公司发展规划 - 围绕集团“东引、西进、出海”战略，聚焦主责主业，优化产业布局 [3] - “十五五”期间，以高端碳材降本增效夯实产业根基，用新型储能技术融合打开千亿市场，凭“东引西进出海”构建全球布局 [6] 产业布局 高端碳材 - 按照成本壁垒 + 规模制胜原则，上半年并购重组山西梅山湖公司，凸显规模效应，削减能源要素成本 [3] - 能源价格高时，能源成本在石墨电极生产成本中占比超 25%，梅山湖所在区域工业电价较河南平均水平低 30%以上 [3] 新型储能 - 按照技术融合 + 场景贯通原则，近期收购储能公司，结合全钒液流电池 12 小时长时储能技术与磷酸铁锂电池短时调频能力 [3] 源网荷储项目推进 - 利用多元化融资渠道为项目提供资金支持，加速推进项目落地 [5] - 拥有建成风光电站规模 1GW 左右，年发电量 10 亿度左右 [5] - 拥有全钒液流电池年产能 1GW [5] 降本增效措施 - 开发上线作业成本管理系统，实现上市公司内主要子公司全覆盖，完善数据分析，利用成本模型分析产品竞争优势 [7] 与集团协同效应 - 利用集团产业链资源，实现从煤焦油到针状焦、再到超高功率石墨/负极材料等产品的协同发展 [9] - 集团与安标国家中心合作，助力宁德时代合作项目推进，为公司拓展业务、优化产业结构提供机遇 [9] ESG 战略措施 - 下属中原金太阳预计至 25 年底并网电站总量达 1GW，年绿电供应量达 10 亿度以上 [10] - 下属高耗能企业引进光伏发电项目，增加绿电使用比例，部分子公司引进全钒液流电站调峰调频 [10] 财务管理与股东回报 财务管理 - 秉持稳健高效原则，加强成本控制，优化资本结构，强化财务风险管理 [11][12] 股东回报 - 依据盈利与现金流状况制定合理股息政策，提升公司业绩带来资本增值，加强与股东沟通 [12] 资本运作与并购重组 - 聚焦“高端碳材”“新型储能”主业，寻求产业链上下游并购机会 [12] - 围绕石墨电极产业开展战略性重组、专业化整合，加快下属企业负极材料一体化运营进程 [12]

持续督导人员变动 - 2020年李世强、刘阳阳因工作变动不再担任持续督导主办人[2] - 2020年持续督导主办人变更为王二鹏、祁玉峰[2] - 2024年李世强因工作变动不再担任持续督导主办人[2] - 2024年持续督导主办人变更为王二鹏、祁玉峰[2] 持续督导情况 - 2020年重组持续督导期结束，但截至2024年末募集资金未使用完仍需督导[2] 人员履历 - 王二鹏曾参与或负责凯旺科技等项目[7] - 祁玉峰曾参与或负责蓝天燃气等项目[8] 其他 - 公司感谢李世强、刘阳阳在持续督导期间的贡献[4] - 公告发布时间为2025年6月24日[6]

会议信息 - 2025年5月30日董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案[3] - 2025年6月17日下午14:30在河南郑州举行股东大会[3][4] 参会情况 - 268人参加股东大会，代表股份1204792820股，占比64.3112％[6] - 中小投资者265人，代表股份79634145股，占比4.2508％[8] 提案表决 - 提案1.00同意1204155820股，占比99.9471％[12] - 提案1.00中小股东同意78997145股，占比99.2001％[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月17日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 会议股权登记日为2025年6月12日[4] 参会情况 - 268人出席，代表股份1204792820股，占比64.3112％[7] 议案审议 - 审议通过补选李欣平为非独立董事议案[9] - 总表决同意1204155820股，占比99.9471％[10] - 中小股东表决同意78997145股，占比99.2001％[11]

公司负面事件 - 易成新能副总裁孙捷和董事会秘书常兴华因工作调整辞职 公司连续三年收到河南证监局警示函 2024年净利润亏损8.51亿元 同比下降1948.20% [2][7][32] - 阿拉丁集团控制京北集团证券账户进行内幕交易美尔雅股份 湖北证监局对阿拉丁集团处以250万元罚款 对直接负责主管人员阳仁强处以100万元罚款 [2][7][34] - 龙宇建设因关联方占用资金未偿还被上交所终止股票上市 [2] - 中毅达母公司累计未分配利润为-20.98亿元 存在长期无法现金分红风险 [2] - 利工公司因信披违规被湖南证监局罚款400万元 管理人员罚款730万元 王海荣被采取3年市场禁入措施 [2] - 蓝科高新因信息披露违规被黑龙江证监局立案调查 连续6年扣非净利亏损 年均亏损超10亿元 累计亏损超60亿元 [2] - 岛中程公司因连续六年财务造假触及退市 已向深交所提出听证申请 [2] - 轩建筑因私自填埋有毒尾矿砂被淮北市生态环境局罚款27.42万元 [2] - 中鑫石材因关联公司非法处置固体废物被云浮市生态环境局罚款48万元 [2] 政策动态 - 五部门联合发布《关于进一步健全横向生态保护补偿机制的意见》 明确到2027年长江黄河干流建成统一横向生态保护补偿机制 到2035年全面覆盖重点流域干流及重要支流 [4][7] - 四部门联合发布《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》 明确到2030年和2035年阶段性目标 包括形成标志性生态文化理论研究成果和高质量生态文艺作品 [6][7][8] - 两部门联合发布《关于深化提升"获得电力"服务水平全面打造现代化用电营商环境的意见》 支持绿色电力应用与绿色出行发展 要求供电企业建立绿电推广长效服务机制 [9][10] - 国家能源局发布《关于进一步深化电力业务资质许可管理更好服务新型电力系统建设的实施意见》 将分布式光伏等新型经营主体纳入许可豁免范围 保障增量配电企业权益 [3][11][12] - 广东省九部门联合制定《关于金融支持绿色低碳发展推进美丽广东建设的工作方案》 提出实施重点领域绿色融资扩面提质等四个专项行动 [18][19] - 四川省九部门联合印发《四川省新能源汽车动力电池回收利用区域中心建设工作方案》 将全省划分为4-5个回收利用区域建设区域中心 应对动力电池退役高峰 [20][21] - 海南省审议通过《海南低碳岛建设方案》 要求完善碳排放标准 加快能耗双控向碳排放双控转型 建设新型能源系统 [22][23][24] 企业积极行动 - 先导智能发布国内新能源装备行业首份《气候行动白皮书》 承诺2030年前实现核心运营碳达峰 2035年前达成核心运营碳中和 已完成多款核心产品碳足迹核算 [25][26] - 道达尔能源向低碳公司收购435兆瓦英国可再生能源项目 包括350兆瓦太阳能和85兆瓦电池存储资产 与其2030年超过100TWh净发电量目标一致 [27][28] - 赋能资本为气候解决方案风险基金筹集4.3亿美元 专注于投资加速能源转型的数字技术 已进行五次投资包括电池软件优化平台Tyba [29][30][31] 国际动态 - 国际金融公司向德太资本全球南方气候解决方案战略投资1亿美元 该基金目标规模25亿美元 已筹集12.5亿美元初始资本 [13][14] - 特朗普政府推进推翻拜登时代允许退休计划考虑ESG因素的规定 要求劳工部发布新规则取代原有要求 [15][16][17]

协议转让基本情况 - 中国平煤神马与大庄矿于2024年12月3日签署《股份转让协议》，转让1,880,751股无限售流通股（占总股本0.10%），转让价格为4.15元/股（为公告前一日收盘价5.19元/股的80%）[1] - 转让方大庄矿为控股股东中国平煤神马的一致行动人，本次转让属于内部协议转让[1] 过户登记完成情况 - 过户登记于2025年6月4日完成，中国证券登记结算有限责任公司出具《证券过户登记确认书》[2] - 过户后中国平煤神马持股增至754,692,971股（占总股本40.29%），大庄矿不再持股[2] - 转让前后持股变化：中国平煤神马持股比例从40.18%微增至40.29%，大庄矿持股清零[2] 协议转让影响 - 本次转让不会导致公司控制权变化，控股股东仍为中国平煤神马[2] - 公司治理结构及持续经营不受重大影响，未损害其他股东利益[2]

股份转让 - 2024年12月3日大庄矿与中国平煤神马签署协议，以4.15元/股转让1,880,751股[1] - 2025年6月4日完成过户登记，过户数量1,880,751股，占总股本0.10%[2] 持股变化 - 转让前中国平煤神马持股752,812,220股，占比40.18%[4] - 转让后中国平煤神马持股754,692,971股，占比40.29%[2][4] 影响说明 - 转让符合规定，不影响控制权、治理及经营，不损害股东利益[5]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年5月30日通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月26日通过电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长杜永红主持，应出席董事8人，实际出席8人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 补选非独立董事 - 审议通过补选李欣平为公司第六届董事会非独立董事，由控股股东中国平煤神马控股集团推荐，任期自股东大会审议通过至第六届董事会届满 [1][2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 聘任总法律顾问 - 审议通过聘任潘政烁为公司总法律顾问，由控股股东推荐，任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [2] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 代行董事会秘书职责 - 指定总法律顾问潘政烁在未正式聘任新董事会秘书期间代行职责，代行期限不超过三个月 [2][3] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] 召开临时股东大会 - 审议通过于2025年6月17日在郑州海联大厦召开2025年第三次临时股东大会 [3] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [3] 备查文件 - 公司第六届董事会第二十七次会议决议 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月17日（星期二）下午14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年6月17日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时段为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 [1] - 股东可选择现场投票或网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票，以第一次投票表决结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至股权登记日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员将出席会议 [2] - 见证律师及相关人员以及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员也将参会 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的提案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过 [2] - 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东 [3] 会议登记事项 - 自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡办理登记，委托代理人出席的还需提供授权委托书等材料 [3] - 法人股东需由法定代表人或委托代理人持相关证明文件办理登记 [3][4] - 异地股东可采用信函或邮件方式登记，需在2025年6月13日前送达公司 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票 [4][5] - 对于非累积投票提案，股东可填报表决意见为同意、反对或弃权 [5] - 对于累积投票提案，股东需按规则填报投给候选人的选举票数，不得超过其拥有的选举票数 [5][6] 其他注意事项 - 会议联系人潘政烁，联系电话0371-89988672，联系地址为河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦 [4] - 股东需在会议召开前半小时到会场办理登记手续，未预约登记者谢绝出席 [4]

公司人事变动 - 公司原董事会秘书常兴华因工作调整不再担任该职务，辞职后将继续担任副总裁 [1] - 公司董事会指定总法律顾问潘政烁代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月 [1] - 公司董事会将尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务 [1] 公司治理 - 公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于指定总法律顾问代行董事会秘书职责的议案》 [1] - 人事变动依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》及《公司章程》相关规定执行 [1] 联系方式 - 代行董事会秘书职责的潘政烁联系方式包括电话0371-89988672、传真0371-89988673、电子邮箱zqb@ycne.com.cn [1] - 公司通讯地址为河南省郑州市商务外环路20号海联大厦 [1]