - 常兴华原定任期至第六届董事会届满[1] 股份情况 - 常兴华直接持有公司股份30,000股，占总股本0.0016%[1] 其他信息 - 辞职报告送达董事会之日起生效[1] - 公告发布于2025年5月30日[3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月17日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年6月12日[5] - 会议地点在河南省郑州市郑东新区海联大厦公司会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月17日9:15 - 15:00[2][27] - 深交所交易系统投票分三段时间[25] - 普通股投票代码为350080，简称为易成投票[19] 议案与选举 - 审议《关于补选非独立董事的议案》[6] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[22] - 选举监事票数=股份总数×2[24] 登记与委托 - 登记时间至6月13日17:00止[10] - 有参会股东登记表需登记持股信息[29] - 有授权委托书可委托他人出席[31]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年5月30日上午11：00召开[2] - 2025年第三次临时股东大会于6月17日下午14：30在郑州召开[11] 审议事项 - 补选非独立董事，提名李欣平，需提交临时股东大会审议[3][4][6] - 聘任潘政烁为总法律顾问[7][8] - 指定总法律顾问代行董事会秘书职责，期限不超三个月[9][10]

公司业绩情况 - 2024 年营业收入同比下降 65.38%，归母净利润亏损 8.51 亿元，主要受光伏行业竞争加剧、技术更新迭代影响，电池片业务销量减少 [6] - 2025 年第一季度营业收入同比增长 9.50%，亏损同比收窄 31.26% [5] - 预计 2025 年将实现大幅减亏 [8] 技术与研发情况 - 2024 年下属子公司取得各类技术创新成果获行业协会科技进步二等奖、三等奖 4 项，省科技进步二等奖 1 项 [4][5][8] - 2024 年及 2025 年第一季度研发投入持续稳中有升，未来将持续加大在基础研究、高端碳材、新型储能等方面的研发投入 [6] - 储能产品同时布局磷酸铁锂储能与全钒液流储能两种技术路线，全钒液流电池技术目前效率达 70%以上，处于行业领先水平 [3] 市场与业务情况 - 2024 年成立专业化供应链管理公司，发挥内部产业协同和外部渠道化优势，制定销售和售后服务政策，拓展销售渠道 [10] - 收购梅山湖公司后，石墨电极全产业链产能将突破 10 万吨，预计石墨电极行情较去年好转，今年盈利能力有所增加 [8] - 主业定位于“高端碳材、新型储能”，现有储能产业包含磷酸铁锂储能和全钒液流储能，与平煤神马集团不构成同业竞争，计划在条件成熟时将天源新能源注入上市公司 [8] 降本增效与管理情况 - 2024 年加大直接融资、低成本融资和高息短期贷款置换力度，推动整体融资成本较去年下降 0.38 个百分点 [6] - 深化“日成本，日利润”管理，在下属单位推广作业成本管理系统，抓好成本控制，划小核算单元 [6][8] - 成立经营管理对标工作专班和办公室，科学设定三年对标要素及路径，对标行业内一流企业，完成三年对标管理提升方案 [8] 股东回报与市值管理情况 - 一直高度重视股东回报和市值管理工作，后续将持续加强市值管理，向资本市场传递公司价值，增进市场认同并积极回报股东 [3] 业绩预告差异情况 - 2025 年 1 月 17 日披露 2024 年度业绩预告，年审中基于谨慎性原则，对出售平煤隆基 80.2%股权事项的会计处理由投资收益调整为资本公积，并于 2025 年 3 月 22 日披露 2024 年年报，导致业绩预告存在差异 [6] 未来发展规划情况 - 坚定“新能源、新材料”战略方向，围绕高端碳材、新型储能两大主线，在“强主业、调结构、降成本”三方面下功夫 [3] - 未来将持续围绕“高端炭材、新型储能”主业开展并购重组 [6]